上海洲海路代賬會(huì)計(jì)

上海外高橋集團(tuán)有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人責(zé)任和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●股東大會(huì)日期:2022年4月28日

●股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、會(huì)議基本情況

(一)股東會(huì)的類型和會(huì)期

2021年年度股東大會(huì)

(2)股東會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)表決方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的表決方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)

會(huì)議日期和時(shí)間:2022年4月28日14:00

會(huì)議地點(diǎn):上海浦東新區(qū)周海路999號(hào)森蘭大廈B座展覽中心1樓大會(huì)議室

(5)網(wǎng)上投票系統(tǒng)，投票起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

在線投票將于2022年4月28日開始并結(jié)束

至2022年4月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)。交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天9:15-15:00。

(六)“滬股通”融資融券、再融資、協(xié)議回購業(yè)務(wù)賬戶和投資者的表決程序

涉及融資融券、再融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上交所上市公司自我監(jiān)管監(jiān)管指引第1號(hào)規(guī)范操作》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(七)涉及公開征集股東表決權(quán)的

沒有

2會(huì)議將審議的事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議股東的動(dòng)議和表決類型

年代

1、每一張票據(jù)都有披露時(shí)間和披露媒介

第1、3-15號(hào)議案已經(jīng)第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，并將于2022年3月31日公布董事會(huì)決議公告。

第2、16項(xiàng)提案已在第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議好順佳議通過，監(jiān)事會(huì)決議公告將于2022年3月31日公布。

披露媒體:上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、香港商報(bào)、上交所網(wǎng)站

2. 特別決議動(dòng)議

3.對中小投資者的單獨(dú)計(jì)票:6、8-11、13-15

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東退票議案:9,11

應(yīng)回避投票的相關(guān)股東名稱:上海浦東投資控股(集團(tuán))有限公司、上海外高橋資產(chǎn)管理有限公司、信義(香港)投資有限公司。

5. 涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無

3股東大會(huì)表決注意事項(xiàng)

(一)公司股東通過上交所股東會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以在交易系統(tǒng)的投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司的交易終端)進(jìn)行投票，也可以在網(wǎng)上投票平臺(tái)()進(jìn)行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的投資者需完成股東身份證明。具體操作請參見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站上的說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們擁有一個(gè)以上的股東賬戶，他們可以使用任何持有公司股份的股東賬戶進(jìn)行網(wǎng)上投票。表決后，視為所有股東賬戶下的同一類普通股或同一類優(yōu)先股投出了相同意見。

(3)股東的表決權(quán)超過其現(xiàn)有表決權(quán)或者股東的表決權(quán)超過競爭選舉中應(yīng)選舉的表決權(quán)的，該股東對該股東無任何權(quán)利任何選舉人對該法案的投票均視為無效。

(4)同一投票權(quán)在現(xiàn)場、通過研究院互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

股東們在提案提交之前就已經(jīng)對其進(jìn)行了表決。

(6)同時(shí)持有公司A股和B股的股東分別投票。

(七)董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的選舉實(shí)行累積投票制，詳見附件二

4. 會(huì)議與會(huì)者

(1)在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊的公司，在股權(quán)登記日股市收盤后，股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳情見下表)，并可委托代理人出席會(huì)議并以書面形式投票。代理人不必是公司的股東。

年代

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(3)公司聘用。

(4)其他人員

5. 會(huì)議注冊方法

1. 股東個(gè)人憑身份證、股東戶口、股權(quán)證登記，委托代理人憑受托人身份證、委托書、委托人身份證、委托人戶口、股權(quán)證登記。

2. 法人股東憑法人營業(yè)執(zhí)照副本、法人授權(quán)委托書、參與人身份證、法人股東賬號(hào)辦理登記。

3.報(bào)名時(shí)間:2022年4月26日9:30-16:00。

4. 注冊地點(diǎn):上海立信威藝軟件有限公司(上海專幫東路165弄29號(hào)4樓，近江蘇路)聯(lián)系電話:13826528954;傳真:13826528954;郵編:200050

5. 公交線路:地鐵2號(hào)線、11號(hào)線(江蘇路站4號(hào)出口)、公交44、20、825等線路。

6. 遠(yuǎn)程股東可通過信件或傳真方式登記(2022年4月25日17:00前收到)。

6. 其他事項(xiàng)

1. 防控新冠肺炎疫情為確保與會(huì)人員的健康和安全，出席本次股東大會(huì)的特別提示如下:

(1)建議股東及股東代表優(yōu)先通過上交所網(wǎng)上投票系統(tǒng)通過網(wǎng)上投票方式參與本次股東大會(huì)。

(2)出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)采取有效防護(hù)措施，配合出席登記，出示“申請代碼”和“行程代碼”，并接受溫度檢測等相關(guān)防疫工作。會(huì)議期間，請佩戴口罩，并保持必要的座位距離。不符合疫情防控政策要求和股東或股東代表身份者，一律禁止進(jìn)入會(huì)場。

