泰安財(cái)務(wù)代賬

新“金融詐騙”騙取435萬(wàn)，民警連夜開(kāi)車900公里，錢(qián)還在！

6月13日11:42

山東泰安火車站出口

一個(gè)穿藍(lán)色T恤的中年男人

提著手提包一會(huì)兒。走出去

當(dāng)他剛刷完身份證走出大門(mén)時(shí)

周圍有幾個(gè)守衛(wèi)

武漢便衣民警蜂擁而上控制他

4天前

武漢東湖高新區(qū)某公司財(cái)務(wù)人員遭遇電信詐騙，將435萬(wàn)元流動(dòng)資金轉(zhuǎn)入山東泰安某姓彭吳的賬戶。東湖高新區(qū)民警連夜行駛900公里。到達(dá)泰安市后，他們與當(dāng)?shù)鼐胶豌y行聯(lián)手制止了被騙資金，并通過(guò)跟蹤控制成功抓獲了騙取賬戶的持卡人吳某。

公司財(cái)務(wù)人員被拉進(jìn)騙子QQ群

意外轉(zhuǎn)移435萬(wàn)元

6月9日晚8時(shí)許，東湖高新區(qū)公安局九峰派出所接到了林女士的報(bào)警。她一邊哭一邊說(shuō)：“我可能遇到了騙局！”她的兩個(gè)同事小沈和小寒陪著她報(bào)警。

林女士是東湖高新區(qū)一家公司的出納員。 6月9日下午，她正要下班，就收到了公司運(yùn)營(yíng)部小沈通過(guò)內(nèi)部通訊工具發(fā)來(lái)的消息，說(shuō)是公司副總裁“池先生”邀請(qǐng)她加入。一個(gè)QQ群，會(huì)有重要的工作安排。她不假思索地加入了這個(gè)小組。拉她進(jìn)群的小沈，當(dāng)天就收到了“池總”發(fā)來(lái)的“內(nèi)部管理通知”郵件，按照通知要求加入了一個(gè)“內(nèi)幕辦公室”群。除“遲先生”外，還有公司總會(huì)計(jì)師“廖先生”及下屬子公司負(fù)責(zé)人。

小深說(shuō)：“公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的‘領(lǐng)導(dǎo)’都在群里，他們安排我把小林收銀員帶進(jìn)群里，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有任何懷疑?！毙∩钔ㄟ^(guò)公司內(nèi)部的溝通工具，聯(lián)系到了Tellering女士。林女士一進(jìn)群，“池總”就對(duì)小沈說(shuō)道：“你先退群吧，我們馬上要開(kāi)線上財(cái)會(huì)，你不適合參加?！笔捝盍⒓赐顺鋈毫?。

此時(shí)正是下班時(shí)間，“池先生”在群里通知林女士，她有一個(gè)重要的合作項(xiàng)目，急需一筆押金，以便她快速收款，并將資金轉(zhuǎn)至下班前對(duì)方的公司賬戶。按照“總經(jīng)理”的要求，林女士籌集了435萬(wàn)元，并緊急通知財(cái)務(wù)審計(jì)師肖涵對(duì)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行審核。出于對(duì)同事的信任，肖寒得知“池先生”需要“應(yīng)急款”，在沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字的情況下，一次性將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。

那天晚上，林女士感覺(jué)不對(duì)勁，給小沈打“‘池先生’怎么這么急著要錢(qián)？”知道小沈也是通過(guò)群聊接單的，林女士這才意識(shí)到不對(duì)勁。 .林女士、小沈和小寒一起匆匆趕到派出所。

武漢警方連夜驅(qū)車趕往泰安

欺詐賬戶被成功凍結(jié)

收到報(bào)告時(shí)，距離轉(zhuǎn)帳已經(jīng)過(guò)去了兩個(gè)半小時(shí)。當(dāng)晚8時(shí)35分，東湖高科公安反詐騙中心和九峰派出所民警聯(lián)系到轉(zhuǎn)賬賬戶所在山東省一家銀行，確認(rèn)賬戶資金。

