長沙注冊實(shí)業(yè)公司的要求

證券代碼：000032證券簡稱：深桑達(dá)A公告編號：2021-046

深圳市三達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

第八屆董事會第四十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

I.董事會會議的召開

深圳市三達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“深圳三達(dá)”）第八屆董事會第四十次會議通知于2021年5月25日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年6月15日以通訊表決方式召開。應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

II.董事會會議的審議情況

會議審議通過了以下事項(xiàng)：

1、關(guān)于控股子公司中國系統(tǒng)在長沙縣設(shè)立全資公司的議案（詳見公告：2021-047）

中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司（以下簡稱中國系統(tǒng)）為公司控股子公司。為深度參與湖南省現(xiàn)代化數(shù)字城市建設(shè)樣板工程--長沙縣現(xiàn)代數(shù)字城市建設(shè)運(yùn)營，拓展湖南省現(xiàn)代數(shù)字城市及信創(chuàng)業(yè)務(wù)，提升數(shù)字時代長沙及湖南的核心競爭力和綜合實(shí)力，公司董事會同意中國系統(tǒng)在長沙縣設(shè)立全資公司（名稱待定，以下簡稱“長沙縣公司”）。長沙縣公司注冊資本擬為5000萬元，中國系統(tǒng)以自有資金和貨幣出資，持股100股。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

2、《關(guān)于控股子公司中國系統(tǒng)設(shè)立濱州合資公司的議案》

為拓展濱州現(xiàn)代數(shù)字城市業(yè)務(wù)，公司董事會同意在山東省濱州市與當(dāng)?shù)貒锌毓善髽I(yè)山東濱達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資設(shè)立“濱州數(shù)字城市科技有限公司”（暫定名，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，具體情況如下：

名為“濱州公司”），濱州公司擬設(shè)立注冊資本1600萬元，中國系統(tǒng)以自有資金貨幣認(rèn)繳784萬元，占濱州公司股權(quán)的49。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

3、《關(guān)于控股子公司中國系統(tǒng)設(shè)立達(dá)利合資公司的議案》

2021年3月，中國系統(tǒng)成功中標(biāo)“大理城市大腦（蒼洱云）建設(shè)運(yùn)營合作伙伴招募”，數(shù)據(jù)中心和適配中心）“，按照中標(biāo)要求，中國系統(tǒng)需與大理信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“大理信投”）成立合資公司，負(fù)責(zé)大理城市大腦項(xiàng)目（包括蒼洱云、數(shù)據(jù)中心、適配中心）的投資建設(shè)，推動基于信創(chuàng)的數(shù)字大理建設(shè)，賦能政府和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，全面助力大理提升治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，共同打造云南省首個以信創(chuàng)為核心、面向全行業(yè)的城市云，打造數(shù)字大理城市大腦。

因此，公司董事會同意中國系統(tǒng)與大理信用投資有限公司共同出資設(shè)立“數(shù)字大理建設(shè)運(yùn)營有限公司”（暫定名，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，以下簡稱“大理公司”），注冊資本擬為5000萬元，其中中國系統(tǒng)以自有資金貨幣形式認(rèn)繳2450萬元，占大理公司49股權(quán)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

4、《關(guān)于控股子公司中國系統(tǒng)設(shè)立阜陽合資公司的議案》

根據(jù)中國系統(tǒng)與阜陽市政府的合作協(xié)議，雙方將在數(shù)字政府、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)運(yùn)營等領(lǐng)域開展合作。中國系統(tǒng)協(xié)助阜陽市打造數(shù)字城市樣板工程，通過創(chuàng)新數(shù)據(jù)運(yùn)營模式，催生了一批市場化、盈利化的大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用，助力阜陽市形成以數(shù)據(jù)治理和運(yùn)營為驅(qū)動的發(fā)展模式，將阜陽市打造成全國現(xiàn)代化數(shù)字城市建設(shè)示范標(biāo)桿。

為此，公司董事會同意中國系統(tǒng)與阜陽市政府下屬阜陽市大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司

