貴陽代賬公司經(jīng)典案例

8月1日，貴州省高級人民法院發(fā)布第一批打擊養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例，對老年人養(yǎng)老投資項目包括虛構(gòu)詐騙財產(chǎn)典型案例、電話銷售假健康誘發(fā)老年人消費典型案例、普通中國人冒充特定詐騙典型案例等進行了查處。

田某嘉、安某、董某等詐騙案

首先，基本情況

2018年11月至2019年11月，被告田某雇用安某、董某冒充北京市健康管理中心工作人員，通過銷售保健品、發(fā)放福利卡、繳納個人所得稅、建筑費用等方式，對受害老人進行電話詐騙。在受害人同意購買該商品后，被告人田某A保健品等快遞公司寄給受害人，由該快遞公司代付款。被告人田某家等人詐騙受害人360余人，詐騙金額共計1323元。

2020年5月19日，被告人田佳、安某、董某被公安機關(guān)依法抓獲，全部如實供述。

第二，裁判的結(jié)果

一審法院,被告田備忘錄甲與被告光澤,盾安諒解備忘錄,以非法占有為目的,虛構(gòu)事實,隱瞞真相,獲得超過360受害者支付總計1323元,元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪,應當依法應當不少于10年以下有期徒刑或無期徒刑,罰金或者沒收財產(chǎn)。在詐騙罪共同犯罪中，被告人田某A是主犯，依法應根據(jù)其參與或組織、指揮的全部犯罪予以處罰;被告人安某、董某是從犯，依法應從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人田某、安某、董某在供認其犯罪事實后回到了真相，依法可以從輕處罰。結(jié)合被告人安某、董某的犯罪情節(jié)和危害后果，安某、董某依法從輕處罰。因此，以詐騙罪判處田某甲有期徒刑10年6個月，并處罰金人民幣3元因詐騙罪，安某被判處有期徒刑6年4個月，并處罰金1萬元。董某因詐騙罪被判處有期徒刑6年，并處罰金1萬元。

宣判后，被告田佳、安某、董某等未上訴。此案現(xiàn)在具有法律效力。

3.典型的意義

本案是電話銷售假冒保健品誘騙老年人消費的典型案例。隨著生活水平的提高，老年人更加注重養(yǎng)生，犯罪分子就利用這一特點進行詐騙。經(jīng)查問，部分被告人田某甲、董某甲、假冒北京市健康管理中心工作人員呼叫老年受害者，以販賣保健品、惠民發(fā)卡和支付、建當費為伎倆詐騙，詐騙金額特別巨大，且已被騙的老人人數(shù)眾多，分布范圍廣，社會影響極其惡劣。本案依法嚴懲三名被告人，不僅有效震懾了犯罪行為，也充分展示了人民法院保護老年人“錢袋子”的堅定決心。

在這首先是提醒老年人加強預防的意識,購買藥品和保健品應該通過正規(guī)渠道,不相信“服務為老年人”的名字,“照顧老人”,事實上,真正的罪犯的行欺騙;二是提醒年輕人經(jīng)?；丶視r看到是免費的,“精神支持”和“物質(zhì)支持”是同樣重要的是,不要給騙子打情感牌的機會。

王某某、李某某、唐某家、唐某一詐騙案

首先，基本情況

2021年4月12日，被告人王某某、李某某、唐某甲、唐某一約赴興義市旅游，商量以銷售中藥材補償旅費。因為王知道“風流果”有治腎病的功效，他以600元的價格買了20斤“風流果”。他還對銷售過程進行了詳細的劃分。王負責在一個攤位上出售“浪漫水果”，并向路人介紹“浪漫水果”有治療風濕病、腰痛和腳痛的效果。李某某負責和有可能購買的路人搭訕，并在王某某攤前引導路人購買物品;唐某B、唐某甲負責有人展示購買意向假設(shè)客戶正在購買該產(chǎn)品，并創(chuàng)造該產(chǎn)品被搶購的條件。

2021年4月20日晚9時許，李某某通過搭訕得知受害者趙某某患有眼疾，他告訴趙某某喝了一種“羅曼”和枸杞酒可以治療白內(nèi)障，并帶領(lǐng)其擺攤買了一塊地，王某某還告訴趙某某據(jù)李某某“羅曼”所說有治療白內(nèi)障的效果，與此同時，唐A和唐B輪流假裝是購買“愛果”的顧客，以每克一元的價格與王某討價還價。據(jù)王和李介紹，他們還表示將購買這種水果來治療眼睛和白內(nèi)障。隨后，趙某以同樣的價格從王某那里買了267個“浪漫水果”，總共花了7300元。

