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2022-03-05 12:21:47
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據(jù)瀟湘晨報(bào)2月22日?qǐng)?bào)道，去年11月，小周遇到了一位想和他一起開公司的同事，不用付錢就可以拿到1萬(wàn)元的工資。之后，小周深陷其中，自己注冊(cè)了一家公司。但是，小周所做的并不是正當(dāng)?shù)睦?。他?chuàng)辦這家公司是為了走私和洗錢，最終被警方抓獲。
從共犯到主犯，案件涉案金額高達(dá)1000萬(wàn)元
小周的同事小劉說(shuō)，他不需要交錢，只要配合辦好營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)的和解公司就能拿到幾萬(wàn)元的報(bào)酬。小周急需錢。雖然考慮到可能存在隱患，但小周還是同意了。幾天之內(nèi)，他就收到了數(shù)萬(wàn)元的報(bào)酬。
錢來(lái)得太容易了，小周覺得可行。深入了解后得知，小劉注冊(cè)該公司是為了洗錢牟利。在金錢的誘惑下，他還獨(dú)自注冊(cè)了一家公司。涉案資金達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。
警方經(jīng)過調(diào)查后得到了周某的身份和行蹤，最終將其抓獲。案件仍在調(diào)查中！
“金錢的誘惑力太大了?！?“你敢將你的個(gè)人信息隨意出借給別人，人們的安全意識(shí)有待提高！”
犯罪團(tuán)伙的目標(biāo)是那些極度渴望金錢但缺乏年輕人的人。年輕人法律意識(shí)??淺，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)少，利用自己的信息注冊(cè)空殼公司做違法的事，蒙蔽人們的眼睛和耳朵。
受騙后潛心學(xué)習(xí)詐騙手法，作案10余起
2019年，吳想在網(wǎng)上申請(qǐng)駕照被騙。吳并不想報(bào)警，而是潛心研究詐騙手法，騙取自己被騙的錢。經(jīng)過一段時(shí)間的研究，他終于掌握了騙子的把戲。為自己注冊(cè)了一個(gè)新賬號(hào)，在群里發(fā)了虛假信息。
消息發(fā)出后，有人聯(lián)系了吳某，吳某利用自己學(xué)到的技巧，成功詐騙。錢來(lái)得太容易了，吳某深陷其中。為了賺取巨額利潤(rùn)，他開始在互聯(lián)網(wǎng)上大規(guī)模發(fā)布信息。從2019年3月到被捕時(shí)，吳某共犯下十余項(xiàng)罪行。直到被警方逮捕，吳才意識(shí)到自己的行為觸犯了法律，問題的嚴(yán)重性。重的。
去相關(guān)單位申請(qǐng)各種證件需要各種手續(xù)，非常繁瑣。很多人愿意花更多的錢直接拿到證件，省了很多麻煩，但證件的真實(shí)性無(wú)法保證。 .假文件可能會(huì)被愚弄一段時(shí)間。在現(xiàn)實(shí)生活中，有些人很幸運(yùn)，會(huì)給騙子一個(gè)機(jī)會(huì)。
《中華人民共和國(guó)刑法》第266條：詐騙公私財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；并且還應(yīng)或僅被罰款。
條條大路通羅馬，人生的成功靠每個(gè)人的努力。有的人犯罪是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)需要，有的人犯罪是因?yàn)椴辉敢馐茯_。任何理由都不應(yīng)該成為違法的理由，更不要因?yàn)槔斫忮e(cuò)誤而將自己從受害者變成嫌疑人。腳踏實(shí)地的生活才是真的。
文案丨耕野
編輯丨藍(lán)一飛
（部分參考瀟湘晨報(bào)、海峽導(dǎo)報(bào)）
深圳幫助注冊(cè)公司洗錢
詐騙團(tuán)伙的幫兇，去自己注冊(cè)的公司洗錢，這家伙幾天“賺”了幾萬(wàn)元，然后越陷越深
只要你在銀行里動(dòng)一動(dòng)、簽名、露臉，幾天不干活就能賺上幾萬(wàn)。元……世間有這樣的“美差”嗎？
微薄之利成為詐騙團(tuán)伙的“幫兇”
2020年10月，犯罪嫌疑人小周認(rèn)識(shí)了前同事小劉。小劉說(shuō)，他想和他開一家公司，他不需要，他只需要配合取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)一個(gè)公司賬戶。公司手續(xù)辦好后，他就能拿到幾萬(wàn)元的報(bào)酬。
如此“漂亮的生意”，猶如天上掉餡餅，讓擔(dān)心缺錢的周某感動(dòng)不已。
周雖然覺得有些不對(duì)勁，但還是抵擋不住誘惑，還是邁出了這一步…… 后來(lái)，小六告訴他，國(guó)家對(duì)境外賭博的打擊非常嚴(yán)厲。 ，據(jù)說(shuō)是作為銀行貸款的一套。
從“幫兇”到幫派成員
如愿以償?shù)哪玫綆兹f(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)后，周氏嘗到了甜頭。
于是，在金錢的誘惑下，周變得越來(lái)越勇敢，不僅靠自己，而且靠自己注冊(cè)自來(lái)水公司，通過多種渠道購(gòu)買營(yíng)業(yè)執(zhí)照2套，公章3套。隨后，15張銀行卡和7張U盾通過之前的家被帶到海外進(jìn)行洗錢。
涉案資金達(dá)數(shù)千萬(wàn)元
轄區(qū)內(nèi)有人涉嫌為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子洗錢和轉(zhuǎn)賬。海曙區(qū)望春派出所接到線索后，立即安排民警進(jìn)行調(diào)查。
海曙警方掌握了犯罪嫌疑人的身份信息和犯罪嫌疑人的住所，然后果斷出擊，在某公司成功將犯罪嫌疑人周某抓獲歸案。繳獲筆記本電腦1臺(tái)、主機(jī)1臺(tái)、手機(jī)3部、銀行卡多張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照4張、公章5張，涉案資金達(dá)數(shù)千萬(wàn)元！
2月19日，海曙警方成功抓獲另一名與周某有關(guān)的人。目前，案件正在審理中。
“這其實(shí)是一個(gè)犯罪團(tuán)伙，他們會(huì)在中國(guó)找年輕人，趁他們沒錢，讓他們注冊(cè)空殼公司，用空殼公司的銀行賬戶，通過境內(nèi)外資金池進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。”警官說(shuō)。
舒舒提醒
網(wǎng)絡(luò)賭博每年流出的資金達(dá)數(shù)萬(wàn)億美元，其中大部分通過銀行卡、公司賬戶或第三方支付賬戶的買賣方式轉(zhuǎn)移，難以追查和打擊。
不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要將自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶等出借，以免成為犯罪分子作案。的工具。
瀟湘晨報(bào)綜合寧波公安
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