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天津市會(huì)計(jì)策劃公司
昨天，商務(wù)部公開了以下10起欺詐出口退稅刑事案件。
一、天津某犯罪集團(tuán)騙稅案
11月10日，青島市國家稅務(wù)局與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合發(fā)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)封鎖軍事行動(dòng)，成功鏟除以欒為首的騙稅犯罪集團(tuán)。經(jīng)查實(shí)，20年來，以鄒為首的犯罪集團(tuán)以上海、青島、河北等地的數(shù)十家中小企業(yè)為虛假平臺(tái)，控制天津8家中小企業(yè)為進(jìn)口平臺(tái)。上海的消費(fèi)市場(chǎng)是一個(gè)花錢的平臺(tái)。介紹人支付利息買假貨
重報(bào)進(jìn)口，騙取出口退稅。該案涉案文書金額超過1億元，涉稅金額超過2100萬元。本案共搗毀犯罪窩點(diǎn)5個(gè)，將6名主要犯罪嫌疑人全部繩之以法，其中騙稅主要工作人員4人，假發(fā)票介紹人2人，現(xiàn)提交法院起訴。
2、江蘇寧波某服裝公司騙稅案
3月，杭州國稅局成功破獲一起涉及寧波市服裝公司和寧波市外貿(mào)公司的刑事案件。經(jīng)查實(shí)，2010年至2020年，上述兩家公司利用虛假進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票購買他人進(jìn)口資料，相互補(bǔ)充進(jìn)口企圖，騙取出口退稅7000余萬元。至此，杭州市中級(jí)人民法院已作出一審判決，判處寧波某服裝有限公司刑事拘留3500萬元，判處寧波某外貿(mào)有限公司2200萬元，9其他人平均被判處 3 至 12 年監(jiān)禁。
3.廣西板橋犯罪集團(tuán)騙稅案
12月，廣州市珠海市國家稅務(wù)局與公安部門密切配合，借勢(shì)掃除廣西、貴州、成都、湖北、湖南、陜西等省的騙稅團(tuán)伙。經(jīng)查實(shí)，2010年7月至2013年10月，四川犯罪嫌疑人溫某、某楊分別在廣西板橋和貴州雅安設(shè)立3家出口公司。他們利用虛假平臺(tái)獲取增值稅專用發(fā)票，并煽動(dòng)分發(fā)票據(jù)。該平臺(tái)從事公安機(jī)關(guān)娛樂活動(dòng)，騙取進(jìn)口貨款和無貨虛匯，虛報(bào)進(jìn)口貨款騙取出口退稅。板橋2家進(jìn)口中小企業(yè)騙取出口退稅801萬元，非法核準(zhǔn)退稅408萬元，偷逃稅款432萬元；貴州某相關(guān)進(jìn)口中小企業(yè)涉及文件988件，征稅1485萬元，價(jià)格稅總額1億元。同時(shí)，在刑事立案調(diào)查的最后一個(gè)投票日，中小企業(yè)共受理假發(fā)票3401張，總值1億元。截至目前，當(dāng)?shù)毓膊块T和司法機(jī)關(guān)已依法拘留、抓獲該案犯罪嫌疑人26人。該犯罪集團(tuán)的犯罪分子已向被告人供述虛假會(huì)計(jì)、偷稅漏稅，已將刑事案件移送司法機(jī)關(guān)公訴。
4.漳州莆田某外貿(mào)公司騙稅案
2月，在中華人民共和國商務(wù)部和公安部的共同監(jiān)督指揮下，福州市廈門國家稅務(wù)局向廈門市公安局舉報(bào)，并向莆田一家外貿(mào)公司投訴。公司騙局稅務(wù)調(diào)查。經(jīng)查實(shí)，2011年7月至2012年12月，該公司法人沉某只能交易貨物，沒有實(shí)際運(yùn)費(fèi)，湖南省浮梁縣服裝公司馮某、福州市五里頭六公司戴某。公司簽訂虛假采購、進(jìn)口合同并企圖轉(zhuǎn)移資金，取得增值稅虛假發(fā)票268張，向廈門國稅局批準(zhǔn)出口退稅，騙取出口退稅1015萬元，夸大少付生產(chǎn)成本
158萬。廈門市最高人民法院裁定，沉某犯騙取出口退稅罪，判處有期徒刑7年6個(gè)月，并處罰金1100萬元。
動(dòng)詞（動(dòng)詞的縮寫）溫州某商業(yè)貿(mào)易公司偷稅案