共同出資設(shè)立數(shù)字阜陽建設(shè)運(yùn)營有限公司（暫定名，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。以下簡稱“阜陽公司”）。富陽公司注冊資本擬為3000萬元，其中中國系統(tǒng)以自有資金貨幣認(rèn)繳1470萬元，占富陽公司49的股份。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

5、《關(guān)于控股子公司中國系統(tǒng)下屬中電四電投資設(shè)立阿聯(lián)酋公司的議案》

中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司（簡稱“中電四公司”）是中國系統(tǒng)的控股子公司，也是高技術(shù)工程服務(wù)業(yè)的龍頭企業(yè)之一，為電子信息、生物醫(yī)藥、新能源、新基建等領(lǐng)域的企業(yè)提供施工總承包、專業(yè)承包等服務(wù)。

2020年以來，中電四公司建設(shè)了國藥集團(tuán)旗下北生所、武生所、長生所等多個生物制劑工廠，具有豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，建立了良好的合作關(guān)系。2021年3月，國藥集團(tuán)與阿聯(lián)酋G42集團(tuán)合作填充中國生物制劑生產(chǎn)線，中電四將在阿聯(lián)酋為該項(xiàng)目提供機(jī)電及清潔分包服務(wù)。為滿足項(xiàng)目建設(shè)需要，中電四公司擬在阿聯(lián)酋新設(shè)獨(dú)資公司，開展項(xiàng)目合同簽訂、赴阿勞務(wù)簽證、跨境資金收付、當(dāng)?shù)匚镔Y采購等工作。

為此，公司董事會同意中電四投資設(shè)立阿聯(lián)酋公司。該全資公司擬注冊資本30萬阿聯(lián)酋迪拉姆（約合53萬元人民幣），中電四將以自有資金形式出資，持股100股。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三。備查文件

1、第八屆董事會第四十次會議決議。

特此公告。

深圳市三達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

董事會

2021年6月16日

證券代碼：000032證券簡稱：深桑達(dá)A公告編號：2021-047

深圳市三達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

論控股子公司制度

在長沙縣投資設(shè)立獨(dú)資公司

的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、投資概況

中國電子系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“中國系統(tǒng)”）是深圳市三達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司。目前，中國系統(tǒng)已中標(biāo)“長沙縣新型智慧城市項(xiàng)目”，中標(biāo)金額4億元。滿足項(xiàng)目本地化交付需求，中國系統(tǒng)擬在長沙縣設(shè)立全資子公司（名稱待定，以下簡稱長沙縣公司），深度參與長沙縣現(xiàn)代數(shù)字城市建設(shè)運(yùn)營，打造湖南省現(xiàn)代數(shù)字城市樣板工程，拓展湖南省現(xiàn)代數(shù)字城市及創(chuàng)新業(yè)務(wù)，提升長沙及湖南在數(shù)字時代的核心競爭力和綜合實(shí)力。

長沙縣公司注冊資本擬為5000萬元。公司注冊成立后，中國系統(tǒng)可全面參與長沙市及湖南省的智慧城市、信創(chuàng)云、信息化等項(xiàng)目建設(shè)，并獲得產(chǎn)業(yè)政策支持。

公司于2021年6月15日召開的第八屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司中制投資在長沙縣設(shè)立全資公司的議案》。

本次對外投資無需提交股東大會審議。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

這項(xiàng)投資的主體是中國系統(tǒng)。

1、公司名稱：中國電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司。

2.地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路49號

3.企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

4、法定代表人：陳世剛

5.注冊資本：7億元

6、經(jīng)營范圍：承攬各類電子系統(tǒng)工程機(jī)電設(shè)備工程及相關(guān)建設(shè)工程；承攬相關(guān)電子行業(yè)、國外工程、內(nèi)外資工程；從事與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的勘察設(shè)計、成套設(shè)備服務(wù)、設(shè)備安裝調(diào)試維修、工程咨詢、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)

