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臺灣人在長沙注冊公司

好順佳集團

2022-06-07 09:16:32

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內(nèi)容摘要：一般過程:1.到工商局申請設立外商公司，領取外商申請表，填寫并提交。2.那就去工商局辦理公司名稱審計申請，也可以去網(wǎng)上核名。3再到工商局提供《章程》并要求工商局出具《公司申請文...

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一般過程:

1 .到工商局申請設立外商公司，領取外商申請表，填寫并提交。

2. 那就去工商局辦理公司名稱審計申請，也可以去網(wǎng)上核名。

3再到工商局提供《章程》并要求工商局出具《公司申請文件》和《臺、港、澳、外資公司核淮件》。

4. 持相關材料到工商局辦理公司營業(yè)執(zhí)照。

完整的數(shù)據(jù),營業(yè)執(zhí)照后刻章(公章、私人印章、財務章),然后需要應對外資的記錄(這是更困難的,許多人注冊外資公司卡在這里的外國資本備案可以不去,但如果記錄,公司無法運營，)

5. 營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后，到銀行開立基本賬戶。

6. 到地稅局和國稅局辦理稅務登記證!

如有必要，我們應申請進出口權。

歡迎您咨詢

在長沙注冊臺灣公司

長沙晚報掌長沙10月27日訊(眾媒體記者聶英榮通訊員翟安)電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的必備工具，“兩卡泛濫”是電信網(wǎng)絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要。全國各地都有犯罪團伙尋找“法人”，讓他們用自己的身份辦理銀行卡、手機卡等“四套”，團伙租賃“四套”，為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供支付結(jié)算“服務”。

長沙市公安局今天舉行新聞發(fā)布會，宣布“4月30日”項目在“剪牌”作業(yè)。警方逮捕了104名涉案人員，其中83人利用自己的身份賺錢。

找“法人”辦銀行卡，幫騙子轉(zhuǎn)錢

今年4月，長沙市公安局雨花分局接到群眾舉報，有人以高額報酬大量借用他人銀行卡。雨花分公司迅速查到，發(fā)現(xiàn)大量租用銀行卡，眾多犯罪團伙成員。4月30日，市公安局決定由刑偵支隊和雨花分局組成“特案組”經(jīng)過半年的仔細調(diào)查，我們掌握了郭佳(男，43歲，湖南某國際貿(mào)易有限公司負責人)、李某(男，34歲，租賃大量銀行卡“四套”(銀行卡、U盾、手機卡、高橋市場進出口貿(mào)易臺灣館商務主管牽頭，對其組織架構(gòu)進行查處。

犯罪團伙主要分為三個層次,第一層是由郭佳和李某“大型汽車企業(yè)”組成,兩人依照臺灣在線(“小杰”“尼克”,在運行)的需求,大量的開發(fā)線,打開各種銀行卡“四組”和郵件轉(zhuǎn)移到臺灣。第2層是負責全國“企業(yè)”開發(fā)的趙某(男，31歲，臺灣)和許某(女，30歲，長沙)等19人。

第三層是由全國各地的“車商”發(fā)展起來的大量“法人實體”，負責開設各種個人銀行卡的“四件套”。辦案民警介紹，以前，有很多人因為想要利用公眾賬號為詐騙犯罪提供支付渠道，他們專門尋找公司“法人”身份，注冊公司并辦理公眾賬號。后來，在這個灰黑色的產(chǎn)業(yè)鏈中，持卡人在行話中被稱為“法人”，即使他們不注冊公司，只是辦理個人銀行卡?！胺ㄈ恕睂⒋蜷_U盾，手機卡交給每個“車商”，身份證照片交給“車商”，銀行卡一般由“法人”留存。

嘗到甜頭后，貿(mào)易公司的老板成了“老板”

計劃10月15日組織400多名警察分為90年逮捕集團在山東、江蘇、福建、廣東、湖南和其他五個省的11個城市開展集中抓捕,涉及104人,現(xiàn)場繳獲了銀行卡,U盾,手機,計算機犯罪工具,如超過500凍結(jié)銀行賬戶。

原來，2019年5月，湖南某國際貿(mào)易公司老板郭某佳在一次聚會上認識了臺灣本地人“小杰”和高橋市場臺灣館商務管理員李某．

“小杰”聲稱在臺灣做網(wǎng)上娛樂賭博，需要大量個人銀行卡來收集結(jié)算賭博，并邀請郭佳、李某一起。郭佳、李某見有利可圖便將本人的第一張銀行卡租賃給“小杰”，“小杰”按每張卡2000元/月支付。

后來，郭某和李某為了賺更多的錢，開發(fā)了19家線下“車企”，要求這些“車企”再發(fā)展線下“法人”，開設大量銀行卡“四套”。2019年11月，郭佳和李某在網(wǎng)上結(jié)識臺灣“尼克”，同時為“小杰”和“尼克”兩臺臺灣網(wǎng)上提供“四套”。

郭佳和李某通過19個“車商”，在全國各地發(fā)展了大量的線下“法人”，辦理了大量的銀行卡“四套”，分別按照“小杰”“尼克”的要求，通過各種快遞運輸?shù)脚_灣。

為了避免調(diào)查和攻擊,“汽車經(jīng)銷商通常只郵件U盾和綁定手機卡向臺灣“在線”,或者只寄回手機提供的“在線”(“法人”注冊并成功登錄手機銀行),請注意郵件中的項的名稱為“文檔,數(shù)碼產(chǎn)品”或直接存儲在玩具等商品的項目，以防止攔截。