7月，浙江省國家稅務(wù)局在公安部門、中國海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)的配合下，查處一起虛開增值稅案件、騙取出口稅刑事案件通過發(fā)票回扣。經(jīng)查實(shí)，2011年11月至2011年6月，溫州某商貿(mào)公司通過支付利息取得增值稅虛假發(fā)票484張，涉案金額1萬元、稅金1萬元，并通過對(duì)標(biāo)、對(duì)票等方式虛報(bào)進(jìn)口。 ., 并以欺詐手段獲得。出口退稅1萬元。本案犯罪嫌疑人林某被判處十年有期徒刑，并處罰金200萬元。此外，浙江省公安廳已將7名涉案犯罪嫌疑人移送相關(guān)公安機(jī)關(guān)偵查。
6、江蘇兗州絲綢貿(mào)易公司騙稅案
12月，蘇州國稅局發(fā)現(xiàn)以邵為首的犯罪集團(tuán)虛報(bào)進(jìn)口，騙取出口退稅。經(jīng)查實(shí)，2011年至2013年，邵某通過簽訂合同、繳納投票日費(fèi)等方式，從杭州、經(jīng)濟(jì)稅務(wù)籌劃等公司取得虛假增值稅發(fā)票。增值稅總額超過1億元，全部用于公司出口退稅審批。該公司虛報(bào)進(jìn)口，偽造27份海運(yùn)提單，騙取出口退稅1萬元。邵某被判稅務(wù)籌劃罪，罰款53萬元。
七。江蘇寧波一犯罪集團(tuán)詐騙案
9月，杭州國稅局與公安國民革命軍聯(lián)合破獲一起以靳為首的犯罪集團(tuán)的偷稅漏稅案。已驗(yàn)證，2013 年至20日，以靳為首的騙稅犯罪集團(tuán)先后詐騙、控制了江蘇漁業(yè)乳業(yè)有限公司、寧波海藻乳業(yè)有限公司、洞頭縣外貿(mào)商貿(mào)有限公司等3家公司。 “海頭”產(chǎn)品低價(jià)批退稅率高，出口杭州乳業(yè)貿(mào)易有限公司、江蘇外貿(mào)有限公司等中小企業(yè)，靳被司法起訴十月的器官。 8、江蘇省臺(tái)州市某服裝公司騙稅案
最終，蘇州市臺(tái)州市國家稅務(wù)局成功查處了一起虛開增值稅專用發(fā)票獲取出口退稅的刑事案件。經(jīng)核實(shí)，2012年至2013年，涉案臺(tái)州一家服裝企業(yè)等4家中小企業(yè)僅受理增值稅假發(fā)票1009張，稅金總額1658萬元，虛開增值稅發(fā)票585張，稅金總額743萬元。同時(shí)，通過購買進(jìn)口貨運(yùn)報(bào)關(guān)單、虛報(bào)進(jìn)口等方式，騙取出口退稅總額683萬元。截至目前，公安部門已抓獲該案8名犯罪嫌疑人。
九。海南島某外貿(mào)公司騙稅案
10月，?？趪惥殖晒Σ樘幰黄痱_取增值稅專用發(fā)票騙取出口退稅的刑事案件。經(jīng)核實(shí)，2011年1月至2013年9月，海南島某外貿(mào)公司受理貴州省廣西某針織廠等兩家中小企業(yè)開具的增值稅虛假發(fā)票383張，合計(jì)金額1萬元。和一萬元的稅金。元。同時(shí)，公司以經(jīng)營管理名義進(jìn)口，實(shí)為公司以外的第三方謝某以公司名義進(jìn)行，騙取出口退稅1萬元借助上述虛假增值稅發(fā)票。目前該案已移交公安機(jī)關(guān)處理。
十、江蘇北平“騙稅案”
最終，江蘇省蘇州市國家稅務(wù)局聯(lián)合中國海關(guān)公安廳陸?？粘晒Σ樘幗K省某科技控股公司、蘇州某控股公司涉稅案件公司共同策劃的欺詐和虛假犯罪。經(jīng)查實(shí)，2011年3月至2013年11月，兩家中小型企業(yè)利用“貨運(yùn)機(jī)器人”反復(fù)進(jìn)行外貿(mào)，要求“一日游”在不更換集裝箱的情況下轉(zhuǎn)運(yùn)回國，并騙取貨物。出口退稅。蘇州某企業(yè)稅務(wù)籌劃組騙取出口退稅8164萬元。江蘇省某科技控股公司虛開增值稅專用發(fā)票714張，涉及額度1億元、稅金1萬元；受理虛假增值稅發(fā)票922張，涉及額度1億元，扣稅1萬元，逃稅
1萬元，中小企業(yè)個(gè)人所得稅1萬元。盧某、劉某等四名犯罪嫌疑人被判處平均5年至13年有期徒刑。
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