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2022-06-09 10:28:39
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武漢，12月25日，中國新網(wǎng)(令橙王旭東徐金波)三名男子從外地逃到武漢，注冊了191家空殼公司，與武漢兩名會計從業(yè)人員勾結(jié)，大肆虛開增值稅發(fā)票謀求非法利益，當(dāng)民警沖進(jìn)犯罪分子的避風(fēng)港時，清理從內(nèi)到外的山發(fā)票的這類信息，確保車牌、工商企業(yè)、公司印章和法定代表人身份證……
圖為警方查獲的空殼公司黃志琛資料
據(jù)消息人士22日透露，武漢警方共抓獲5名犯罪嫌疑人，查獲各類假增值稅發(fā)票9500余張，金額達(dá)1億元。與此同時，根據(jù)武漢市上報的線索，又做了二次關(guān)聯(lián)，鎖定了1625家有異常開票行為的外省企業(yè)，為國家節(jié)省稅收損失高達(dá)1億元。此案也是武漢近10年來破獲的最大一起增值稅虛假發(fā)票案。
領(lǐng)票增量異常引起稅務(wù)部門報警
2011年底，武漢市稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)，兩家新成立商業(yè)企業(yè)首次申請發(fā)票的增量分別為200和500。而一般企業(yè)第一次領(lǐng)取的是25張票據(jù)。一系列異常舉動，引起了稅務(wù)官員的高度重視，他們通過調(diào)查，迅速鎖定了6家同類型的“先拿票過”預(yù)警企業(yè)。這些企業(yè)具有同期限注冊、同地址注冊、短期多次增量和跨人員領(lǐng)票等特點。
“這很可能是另一次假幫派行動?！蔽錆h市國稅預(yù)警組組長張學(xué)東意識到，他立即對這6家企業(yè)的購銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行二次分析，發(fā)現(xiàn)有53家企業(yè)與其有關(guān)聯(lián)，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。
經(jīng)調(diào)查，這53家企業(yè)的注冊地址均為虛假，申報的進(jìn)項稅額均為隨機(jī)填寫的農(nóng)業(yè)發(fā)票，虛假的進(jìn)項稅額被用于抵扣其納稅義務(wù)。同時，截至2011年底，共向北京等地開具虛假發(fā)票1082張，均為最高金額開具，且均為購后次日一次性開具．
由于案件的復(fù)雜性，民警稅務(wù)二人迅速啟動合作機(jī)制，成立聯(lián)合辦案專案組，開展進(jìn)一步調(diào)查等行動。
武漢市公安局經(jīng)偵分局第四大隊副隊長陳斌表示:“一開始，我們計劃從相關(guān)信息入手，找出背后的關(guān)系網(wǎng)?！钡麄兒芸彀l(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)在工商、稅務(wù)方面留下的信息都不真實，民警“根據(jù)駿馬”找到的公司地址，大多是空空如也。
陳斌還發(fā)現(xiàn)，這些問題企業(yè)會在一定時間間隔內(nèi)取消多個，同時公司法人的手機(jī)號集體關(guān)機(jī)，其關(guān)聯(lián)、QQ也全部取消。面對具有強(qiáng)烈反偵察意識的犯罪嫌疑人，警方的偵查工作暫時陷入僵局。
兩名會計師的被捕揭露了這個詐騙團(tuán)伙
無法找到公司實際控制人，民警決定改變思路，從外部計費人員尋找嫌疑人。
“雖然實際控制的空殼公司一直在幕后，但無論他們?nèi)绾坞[藏，要達(dá)到虛假造作的目的，必須按照規(guī)定在稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報，該流程是唯一與外界對接的港口嫌疑人，而要完成專業(yè)操作，必須有會計從業(yè)人員參與團(tuán)伙?！备鞯剞k案民警介紹。
民警利用信息手段，在海量數(shù)據(jù)中，鎖定了劉某、謝某夫婦，他們具有會計從業(yè)資格，很可能是幫助空殼企業(yè)開票的犯罪嫌疑人。
8月10日，警方追蹤到劉某和謝某在武漢東西湖區(qū)金夷灘附近的一幢公寓樓，將他們逮捕。
