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2022-07-19 14:49:02
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爆裂！開戶公司被查，稅100萬！ 2月7日起，企業(yè)要警惕這樣的避稅行為！
重大新聞！又一家代理記賬公司被查逃稅、私賬逃稅，繳稅金超百萬！
01
2021年嚴查開始！
現(xiàn)金、 、 私人賬戶收款均已檢查！
退稅+罰款100萬！
一般發(fā)生了什么：
截至2017年，公司隱瞞應稅服務收入偷稅漏稅行為。
1、貴公司經(jīng)核實，代理其他公司記賬，通過個人賬戶或現(xiàn)金收取會計費用，對會計收入進行內(nèi)部核算。應稅勞務費共計4959元，相當于銷售收入4814元，但貴公司只向稅務部門申報收入2003元，隱瞞應稅勞務收入2810元。
2、增值稅應以人民幣繳納（2017年為6000元、 萬元、 萬元）。
3、應繳稅款總額為848元。
4、公司因偷稅漏稅，處以少繳稅款50的罰款422元。
雖然上述案例通過與同地區(qū)同行對比發(fā)現(xiàn)異常，但隨后發(fā)現(xiàn)個人和支付寶收款。
但早在央行下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機構(gòu)開展大額交易報告工作要求的通知》（銀發(fā)[2018]125號）中就提到，非銀行支付機構(gòu)也需要提交大額交易報告，也就是說支付寶、支付寶等第三方支付機構(gòu)進行的大額交易也會被審計！
有人要說，公司以后是不是不能通過支付寶收款了？這不是絕對的。如果您和支付寶都正常收款，正常經(jīng)營，正常報稅，那就沒有什么好擔心的！但是，如果你帶著歪念使用支付寶，你要小心了！
02
小心！ , 支付寶收款
小心吸引這4大風險！
通過、支付寶或現(xiàn)金雖有小便利，卻會帶來大風險！
一、增值稅
1、三流不一致的風險：
第三流的不一致性是資金流向、發(fā)票流向和貨物流向的不一致性。因為稅務局在查發(fā)票的時候，要靠證據(jù)鏈，對比銀行賬戶里的資金流向，貨流是否與發(fā)票一致，從而判斷交易是否真實?，F(xiàn)在，將添加合約流，即要求四個流一致。與四流不一致的發(fā)票很可能被認定為假發(fā)票。
2、不能作為投入扣除的風險：
以轉(zhuǎn)賬方式付款可能會導致資金賬簿不透明，業(yè)務交易的資金流向不清晰。由于增值稅專用發(fā)票的人臉信息需要填寫完整，通過交易，對方無法準確填寫發(fā)票上的銀行賬戶信息，無法開具增值稅專用發(fā)票，導致無法抵扣進項稅額，增加增值稅應納稅額。
3、未及時申報收入的風險：
增值稅銷售以轉(zhuǎn)讓方式征收時，容易與個人消費記錄混淆，導致部分征收收入不申報增值稅，存在逃稅風險。
2、企業(yè)所得稅方面
1、如果您通過個人或支付寶收到貨款，即使收到的貨款已申報并征稅，仍可能被視為少報或隱瞞收入的風險。
2、以轉(zhuǎn)賬方式向員工支付款項或支付工資，可能導致無法獲得合法憑證列明費用，導致企業(yè)所得稅申報時相關(guān)款項無法在稅前扣除。
三、企業(yè)內(nèi)部管理
如果企業(yè)定期通過轉(zhuǎn)賬方式支付業(yè)務款項，而不是通過公眾賬戶進行交易，可能導致企業(yè)內(nèi)部財務混亂，公司資金無法監(jiān)管，不利于企業(yè)。長期發(fā)展。
4、股東承擔無限連帶債務風險
長期使用個人和支付寶收款，會導致公私分不清。資產(chǎn)償還公司債務。
企業(yè)一經(jīng)驗證可使用個人、支付寶收錢隱匿收入、繳納稅款、繳納滯納金、罰款是小事，企業(yè)負責人也將被追究刑事責任。
重要提示：企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營交易過程中，使用公眾賬戶進行結(jié)算，最大限度降低稅收風險！
03
注意力！重要信號發(fā)布！
這10類企業(yè)未來將被檢查！
早在2019年6月26日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局四部門聯(lián)合召開企業(yè)信息網(wǎng)絡核查系統(tǒng)啟動會。
交通銀行、工商銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等8家主要銀行將納入企業(yè)信息在線核驗系統(tǒng)實施信息共享和驗證通道。
由上也可以看出，國家對虛假開戶、電網(wǎng)詐騙、洗錢、逃稅企業(yè)等都是零容忍的。
注意，以下10類企業(yè)要小心！
一、虛假開戶公司
二、私人賬戶轉(zhuǎn)賬太高
公轉(zhuǎn)私是嚴查重點。您想通過私人收藏少繳稅嗎？還想用現(xiàn)金支付而不納稅？如果被發(fā)現(xiàn)，將受到懲罰！
注意，以下9種交易最容易被審計！
三?？諝す?/p>
隨著系統(tǒng)的不斷升級，那些想利用空殼公司開戶進行電信網(wǎng)絡詐騙、洗錢、逃稅等犯罪活動已不再可行。
4、少交個稅和社保的企業(yè)
五證合一實施后，稅務、工商、社保接口隨時合并，企業(yè)人員、收入等相關(guān)信息互聯(lián)互通，不存在虛假工資空間報告。而自11月1日起，15個地區(qū)陸續(xù)公布了社保所得稅。除了即將到來的四期金稅，企業(yè)要想考慮得要慎重！
特別提醒：如果員工工資長期低于5000或月工資不變，稅務局將重點檢查。
5、存貨賬目不一致的企業(yè)
發(fā)票開具實現(xiàn)全臉上傳。簡單來說，發(fā)票不僅是發(fā)票的名稱和金額，甚至商品名稱、數(shù)量、單價將受到監(jiān)管。換句話說，公司的發(fā)票是透明的。只要企業(yè)開具的發(fā)票出現(xiàn)異常，就會立即接到稅務局的電話，甚至進行現(xiàn)場檢查。一旦出現(xiàn)問題，就會涉嫌偷稅漏稅。
金稅四期啟動后，公司庫存將進一步透明化。提醒企業(yè)做好庫存管理，做好采購、銷售、庫存統(tǒng)計，定期盤點庫存，做好賬實差異分析。盡量避免庫存賬戶不一致。
6、開具虛假發(fā)票的企業(yè)
其中，與實際業(yè)務情況不符：
1、沒有真實的交易；
2.有真實交易，但發(fā)行金額或發(fā)行金額不符；
3. 實際成交，發(fā)票為他人開具。
七、收入與成本嚴重不匹配的企業(yè)
公司自身收入與支出嚴重不匹配；關(guān)鍵費用異常（如gas費、差旅費等）；收入和支出與同行業(yè)相比異常等。
八。申報異常企業(yè)
連續(xù)3-6個月不申報或不申報的，將被列為異常戶。
還有很多企業(yè)不重視小稅，認為金額小，不會被監(jiān)管。這是一個大，小稅也會帶來大風險。
9、經(jīng)常賠錢、失敗的企業(yè)
企業(yè)經(jīng)常虧本虧本，問題一目了然。對于這樣的企業(yè)，稅務局很難不查。
10、稅率異常的企業(yè)
異常稅率一直是稅務稽查的重點。企業(yè)平均稅率波動幅度超過20倍的，稅務機關(guān)將進行重點調(diào)查。
附：行業(yè)稅率表供您參考！
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