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2022-06-08 12:29:43
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法制日報
長沙警方破獲一起偽造增值稅專用發(fā)票案件
這名嫌疑人虛開了超過36億元的稅款發(fā)票
通過建立一個移動電話公司,該公司購買流行的蘋果手機,華為和其他品牌從上游,賣給個體商家價格大約1點低于市場價格,獲得輸入發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,然后收集發(fā)票價格和他信的賬單費用,累計為全國1263家下游企業(yè)開具增值稅假發(fā)票3萬余張,累計征收增值稅增值稅總額超過1億元。
據《法制日報》了解,經過一年多的調查,湖南省長沙市公安局經偵支隊成功破獲一起虛開增值稅發(fā)票案,抓獲17人,移送起訴17人。長沙警方發(fā)起行動后,全國30個省市的警方登記了67起案件,逮捕了161名嫌疑人。
2011年,長沙市公安局經偵支隊接到上級部門轉發(fā)的線索。線索顯示,從7月到202個月,湖南某設備有限公司收到了北京某公司開具的增值稅專用發(fā)票,總額5439萬元。這些商品被命名為手機。
在短短幾個月的時間里,這家總部位于長沙的公司購買了如此多的手機。生意真的這么好嗎?同年11月23日,稅務稽查部門又發(fā)現該公司涉嫌向長沙另外兩家公司虛開增值稅發(fā)票的線索。
經偵支隊第六大隊民警接到線索后,立即展開相關調查。經初步調查,該案件涉嫌重大虛假增值稅發(fā)票。第6旅立即向支隊隊長報告,并于2011年25日立案調查。
案件涉及廣泛領域,復雜的案件,涉及的金額,經濟調查超然迅速成立了一個專責小組由陳Yaosong副主任超然,第六營的警察和市政國家稅務稽查員的主要成員。警方和稅務聯絡機制表示,他們密切配合,全力開展調查。
隨著大量數據的進一步調查和分析,專案組逐漸摸清了犯罪團伙的組織結構、分工和犯罪方式。
經調查,有犯罪嫌疑涉嫌胡某2011年成立公司確實是正規(guī)的手機批發(fā)業(yè)務,但手機批發(fā)利潤不高,市場競爭較大,且個體經營者購買手機不需要開具相應的增值稅專用發(fā)票,所以有大量的增值稅專用發(fā)票銷售盈余。與此同時,胡某發(fā)現,有大量企業(yè)愿意支付某點購買增值稅專用發(fā)票的輸入票。無良的胡錦濤開始玩虛開增值稅專用發(fā)票的想法,一方面,大力挖掘有穩(wěn)定銷售的個體工商戶,從上游購買蘋果,受歡迎的手機品牌,比如華為,優(yōu)惠的價格甚至低于市場價格的價格1 o '時鐘,向個體工商戶銷售,為自己取得增值稅專用發(fā)票。另一方面,需要購買進項發(fā)票的企業(yè)是通過自己或中間商介紹,虛開增值稅專用發(fā)票,收取發(fā)票價格稅,牟取暴利。
事實上,他們與這些下游企業(yè)并沒有真正的商品交易。為了應對稅務部門的檢查,他們專門偽造了大量下游公司的公章,制作虛假的交易合同,造成真實貨物交易的假象。
2013年負責聯系買家的手機公司孔xx被胡某拉進來。另一名涉案人員賴xx是某會計公司的工作人員,胡某等人為了管理賬目,特地請賴xx等人幫忙做會計。后來,賴某某自己也成立了公司,從胡等人那里拿票,再假借到其他公司。雖然胡某和孔某的總部位于長沙,但他們通過專門的中介機構,偽造了中國30個省市1263家下游企業(yè)的增值稅專用發(fā)票,金額超過1億元。據初步測算,全國稅收損失超過5億元。
經偵第六支隊民警徐月海告訴記者,這些接受增值稅發(fā)票的下游企業(yè)包括電子科技公司、醫(yī)療設備公司、礦業(yè)公司、建筑公司等多種類型的企業(yè)。并將非法團伙偽造增值稅發(fā)票的商品名稱轉移到手機、電腦等電子產品上。另外,長沙某工地施工方原購買了沙子,但專門向集團購買了電腦這批貨物的增值稅發(fā)票進行抵扣。
經過半年多的取證,幾十次項目調研評議會議,上百次的偵控,專案組基本掌握了假團伙的運作模式和落腳點人員,具備了緝拿落網的條件。
2017年6月15日20日在一些20人員會同稅務機關10六捕捉團隊行動的員工在同一時間,在長沙,湖南域,中天廣場,蓮花花園每綁架了8名嫌疑人,現場抓住稅控機4、確保板4,500多封,銀行卡100多張,還有很多財務信息。該案已移送長沙市人民檢察院審查起訴12名犯罪嫌疑人。(記者阮占江帥標通訊員劉勇)
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8月13日,湖南省工商行政管理局召開商事制度改革研討會。
湖南省副省長向麗麗出席座談會并講話。
紅網長沙7月13日(時代新聞記者沈夢艷實習生黃子芳)今天,湖南省工商行政管理局召開商事體制改革研討會,湖南副省長向莉莉出席并致辭。
20年來,湖南先后推進了注冊資本登記制度改革、市場主體戶籍制度改革、企業(yè)名稱網上登記制度改革、工商登記前置審批制度改革等十項商事制度改革。今年5月,湖南開始實施多證合一、一證合一、一碼合一改革。此前,湖南自2012年1月起全面實施個人工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證“兩證一碼合一”改革。
公開數據顯示,2017年上半年,全省新注冊市場主體和新注冊資本增速進一步加快。截至5月底,全省市場主體總量突破300萬戶,注冊資本超過5萬億元。
今年,湖南將加快實施全程電子登記和電子化營業(yè)執(zhí)照改革,充分發(fā)揮“互聯網+政務服務”平臺優(yōu)勢,盡快建立和使用無紙化電子登記系統,力爭10月底前在全省實現無紙化電子企業(yè)登記,發(fā)放電子營業(yè)執(zhí)照。
向力肯定了湖南商事制度改革在推動進一步降低工商登記門檻、進一步提高市場準入效率、激發(fā)市場活力、促進投資創(chuàng)業(yè)等方面取得的成績。希望在接下來的工作中,湖南繼續(xù)貫徹落實國家、省委、省政府推進商事體制改革、加強分權、監(jiān)管、服務改革的精神,進一步提高效率,優(yōu)化服務環(huán)境。湘麗麗說,下一個商業(yè)體制改革應該面向問題,有效解決問題的同時分權化改革,監(jiān)管和服務,和世界上敢?guī)ь^,繼續(xù)走在中國的前沿,繼續(xù)發(fā)布商業(yè)體制改革的影響,進一步推動湖南經濟發(fā)展。
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