為了防止“黑吃黑”，他們還簽署了一項協(xié)議

詐騙人員的錢轉(zhuǎn)到“法人”銀行卡后，“法人”也可以“黑吃黑”把錢拿走。辦案民警表示，郭某家在一個“法人”拿走30多萬元贓款前，已向警方供認不諱。

“他們在使用策略防止‘黑吃黑’。”公安、犯罪團伙，為了加強對“法人”的控制，對于“經(jīng)銷商”必須與“法人”簽訂協(xié)議，“法人”在辦理卡、開鎖、解凍等方面的規(guī)定必須履行協(xié)議，一旦銀行卡被凍結(jié)處置，“法人”必須到銀行開鎖解凍，并取出銀行卡余額，存入網(wǎng)上指定的應收賬款賬戶。

網(wǎng)上的“尼克”和“小杰”按月租的形式支付，每月按2000元/套支付“大轎車”郭佳和李某，郭佳和李某按每套500元支付趙某等19名“汽車經(jīng)銷商”隨后每臺支付500至700元的傭金，最后每月每臺支付800至1000元給“法人”。

經(jīng)過郭某、李某等人收集“四套”后，李某和徐某負責逐一測試，將U盾、手機卡等郵寄到深圳某物流公司，該公司的員工將再次“偽裝包裝”，然后轉(zhuǎn)運到臺灣。

據(jù)警方初步調(diào)查，2019年12月至今，該犯罪團伙共提供580余套銀行卡，為從事網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙的境外犯罪分子提供支付結(jié)算，非法獲利450余萬元。經(jīng)初步核實，全國涉及銀行卡詐騙案件各類電信及網(wǎng)絡詐騙案件79起，涉及詐騙類別主要有冒充公安法律詐騙、裸聊勒索、刷單詐騙、貸款詐騙等，涉案金額達數(shù)千萬元，其中一案的資金超過300萬元。

目前,郭諒解備忘錄,李某和趙某cheng和其他19個“汽車業(yè)務”已經(jīng)被拘留,涉嫌欺詐的犯罪團伙,妨礙信用卡管理犯罪,掩蓋犯罪跌倒,侵犯公民個人信息犯罪,犯罪的幫助信息網(wǎng)絡犯罪和其他犯罪指控。在被逮捕的83人中，有52人被控協(xié)助網(wǎng)絡犯罪。

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長沙警方在“破牌”行動中抓獲239人

今年10月10日，長沙市打擊新型電信網(wǎng)絡犯罪聯(lián)席會議辦公室(以下簡稱“市聯(lián)合辦公室”)按照國家“剪卡”行動部署要求，開展了“剪卡”行動。今天，長沙市公安局通報了自開展“破牌”行動以來的總體情況，并曝光了第一批“兩張牌”人員單位和個人被列入處罰名單。

開卡、收卡、賣卡將受到嚴厲處罰

在此次行動中，長沙公安決定抓獲一批“兩卡”違法犯罪團伙，曝光一批涉及“兩卡”犯罪的經(jīng)營者和銀行營業(yè)網(wǎng)點，重點整治“兩卡”犯罪活動對涉及“兩牌”人員較多的區(qū)縣及重點區(qū)縣一批違反“兩牌”法、失信單位和人員進行處罰，切斷“兩牌”業(yè)務鏈條。

長沙市政主管周Xiwen公安局刑事調(diào)查團隊,說,“卡”活動的啟動,城市公共安全部門逮捕了239名嫌疑人各類電信和網(wǎng)絡欺詐,包括依法刑事拘留,217人被逮捕,并檢獲1756張流動電話卡和1272張銀行卡。

下一步，長沙公安將嚴厲打擊“二卡”違法犯罪團伙和人員，包括領、領、賣手機卡團伙、開、領、收卡團伙、長期從事“兩卡”獲取和販賣的人員;與東南亞、緬甸北部等海外犯罪團伙有直接聯(lián)系的人員;將“兩卡”郵寄給海外物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。

321名信用不良者被揭發(fā)

長沙市聯(lián)合辦將加強信用紀律，公開曝光，對在公安機關考慮租賃、貸款、出售、購買手機卡承諾的“破卡”用戶，實施關閉其名下登記的所有手機號碼，和兩年限制其身份證或組織機構(gòu)代碼證書為移動電話新凈,轉(zhuǎn)讓和其他電信業(yè)務紀律措施;公安機關,租金、出售、貸款,購買一個銀行賬戶或支付賬戶及相關單位和個人組織者,偽造身份或者虛構(gòu)代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實施柜面業(yè)務五年以內(nèi)，暫停其銀行賬戶辦理開戶全部業(yè)務，不能為其開立賬戶的，將對其采取新的紀律處分措施。同時，將其納入金融信用基礎數(shù)據(jù)庫管理，在個人征信中記錄違法行為。

10月27日，市聯(lián)辦根據(jù)有關規(guī)定，曝光了第一批“雙卡”人員單位和個人，主要包括涉及銀行賬戶用戶名單中登記的自然人、法人352人，不良信用電話用戶321人。其中，長沙市通信運營商已依法關閉321用戶下注冊的所有手機號碼，限制期限為兩年使自己的身份證辦理新的移動電話網(wǎng)絡接入和電信業(yè)務轉(zhuǎn)移。

長沙市公安局提醒廣大市民，出租、出售、借貸銀行賬戶(卡)、手機卡，涉嫌詐騙、幫助信息網(wǎng)絡犯罪和掩蓋犯罪的犯罪活動。

自即日起至今年11月30日，租賃、出售、出借銀行賬戶(卡)或手機卡的，應在銀行或電信運營商網(wǎng)點注銷賬戶。情節(jié)輕微的，不依法追究法律責任。情節(jié)嚴重的，依法從輕、減輕或者免除處罰。公安機關將嚴厲打擊未在規(guī)定期限內(nèi)注銷賬戶的個人(單位)。