銀行傳來(lái)好消息：因公司與銀行達(dá)成協(xié)議，435萬(wàn)元巨款延期3小時(shí)。目前，距離資金轉(zhuǎn)入詐騙賬戶還有5分鐘，尚未轉(zhuǎn)出。 “請(qǐng)密切關(guān)注賬戶資金去向，盡量不要讓騙子轉(zhuǎn)移資金！”東湖高新區(qū)公安局反詐騙中心民警正在整理相關(guān)證明材料，準(zhǔn)備趕赴當(dāng)?shù)財(cái)r截資金。跟蹤”。

6月9日晚9時(shí)，東湖高新區(qū)公安局反詐騙中心民警陸健與兩名同事從武漢驅(qū)車前往泰安。 6月10日上午10點(diǎn)左右，陸健一行直奔詐騙賬戶的開(kāi)戶行。銀行工作人員告知：“賬戶沒(méi)有變，也就是說(shuō)錢(qián)還在。” “冰凍的，快點(diǎn)！”盧健一行拿出準(zhǔn)備好的相關(guān)證明材料，銀行工作人員成功凍結(jié)了詐騙賬戶。

抓獲欺詐賬戶持卡人

警方提醒不要升級(jí)詐騙

陸健和兩名同事立即追查到了詐騙賬戶的持卡人吳。經(jīng)查，該詐騙賬戶為當(dāng)?shù)匾患抑薪闄C(jī)構(gòu)的公眾賬戶，持卡人吳某名下的個(gè)人賬戶也出現(xiàn)在電信詐騙案中。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，吳某的行蹤被鎖定。不久前，他去河南，6月13日中午乘坐高鐵返回泰安。

為了抓捕吳某，陸健等人制定了多項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。 6月13日11時(shí)52分，高鐵抵達(dá)車站。從乘客下車的那一刻起，陸健和他的同事就一直盯著吳，一直跟著他們到出口。當(dāng)吳刷了他的身份證走出大門(mén)時(shí)，他們逮捕了他。

目前，案件正在調(diào)查中。陸建說(shuō)，他希望通過(guò)深挖，徹底消滅這個(gè)詐騙團(tuán)伙。

九峰派出所副所長(zhǎng)

張立凱分析

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在這種情況下，騙子之所以能夠準(zhǔn)確行騙，就是為了升級(jí)騙術(shù)。首先，騙子對(duì)被害人的個(gè)人信息和社會(huì)關(guān)系，以及被害人的工作單位、職位、工作單位經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目等基本信息有一定的了解。二是騙子沒(méi)有直接把財(cái)務(wù)人員拉進(jìn)陌生的“工作組”，而是以退為進(jìn)，先騙財(cái)務(wù)人員同事進(jìn)組，再讓同事拉財(cái)務(wù)人員進(jìn)組。集團(tuán)，利用財(cái)務(wù)人員對(duì)同事的信任。騙局。三是騙子利用被害人心理因領(lǐng)導(dǎo)親情難以拒絕，將被害人加為好友或拉入群聊，編造各種理由實(shí)施詐騙。

據(jù)武漢反詐騙中心負(fù)責(zé)人介紹

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武漢警方在不斷加大對(duì)電子詐騙犯罪的打擊力度的同時(shí)，不斷優(yōu)化反詐騙防范技術(shù)，充分整合社會(huì)資源，加強(qiáng)科技支撐，拓寬預(yù)警渠道和數(shù)據(jù)，廣度和準(zhǔn)確性預(yù)警能力得到有效提升，通過(guò)前行介入，在騙子與被害人之間筑起一道堅(jiān)固的防護(hù)墻。

