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2022-06-06 08:48:44
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2020年9月蘇州新加坡銀行開戶條件:貨幣管理局新政策，開戶要求提高。
離岸公司紛紛涌向新加坡的現(xiàn)象始于去年。后短時間內(nèi)香港的開放要求銀行收緊,新加坡成為最簡單的地方開一個離岸帳戶:香港公司,英國公司,英屬維爾京群島公司,塞舌爾公司,等等,可以這樣做,如果他們可以提供兩個或三個組的信息對他們的貿(mào)易。
然而，在一年左右的時間里，新加坡銀行開戶的方式發(fā)生了很大變化。今年9月，新加坡金融管理局(monetary Authority)出臺了新的要求，也將加強“金融機構(gòu)高層的問責機制”，這直接導(dǎo)致新加坡進一步提高了開設(shè)銀行賬戶的要求。
核心原因是世界上反避稅,香港反洗錢升級,新加坡已成為世界上申請人的海外目的地,所以新加坡銀行開戶的背景調(diào)查嚴格實施稅率最低的國家為了保護新加坡同時,經(jīng)合組織,歐盟等機構(gòu)作為新的洗錢中心，犯了島國避稅天堂的錯誤。
其次，離岸公司在新加坡銀行開戶必須滿足以下條件，主要是為了消除洗錢風險:
1 .公司注冊滿6個月;
2. 公司有實際業(yè)務(wù)，提供3套商務(wù)合同、提單等全套證明文件;
開戶申請人在中國境內(nèi)有公司，可提供業(yè)務(wù)證明文件，進一步證明業(yè)務(wù)的真實性。
如果您是在新加坡注冊的公司，并在新加坡銀行開立公司賬戶，必須滿足以下條件:
要求一:在新加坡注冊公司后，業(yè)務(wù)真實合法，可靠
所謂真實是傳統(tǒng)意義上的貿(mào)易，如有形貨物的進出口;
所謂合法，就是不涉及走私、詐騙，比如，你說出口的是兒童用品，你不能在里面誘捕黃金;
所謂可靠,銀行最喜歡的對象,不喜歡財務(wù)類,因為它并不好控制你的錢怎么來的,去哪里,很容易成為反洗錢審計的焦點,開戶的難度高于實體業(yè)務(wù)。如如果開戶是用來炒股、集資的，不管以前怎樣，現(xiàn)在在新加坡銀行開戶成功的可能性很小。如果該企業(yè)不是實體貿(mào)易，但有扎實的專利，可以作為知識產(chǎn)權(quán)進行交易，可行性更高。
需求2:提供商業(yè)證明文件
如果之前有其他離岸公司，提供2-3套之前公司的業(yè)務(wù)文件;
如之前有國內(nèi)公司，需提供2-3套國內(nèi)公司及客戶的業(yè)務(wù)資料;
如果兩者都不是，提供兩份與客戶或供應(yīng)商的意向合同;
新加坡注冊公司需要提供開戶文件,不是絕對的,審計帳戶成功,除了看業(yè)務(wù),但是也看客戶的性能在視頻過程;對離岸公司開戶,要做的第一件事情是看材料。如果資料準備不充分，就沒有機會開視頻賬號。
與此同時，好消息是，新加坡邊境部分開放，持有商務(wù)簽證的人可以在新加坡落地簽面對面簽證。本文最初由SmartVisa003撰寫。
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