武漢注冊(cè)空殼公司

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2022-06-10 09:55:11
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內(nèi)容摘要：近日，湖北武漢。武漢江岸警方根據(jù)河南新鄉(xiāng)警方移交的線索，在轄區(qū)某寫字樓終結(jié)了一起洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)，目前已抓獲犯罪嫌疑人王某等6人，案件正在辦案。2020-12-2414:58...

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近日，湖北武漢。武漢江岸警方根據(jù)河南新鄉(xiāng)警方移交的線索，在轄區(qū)某寫字樓終結(jié)了一起洗錢犯罪網(wǎng)絡(luò)，目前已抓獲犯罪嫌疑人王某等6人，案件正在辦案。

2020-12-24 14:58論文

武漢注冊(cè)空殼公司

楚天都市報(bào)訊(記者吳昌華實(shí)習(xí)生張晨鑫通訊員黃馳橙王旭東)3人逃到武漢，先后注冊(cè)了191家空殼公司，與武漢2名會(huì)計(jì)一起虛開增值稅發(fā)票。昨日，武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)介紹，與市稅務(wù)局合作破獲了“12?在“05”案中，抓獲犯罪嫌疑人5人，查獲發(fā)票9500余張，單是面值就高達(dá)1億元。根據(jù)武漢上報(bào)的線索，有1625家異常記賬公司被鎖定，國(guó)稅損失高達(dá)1億元。

據(jù)悉，該案件是武漢近10年來最大的虛開增值稅發(fā)票案件。

2011年底，武漢市稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)，兩家新成立的商貿(mào)企業(yè)首次申請(qǐng)?jiān)隽堪l(fā)票分別為200、500張，普通企業(yè)首次申請(qǐng)?jiān)隽堪l(fā)票為25張。稅務(wù)人員迅速鎖定6家類似異常企業(yè)，并對(duì)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行二次分析，發(fā)現(xiàn)有53家企業(yè)與之關(guān)聯(lián)，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票。

經(jīng)調(diào)查，這53家企業(yè)的注冊(cè)地址均為虛假，申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額均為隨機(jī)填寫的農(nóng)業(yè)發(fā)票，虛假的進(jìn)項(xiàng)稅額用于抵扣納稅義務(wù)。與此同時(shí)，截至2011年底，共向北京等地開具虛假發(fā)票1082張，均為購(gòu)票后第二天一次性最高金額開具。

警方稅務(wù)二部快速配合，成立聯(lián)合辦案專案組。昨日,武漢市公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)團(tuán)隊(duì)四營(yíng)副局長(zhǎng)陳本介紹,這些企業(yè)在工商,稅務(wù)信息是錯(cuò)誤的,并將取消一批間隔時(shí)間,公司的手機(jī)號(hào)碼法人集體停止,及其相關(guān)的,QQ也全部取消，反偵查意識(shí)很強(qiáng)。于是，辦案民警自周邊計(jì)費(fèi)人員，在海量數(shù)據(jù)中找到了劉某、謝某夫婦。8月10日，兩人在西湖區(qū)金銀灘的一棟公寓樓里被抓獲。

劉某和謝某承認(rèn)，這些虛構(gòu)公司的實(shí)際控制人是同鄉(xiāng)或親戚，他們?nèi)齼蓛煽刂浦煌墓?，劉某、謝某等人則按照這些人的要求開具發(fā)票，發(fā)給前來取票的人或直接派往外地;他們還雇傭臨時(shí)工，輪替代辦稅務(wù)、代收票，非法獲利近40萬元。

劉某、謝某夫婦還供認(rèn)了實(shí)際控制的3家計(jì)費(fèi)企業(yè)——“胖子、卷發(fā)和黑李”。民警迅速辨認(rèn)出“胖子”姓你，連夜趕往昆明將其抓獲。很快，“卷發(fā)”朱某陽、“黑李”朱某江在武昌區(qū)一套公寓被抓獲。

三人交待，他們從外地逃到武漢，通過非法途徑購(gòu)買了大量他人身份證，并辦理了銀行卡、電話卡，同時(shí)登記、QQ、租賃住房，一切與外界溝通的都用假身份。經(jīng)過適當(dāng)?shù)摹扒捌跍?zhǔn)備”，大量空殼公司被注冊(cè)。“黑李”朱某江控制著73家公司，“胖”尤和“卷發(fā)”朱某陽還控制著59家公司。因?yàn)楣咎嗔?，幾個(gè)人為了方便記憶，把公司法人代表的名字直接寫進(jìn)注冊(cè)名稱里，很多公司的名字都很搞笑。

今年12月12日，特指牟某、朱某楊、朱某江、劉某、謝某等5名犯罪嫌疑人被移送起訴。警方查獲，該團(tuán)伙開具的9501張假發(fā)票被送往北京、上海、天津、安徽、重慶等27個(gè)省市的423家企業(yè)，總價(jià)稅約1億元，納稅額約1億元。尤某、朱某楊、朱某江三人按發(fā)票金額3至6筆傭金，非法獲利2000余萬元。

武漢國(guó)稅局上報(bào)后，追查到這些空殼公司的開票信息，先后處理了外省1625家假企業(yè)，抓獲犯罪嫌疑人12人，為國(guó)家節(jié)省稅收損失達(dá)1億元。目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。