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2022-06-08 12:36:02
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法制日報
長沙警方破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案件
這名嫌疑人虛開了超過36億元的稅款發(fā)票
通過建立一個移動電話公司,該公司購買流行的蘋果手機,華為和其他品牌從上游,賣給個體商家價格大約1點低于市場價格,獲得輸入發(fā)票的增值稅專用發(fā)票,然后收集發(fā)票價格和他信的賬單費用,共向全國1263家下游企業(yè)開具增值稅假發(fā)票3萬余張,增值稅征收總額超過1億元。
據《法制日報》報道,經過一年多的調查,湖南省長沙市公安局經偵支隊成功破獲一起虛開增值稅發(fā)票案件,逮捕17人,移送17人起訴。長沙警方發(fā)起行動后,全國30個省市的警方登記了67起案件,逮捕了161名嫌疑人。
2011年,長沙市公安局經偵支隊接到上級部門轉發(fā)的線索。線索顯示,從7月到202個月,湖南某設備有限公司收到了北京某公司金的增值稅專用發(fā)票金額超過5439萬元。商品的名稱是手機。
在短短幾個月的時間里,這家總部位于長沙的公司購買了如此多的手機。生意真的這么好嗎?同年11月23日,稅務稽查部門又發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌向長沙另外兩家公司虛開增值稅發(fā)票。
經偵支隊第六旅民警接到線索后,立即展開相關調查。經初步調查,本案涉嫌重大虛假增值稅發(fā)票。第6旅立即向支隊隊長報告,并于2011年25日立案調查。
案件涉及廣泛領域,復雜的案件,涉及的金額,經濟調查超然迅速成立了一個專責小組由陳Yaosong副主任超然,第六營的警察和市政國家稅務稽查員的主要成員。警方和稅務聯(lián)絡機制表示,他們密切配合,全力開展調查。
通過對大量數(shù)據的進一步調查和分析,工作組逐漸摸清了犯罪團伙的組織結構、分工和犯罪方式。
調查后,懷疑胡錦濤諒解備忘錄于2011年建立了一個公司確實是一個普通手機批發(fā)業(yè)務,但手機批發(fā)的利潤不高,市場競爭大,和購買手機的個體不需要發(fā)行相應的增值稅專用發(fā)票,所以有大量的增值稅專用發(fā)票銷售盈余。與此同時,胡某發(fā)現(xiàn),有大量企業(yè)愿意支付一定點數(shù)購買增值稅專用發(fā)票的輸入票。無良的胡錦濤開始玩虛開增值稅專用發(fā)票的想法,一方面,大力挖掘有穩(wěn)定銷售的個體工商戶,從上游購買蘋果,受歡迎的手機品牌,比如華為,優(yōu)惠的價格甚至低于市場價格的價格1 o '時鐘,向個體商戶銷售,為自己取得增值稅專用發(fā)票。另一方面,需要購買進項發(fā)票的企業(yè)是自行介紹或通過中間人介紹,虛開增值稅專用發(fā)票,收取發(fā)票價稅,牟取暴利。
事實上,他們與這些下游企業(yè)并沒有真正的貨物交易。為了應付稅務部門的檢查,他們專門偽造了大量下游公司的公章,偽造了虛假的交易合同,造成了真實貨物交易的假象。
年,負責聯(lián)系購買手機公司的買家孔某某被胡某拉進來。案件中的另一名涉案人員賴xx是某會計公司的工作人員,胡某等人為了管理賬目,特地請賴xx等人幫忙做會計。后來,賴某某自己也開了一家公司,從胡等人那里拿票,再假借到其他公司。雖然胡某和孔某的總部位于長沙,但他們通過專門中介,向中國30個省市的1263家下游企業(yè)偽造增值稅專用發(fā)票,金額超過1億元。據初步估計,全國稅收損失超過5億元。
經濟調查第六支隊民警徐月海告訴記者,接受增值稅發(fā)票的下游企業(yè)包括電子科技企業(yè)、醫(yī)療設備企業(yè)、礦業(yè)企業(yè)、建筑企業(yè)等多種類型的企業(yè)。并將非法團伙偽造增值稅發(fā)票的商品名稱轉移到手機、電腦等電子產品上。另外,長沙某工地施工方原購買沙子,但專門向集團購買了電腦類貨物的增值稅發(fā)票進行抵扣。
經過半年多的證據搜集、數(shù)十次項目調研和評議會議、數(shù)百次的檢測和管控,專案組已基本掌握了假團伙的運作模式和人員落腳點,具備了抓網的條件。
2017年6月15日20日在一些20人員會同稅務機關10六捕捉團隊行動的員工在同一時間,在長沙,湖南域國際,中天國際廣場,蓮花花園每綁架了8名嫌疑人,現(xiàn)場抓住稅控機4、確保板4,500多封,銀行卡100多張,還有很多財務信息。此案已移送長沙人民檢察院審查起訴12名嫌疑人。(記者阮占江帥彪通訊員劉勇)
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