第二，裁判的結(jié)果

一審法院認為，被告人王某某、李某某、唐某一、唐某家以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實的手段騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。四名被告均為主犯，但唐B、唐A的作用低于王某、李某。四名被告人均有供述、自愿供述等情節(jié)，決定對四名被告人均從輕處罰。據(jù)此，以詐騙罪分別判處被告人王某某、李某某有期徒刑8個月，并處罰金1300元;判處唐某、唐某有期徒刑7個月20日，并處罰金1300元。

宣判后，被告人王某某、李某某、唐某某B、唐某某A不上訴。此案現(xiàn)在具有法律效力。

3.典型的意義

本案是四名被告人以普通中藥材冒充特效藥進行詐騙的典型案例。犯罪分子抓住和利用老年人養(yǎng)生的需求，想要消除疾病，強身健體的愿望，找到了將近80歲的受害者趙某，獨自出行，實施詐騙。

在這里，我們提醒老人們擦亮眼睛，提高自己發(fā)現(xiàn)和預防欺詐的能力。不要相信街頭販賣的“民間偏方”和“草藥”，更不要相信“天降奇遇”。他們比別人幸運，可以得到別人沒有的機會或突然所謂的“特效藥”，看似療效驚人，其實是犯罪分子為了撈錢而制造的騙局。如有健康問題，請遵醫(yī)囑或通過正當渠道購買藥品和保健品，以免給不法分子有機可乘。

高某、李某、蔣某等集資詐騙、非法吸收公眾存款案

首先，基本情況

2020年8月，被告人高某、李某、姜某、黃某、劉某經(jīng)合謀，在畢節(jié)市好順建關(guān)區(qū)注冊成立療養(yǎng)院股份有限公司畢節(jié)分公司。被告曾為公司負責人，被告陶佳為分公司副總經(jīng)理。同時，高某、李某、黃某、劉某、蔣某等人同意出資比例分成。黃某、姜某、劉某、陶某等人為該推銷員聘請了被告人陶乙、王某等人。2020年8月至同年10月，子公司未經(jīng)有關(guān)部門同意，依法通過發(fā)放傳單、舉辦慶祝會活動、虛假廣告等方式與某spa、某敬老院、某醫(yī)院、敬老院建立控股或合作關(guān)系，公司實力雄厚，以建設(shè)某養(yǎng)生中心項目需要資金為理由，承諾可以療養(yǎng)消費后繳納押金成為會員或獲得月?lián)Q2 - 3分的回報，當消費者押金簽約時還贈送大米、菜籽油等禮品，抓住破雞蛋的機會，沒有具體對象向社會通過方式吸收的96人(其中老年人占絕大多數(shù)，60歲以上)共吸收了1萬元資金，吸收的資金中只有一小部分用于項目建設(shè)，導致參與者損失1萬元。

第二，裁判的結(jié)果

一審法院認為，被告人高某、李某、姜某、黃某、劉某等以非法占有為目的，采用欺詐手段非法籌集資金，數(shù)額巨大，構(gòu)成集資詐騙罪;被告人陶某、陶乙、王某違反國家財務管理法律法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準，變相吸收不明對象資金，數(shù)額巨大。其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。因此，高承勇因集資詐騙罪被判處有期徒刑8年，并處罰金20萬元。李某被判處有期徒刑7年，罰金20萬元;姜某被判處有期徒刑7年6個月，罰金20萬元;黃某被判處有期徒刑7年6個月，罰金20萬元;劉某被判處有期徒刑6年，罰金15萬元。因非法吸收公眾存款，陶喆被判處有期徒刑兩年，并處罰金 萬元。陶乙，有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元;王某，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。

宣判后，被告李某、黃某、姜某提出上訴。第二審法院經(jīng)審理，認為原判決事實清楚、定罪準確、處罰適當?shù)模瑧旕g回上訴，維持原判。此案現(xiàn)在具有法律效力。

3.典型的意義

本案例是一個虛構(gòu)投資詐騙財產(chǎn)的老年人養(yǎng)老項目典型案例，利用的是老年人的特點來區(qū)分，詐騙保護意識薄弱，高利率紅利作為誘餌，虛構(gòu)養(yǎng)老方案，夸大公司財產(chǎn)，養(yǎng)老機構(gòu)，養(yǎng)老服務運作以合法名義進行的現(xiàn)實非法集資，掩蓋受害者的合法財產(chǎn)。在此，提醒廣大老年人，對養(yǎng)老投資項目一定要提高警惕，注意認識到合法融資和非法集資的區(qū)別，認真審查企業(yè)經(jīng)營狀況和項目的完整性，對高收益的合理性，不要表現(xiàn)為，誘惑高收益，凡是超過合理收益的投資項目，不合理的高于銀行利率回報率的項目，一定要三思而后行，理性管理你的錢，不要把你的養(yǎng)老金都投出去。為了保護自己的退休金，老年人在投資前必須和子女商量。

貴州日報天眼新聞記者左春林

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