長沙男子注冊空殼公司

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2022-06-07 09:58:03
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內(nèi)容摘要：錢江晚報·小時新聞記者陳棟通訊員楊偉濤陳丹周明珠今天（7月3日）上午，臺州市臨海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報近期破獲的一起特大虛開發(fā)票案。警方搗毀虛開發(fā)票窩點21個，抓獲犯罪嫌疑人53名...

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錢江晚報·小時新聞記者陳棟通訊員楊偉濤陳丹周明珠

今天（7月3日）上午，臺州市臨海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報近期破獲的一起特大虛開發(fā)票案。

警方搗毀虛開發(fā)票窩點21個，抓獲犯罪嫌疑人53名，查獲空殼公司金稅牌305張、營業(yè)執(zhí)照312張、公章556枚、身份證125張、發(fā)票5967張、手機163部、電腦32臺、打印機36臺。該案涉案金額高達500億元，注冊空殼公司700余家，涉及全國20多個省市。

日常工作發(fā)現(xiàn)“貓膩”

鏟除虛開發(fā)票犯罪窩點

2019年12月初，臨海市公安局民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，邵某平等人涉嫌虛開發(fā)票，且涉案金額巨大。精干警力立即成立專案組展開調(diào)查。

專案組成員分赴湖北、山東、陜西、湖北、湖南、北京、重慶、海南等地開展縝密偵查，最終摸清了犯罪嫌疑人的發(fā)票犯罪生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)，精準鎖定了以邵某平為首的浙江臺州團伙和以羅某旭為首的廣東饒平犯罪團伙。

今年6月19日，在公安部、浙江省公安廳、臺州市公安局和臨海市委市政府的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，臺州、臨海兩級公安機關(guān)抽調(diào)210名警力，會同稅務(wù)部門組成18個抓捕小組，分赴江蘇南京、浙江臺州、山東淄博、湖南長沙、海南?？?、陜西西安等地，配合廣東、湖北警方對前期鎖定的發(fā)票犯罪團伙成員開展集中收網(wǎng)行動。

此次收網(wǎng)行動徹底摧毀了以邵某平為首的浙江臺州團伙與羅某旭等廣東饒平團伙成員相互勾結(jié)的虛開發(fā)票犯罪網(wǎng)絡(luò)。現(xiàn)場查扣金稅牌305個、營業(yè)執(zhí)照312張、公章556枚、身份證125張、發(fā)票3359張、手機163部、電腦32臺、打印機36臺。

頻繁注冊的公司不經(jīng)營只賣發(fā)票

再過幾個月就要關(guān)門了

跑門

據(jù)邵某平交代，2019年以來，他通過與張某剛等人聯(lián)系，先后在山東、陜西、湖北、湖南、北京、重慶、海南等地設(shè)立了大量空殼公司。同時，與廣東饒平籍中介羅某旭勾結(jié)，將用于虛開發(fā)票的空殼公司信息發(fā)送給饒平籍多名中介。

小時新聞記者了解到，這一組織分工明確，形成完整的制售發(fā)票網(wǎng)絡(luò)。饒平籍中介羅某旭等人整合空殼公司信息，通過QQ群、群在網(wǎng)上發(fā)布，接受全國各地接票企業(yè)訂單。

訂單轉(zhuǎn)回邵某平后，邵某平將虛開的增值稅普通發(fā)票以120元至400元不等的價格或面值3張的價格對外銷售，非法獲利。整個團伙的支付方式主要是通過第三方支付平臺。

目前，案件仍在進一步深挖中。

臨海市委市政府：舉報有重獎

臨海市公安局經(jīng)偵大隊大隊長殷朝順介紹，發(fā)票犯罪直接誘發(fā)逃稅、騙稅等各類違法犯罪行為，也為會計造假、貪污、洗錢、商業(yè)賄賂、侵吞國家資產(chǎn)等其他經(jīng)濟犯罪提供了便利條件。

“此類犯罪侵蝕國家財政收入，擾亂市場經(jīng)濟秩序，影響國家經(jīng)濟安全。同時，也嚴重損害了臨海城市形象，損害了臨海商人在境外的聲譽，給臨海經(jīng)濟社會發(fā)展帶來極大負面影響。”

殷朝順說，雖然2017年以來臨海公安打擊發(fā)票犯罪取得了重大成果，多次獲得公安部批示和嘉獎，但這類刑事案件與嫌疑人的“戰(zhàn)斗”是一場持久戰(zhàn)。

發(fā)票違法案件為何屢查屢犯，始終處于高發(fā)狀態(tài)？殷朝順分析：“主要原因是此類犯罪成本很低，收益卻很高，買方市場巨大，買賣雙方在私利驅(qū)使下，甘愿打架吃虧，有需求就有市場，再加上監(jiān)管

方面存在盲區(qū)，給不法分子可乘之機?！?/p>

記者了解到，今年臨海市委、市政府加大發(fā)票違法犯罪舉報力度，對舉報發(fā)票違法犯罪的一律獎勵，對查獲情節(jié)嚴重的予以獎勵。

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長沙男子注冊空殼公司

三湘都市報·華聲在線通訊員謝慶芬黃淑媛記者王志芳

注冊空殼公司，在商業(yè)銀行開立對公賬戶，并將賬戶非法出售，導(dǎo)致賬戶被廣泛用于電信詐騙、賭博洗錢活動，為電信詐騙提供洗錢工具，成為犯罪分子的幫兇。

記者23日從長沙市開福區(qū)人民檢察院獲悉，27名涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪的犯罪嫌疑人被依法批準逮捕。

林某忠是福建安溪人。2019年3月以來，與劉某明合作買賣對公賬戶，其在開福區(qū)某小區(qū)租賃房屋作為“工作室”，林某忠提前出資給劉某明，其通過網(wǎng)絡(luò)或熟人介紹，以身份證或作為企業(yè)法定代表人，雇傭他人在廣東長沙、江西貴陽等地工商部門注冊公司，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后到商業(yè)銀行開立對公賬戶。

不法人員拿到對公賬戶后，連同公司及法定代表人的完整資料、公司印章、銀行預(yù)留手機卡、網(wǎng)銀U盾、對公賬戶銀行卡及密碼等，以每套人民幣1000元左右的價格出售給劉某明等人，劉某明按照林某忠提供的地址將獲取的對公賬戶郵寄給上游買家。交易完成后，林某忠將余款支付給劉某明賺取差價。

林某買賣對公賬戶的行為涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪。目前，開福區(qū)檢察院以非法買賣國家機關(guān)證件罪批捕犯罪嫌疑人2名

7個人，追18個人。

目前，案件正在進一步辦理中。