今年以來(lái)，武漢警方已通過(guò)短信、電話、面對(duì)面探訪等方式，對(duì)525萬(wàn)潛在受害者進(jìn)行警示，避免為群眾造成1億元以上損失。依法依規(guī)受騙追回被騙資金1163萬(wàn)元。

警方提醒

?一旦發(fā)現(xiàn)有人突然拉你進(jìn)陌生群或QQ群，一定要提高防范意識(shí)；

? 辦理財(cái)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，務(wù)必遵守財(cái)務(wù)制度及工作流程，財(cái)務(wù)印章，網(wǎng)銀U盾必須由專人保管，避免特殊處理；

? 涉及轉(zhuǎn)賬匯款，特別是大額轉(zhuǎn)賬和實(shí)時(shí)到賬，務(wù)必親自或電話與單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)；

?一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，一定要保存好相關(guān)證據(jù)并立即報(bào)警。

注：除警察外，其他人員均為化名

材料長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)

記者 薇娜 通訊員 張敏 文琪 君元燁

平安武漢

泰好順佳山拍賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理流程及條件好（今日/動(dòng)態(tài)） uvup好順佳財(cái)稅是由財(cái)政局頒發(fā)的具有會(huì)計(jì)代理人資格的財(cái)稅服務(wù)公司。公司自成立以來(lái)，服務(wù)客戶超過(guò)1000家，以服務(wù)客戶為宗旨，被會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì)評(píng)為AAA級(jí)服務(wù)商。該團(tuán)隊(duì)擁有出色的技能和素質(zhì)。

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公司多年來(lái)逐步更新?lián)Q代，采用成熟的人工智能會(huì)計(jì)處理系統(tǒng)對(duì)客戶賬目進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)處理和審計(jì)，能有效為您提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、全方位的代理服務(wù)記賬服務(wù)，在遵守財(cái)稅法規(guī)的前提下，以發(fā)展的眼光分析貴司的財(cái)務(wù)狀況和稅務(wù)籌劃，我司也是一家公司。經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)顧問(wèn)將為貴公司的賬目提供雙重保險(xiǎn)，以應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中不必要的損失。服務(wù)內(nèi)容：

拍賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照

{服務(wù)優(yōu)勢(shì)}

公司擁有一批精通會(huì)計(jì)要求等的高素質(zhì)人才，同時(shí)聘請(qǐng)、注冊(cè)、精英顧問(wèn)等。

{服務(wù)內(nèi)容}

一、工商業(yè)務(wù)

1.提供合法的注冊(cè)地址

2.工商登記、變更、年檢、報(bào)業(yè)登記、低成本公司注銷。

3、申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（有限公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體工商戶）。

4、辦理年審工作、銀行開(kāi)戶許可證等。

5、企業(yè)社會(huì)保障登記、增減、申報(bào)。

2、財(cái)稅業(yè)務(wù)

1、企業(yè)會(huì)計(jì)、企業(yè)納稅申報(bào)。

2.稅務(wù)登記、變更、注銷。

3、一般增值稅納稅人資格。

4、兼職內(nèi)部賬，清理舊賬、亂賬、錯(cuò)賬，設(shè)計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，提供財(cái)務(wù)狀況報(bào)表。

3、審計(jì)業(yè)務(wù)

1、驗(yàn)資報(bào)告。

2. 財(cái)務(wù)。

3、企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)告。

4. 稅務(wù)結(jié)算核對(duì)報(bào)告。

5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓報(bào)告。

6.注冊(cè)公司，外國(guó)公司注冊(cè)，提供注冊(cè)地址等。

7、起草公司章程、登記非政府組織、集團(tuán)公司等業(yè)務(wù)。

8. 國(guó)稅及地稅申報(bào)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照取得、境內(nèi)公司注冊(cè)等服務(wù)。

9、境外備案、審批、外商獨(dú)資企業(yè)等。

10. 離岸公司納稅申報(bào)、境外公司注冊(cè)、集團(tuán)公司注冊(cè)、公章注冊(cè)及備案等。

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