在法律的威嚴(yán)面前，劉某和謝某對自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。他們承認(rèn)，這些虛構(gòu)公司的實際控制人是同鄉(xiāng)或親屬，兩三個集團(tuán)控制不同的公司或一個人單獨控制全局，劉某和謝某則根據(jù)這些人的要求開具發(fā)票，發(fā)給前來取票的人或直接送到外地。同時，他們還負(fù)責(zé)聘用臨時人員，輪流辦理稅務(wù)，或安排提供身份證的人員接受稅務(wù)機(jī)關(guān)核實，兩人非法獲利近40萬元。
“有其中最令人印象深刻的有三個，分別是“胖子”、“卷毛”和“黑李”。劉某和謝某向警方解釋了三家計費企業(yè)的實際控制人。
由于嫌疑人逃跑的恐懼,工作組立即組織警察逮捕,在劉、謝丈夫和妻子的身份,警方確定了“胖子”是真的叫你諒解備忘錄,采取了飛機(jī)去云南,警察趕到昆明一夜之間,當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下,晚上會被逮捕你諒解備忘錄。同時,逮捕其他團(tuán)隊也采取了行動,在武昌地區(qū)公寓將楊朱“頭發(fā)”備忘錄,“黑李”朱備忘錄江澤民當(dāng)場抓獲,現(xiàn)場繳獲了手機(jī)、電腦、收費機(jī)、身份證、電話卡和大量的項目參與情況下,鎖的關(guān)鍵證據(jù)。
圖為犯罪嫌疑人已開具增值稅發(fā)票的黃色紅橙色照片
瘋狂注冊的公司偽造發(fā)票來收錢
經(jīng)審查，你、朱洋、朱江等人交待了他們的作案手法。他們從外地逃到武漢，通過非法渠道購買了大量他人身份證，并以此辦理銀行卡、電話卡、掛號、QQ、租賃住房，一切與外界交流使用的都是假身份。
特別是有人說，“前期準(zhǔn)備”之后他們就開始注冊公司了。他們通過“中間人”介紹從事無法無天的代理業(yè)務(wù)，找閑置人員充當(dāng)公司法定代表人，等他們拿到全套企業(yè)資料后，將其交給會計劉某、謝某，前往稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取票據(jù)，按照開下去的公司的要求后派往外地。有時為了逃避稅務(wù)機(jī)關(guān)的調(diào)查，他們會先開發(fā)票給其他空殼公司進(jìn)行“洗票”，幾度轉(zhuǎn)手給下游企業(yè)騙取國家出口退稅。
“正常的公司在收到發(fā)票后,將按期申報納稅,”部門,周Guangchun武漢局主任介紹,“但這些空殼公司不存在任何大宗商品交易,所以無法退稅,第一次收到發(fā)票后,該公司已經(jīng)失去了使用價值,是一個懷疑放棄?！?/p>
根據(jù)這種作案方式，每個嫌疑人都能接觸到大量的空殼公司、警察和稅務(wù)官員調(diào)查發(fā)現(xiàn)，綽號“黑李”的朱某江控制著73家公司，而“胖子”尤和“卷發(fā)”朱某陽也分別控制著59家公司。因為公司太多了，幾個人為了方便記憶，把公司法人代表的名字直接寫進(jìn)注冊名稱里，很多公司的名字都很搞笑。
今年12月12日，案件五名犯罪嫌疑人尤某、朱某楊、朱某江、劉某、謝某被依法移送起訴。警方發(fā)現(xiàn)了191家空殼公司，其中126家有銀行賬戶信息，143家有法人和發(fā)票接收人信息，143家中115家有開票信息。票據(jù)發(fā)往北京、上海、天津、安徽、重慶等27個省市423家公司，發(fā)票9501張，專用票8460張，普通票1023張?？們r稅約1億元，稅額約1億元。民警介紹，特某、朱某楊某、朱某江三人靠發(fā)票金額3-6萬元“提成”，非法獲利2000余萬元。
與此同時，武漢國稅局積極舉報、追查這些空殼公司調(diào)用信息，在其他省份已定性處理了1625家虛假企業(yè)，抓獲犯罪嫌疑人12人，為國家挽回稅收損失達(dá)1億元。目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
武漢男會計師注冊空殼公司
2019年在深圳注冊一家公司需要多少錢?
注冊第一步“核名，先查詢后注冊”。
注冊第二步:確認(rèn)注冊資本/權(quán)益比率
第三步注冊:確定經(jīng)營范圍
第四步:確認(rèn)注冊地址
第五步登記:確定法人股東的監(jiān)事信息
注冊步驟6:準(zhǔn)備深圳城市U盾或網(wǎng)上數(shù)字證書
程序:1。提交材料-審核-發(fā)證-刻章-報稅-開立法人賬戶(如無必要則不需要)
時間:3-5個工作日
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注冊不同行業(yè)的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實際問題。
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