(三)公司可根據(jù)上海市疫情防控需要，設(shè)立股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)會(huì)議場所。因疫情影響不能現(xiàn)場參會(huì)的，可以通過視頻或其他方式觀看股東大會(huì)。公司將為注冊人提供股東大會(huì)通訊接入(沒有時(shí)間完成登記的股東和出席股東大會(huì)的股東代表將無法訪問會(huì)議，可以通過在線投票的方式在股東大會(huì)上進(jìn)行)，出席股東大會(huì)的通訊方式需要提供，出示符合現(xiàn)場會(huì)議要求的數(shù)據(jù)。

2. 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)不贈(zèng)送禮品，參會(huì)人員食宿、交通費(fèi)用自理。

特此宣布。

上海外高橋集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2022年4月8日

附件1:委托書

附件二:董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事采用累計(jì)表決制選舉表決辦法說明

報(bào)告和準(zhǔn)備文件

董事會(huì)提議召開股東大會(huì)的決議

附件1:委托書

委托書

上海外高橋集團(tuán)有限公司

茲授權(quán)Mr. (Ms.)代表貴公司(或本人)出席于2022年4月28日召開的貴公司2021年股東年會(huì)，并代表貴公司行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號(hào)：

年代

年代

受托人簽字(蓋章):受托人簽字:

受托人身份證號(hào):受托人身份證號(hào):

委托日期

備注:

委托方應(yīng)在委托書中選擇“同意”、“不同意”或“棄權(quán)”意向之一，并打“√”。在委托書中沒有被代理人的具體指示時(shí)，代理人有權(quán)按照自己的意愿投票。

附件2介紹了董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事選舉采用累積投票制的投票方式

1. 股東大會(huì)選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)候選人，分別作為提案組編號(hào)。投資者應(yīng)該在每個(gè)小組下為每個(gè)候選人投票。

2. 所報(bào)股份數(shù)目代表選舉票數(shù)。每組每名股東持有1股的表決權(quán)總和應(yīng)等于該組應(yīng)選舉的董事、監(jiān)事人數(shù)。股東持有上市公司100股股份的，股東大會(huì)選舉10名董事，12名董事候選人選，股東有1000票選舉董事會(huì)。

股東應(yīng)按照每個(gè)提議小組的投票人數(shù)進(jìn)行投票。股東可以按照自己的意愿投票，可以集體投票給某一位候選人，也可以投票給不同候選人的組合。投票結(jié)束后，每一法案的票數(shù)將被單獨(dú)計(jì)算。

四、示例:

上市公司召開股東大會(huì)，采用累積投票制選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。選舉5名董事，6名董事為候選人。選舉獨(dú)立董事兩名，提名獨(dú)立董事三名;選舉監(jiān)事兩名，提名監(jiān)事三名。表決事項(xiàng)如下:

年代

有的投資者將在股權(quán)終了當(dāng)日即舉行公司100股登記，實(shí)行累積表決權(quán)制度，他(她)在《關(guān)于選舉董事的議案》中有500票表決權(quán)，《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》有200票表決權(quán)，《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》有200票表決權(quán)。

該投資者對該法案的投票權(quán)被限制在500張你的方式投票。他或她可以為一個(gè)候選人投500票，也可以為任意組合的任何候選人投任意數(shù)量的票。

如表所示:

年代

上海周海路客戶代理

上海富萬君金融服務(wù)有限公司是一家于204月22日在上海浦東新區(qū)注冊成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。注冊地址:上海市浦東新區(qū)周海路2777號(hào)802-03室。

上海福萬君金融服務(wù)有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊號(hào)為91310113826528954K。公司名稱為周大千，公司目前在營業(yè)中。

上海富萬君金融服務(wù)有限公司的業(yè)務(wù)范圍為:金融信息服務(wù)(除金融業(yè)務(wù)外)，從事金融軟件技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，委托金融機(jī)構(gòu)從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包、知識(shí)流程外包、資產(chǎn)管理、投資管理、企業(yè)管理咨詢(經(jīng)紀(jì)除外)、投資咨詢、商務(wù)咨詢(上述咨詢均屬經(jīng)紀(jì)除外)、財(cái)務(wù)咨詢(不從事代理記賬)、金融設(shè)備及配件銷售、電子商務(wù)(不從事增值電信、金融業(yè)務(wù))、自有設(shè)備租賃(融資租賃除外)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。在上海，類似經(jīng)營范圍的公司注冊資本總額為 萬元，主要資金集中在5000萬元以上規(guī)模的企業(yè)，共有6495家。省內(nèi)范圍內(nèi)，企業(yè)目前注冊資本屬于優(yōu)良。

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