服務(wù)；派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的對外工程項(xiàng)目勞務(wù)人員；電子系統(tǒng)成套設(shè)備的開發(fā)、研究、生產(chǎn)、展示、銷售、服務(wù)；從事節(jié)能、環(huán)保、綠色能源項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事污水處理、固體廢物、大氣環(huán)境治理項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；城市供熱工程的設(shè)計、安裝、維修；天然氣建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)咨詢；軟件開發(fā)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；房屋建筑工程總承包；供熱；物業(yè)管理；機(jī)動車公共停車場服務(wù)；電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表、計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；企業(yè)管理；城鄉(xiāng)生活垃圾清掃、收集、運(yùn)輸；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)推廣；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件服務(wù)；軟件開發(fā)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；科技信息咨詢服務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；經(jīng)營電信業(yè)務(wù)和依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

三。投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：暫名為中電系統(tǒng)科技（湖南）有限公司，以工商注冊登記的最終名稱為準(zhǔn)；

2.報名地點(diǎn)：湖南省長沙縣；

3、股權(quán)比例：中國系統(tǒng)持股100股；

4、注冊資本：5000萬元；

5.出資方式：自有資金和貨幣方式；

主要經(jīng)營范圍：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域、電子技術(shù)領(lǐng)域、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計算機(jī)及輔助設(shè)備的修理；信息系統(tǒng)集成；安防工程、智能安裝工程、弱電工程的設(shè)計與施工；綜合布線工程施工；計算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備（不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施和發(fā)射裝置）、日用品、辦公用

產(chǎn)品，金屬材料，五金制品銷售。（最終以工商注冊登記為準(zhǔn)）。

四、投資目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響

（一）投資目的

目前，中國系統(tǒng)已中標(biāo)“長沙縣新型智慧城市項(xiàng)目”。為滿足項(xiàng)目交付使用要求，滿足長沙政務(wù)云（長沙縣專區(qū)）、時空信息云平臺、數(shù)據(jù)資源系統(tǒng)集成、智慧“50”、智慧交通、平安星沙、智慧農(nóng)業(yè)、智慧應(yīng)急、智慧管網(wǎng)、“我的長沙”app本地應(yīng)用、智慧交管、智慧水利、城市運(yùn)行指揮中心、智慧文旅、區(qū)塊鏈+食藥安全、智慧物流等子項(xiàng)目建設(shè)需求，需注冊成立本地企業(yè)，作為本地建設(shè)交付運(yùn)營服務(wù)主體。

在長沙縣設(shè)立公司，既服務(wù)當(dāng)?shù)?，也有助于吸引生態(tài)合作伙伴入駐當(dāng)?shù)?，可以更好地參與長沙縣現(xiàn)代數(shù)字城市的建設(shè)和運(yùn)營，進(jìn)而覆蓋湖南省。

（二）存在的風(fēng)險

本次投資不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，但仍存在市場和經(jīng)營風(fēng)險。

1.市場風(fēng)險

例如，受政府預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目實(shí)施周期調(diào)整等因素影響，項(xiàng)目具體實(shí)施晚于預(yù)期，或受行業(yè)競爭加劇等因素影響，長沙縣公司業(yè)務(wù)發(fā)展可能緩慢，無法實(shí)現(xiàn)原定業(yè)績目標(biāo)。

2.操作風(fēng)險

在項(xiàng)目開發(fā)過程中，如果政府控制項(xiàng)目預(yù)算、壓縮投資規(guī)模等因素，可能導(dǎo)致項(xiàng)目利潤達(dá)不到預(yù)期，從而對長沙縣公司整體盈利水平產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而影響整體盈利情況。

(C)對本公司的影響

設(shè)立中國系統(tǒng)長沙縣公司，實(shí)現(xiàn)屬地化運(yùn)營，有利于湖南省及長沙縣新型智慧城市業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于中國系統(tǒng)現(xiàn)代數(shù)字城市業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，增強(qiáng)公司在現(xiàn)代數(shù)字城市業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭力和影響力，符合發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)利益。

五、備查文件

第八屆董事會第四十次會議決議。

特此公告。

深圳桑葚

達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

董事會

2021年6月16日

本文證券時報