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武漢注冊股份公司

好順佳集團(tuán)

2022-06-10 11:02:03

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內(nèi)容摘要：公司及所有董事會(huì)成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別注意:1.本次股東大會(huì)未否決或者修改提案;2.本次股東大會(huì)不涉及變更上屆股東大會(huì)決議，...

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公司及所有董事會(huì)成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別注意:

1. 本次股東大會(huì)未否決或者修改提案;

2. 本次股東大會(huì)不涉及變更上屆股東大會(huì)決議，不提交新提案進(jìn)行表決;

3.本次會(huì)議采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式;

4. 本次股東會(huì)審議的7項(xiàng)議案為特別決議，經(jīng)出席股東會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

一、會(huì)議的召開

1. 會(huì)議時(shí)間:

(1)現(xiàn)場會(huì)議:2022年5月12日14:30;

(2)網(wǎng)上投票:2022年5月12日。

深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:2022年5月12日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;深交所網(wǎng)上投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2022年5月12日09:15 -15:00之間的任何時(shí)間。

2. 地點(diǎn):武漢波導(dǎo)紅外有限公司武漢市東湖開發(fā)區(qū)黃龍山南路6號會(huì)議室

3、召集方式:現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票。

4、召集人:武漢波導(dǎo)紅外有限公司董事會(huì)。

5. 股權(quán)登記日期:2022年5月9日。

6. 主持人:公司董事長黃力先生。

7. 股東大會(huì)的召開和召集程序應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2出席會(huì)議人數(shù)

共有84名股東及股東代表出席股東大會(huì)，代表有表決權(quán)股份1547654538股，占公司總股份數(shù)。其中，5股以下的中小股東現(xiàn)場和網(wǎng)上參與了股東大會(huì)共80股，代表公司股份54,780,947股，占公司股份總額。詳情如下:

1. 出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表5名，代表1,492,986,191股有表決權(quán)股份，占公司股份總額;

2. 79名股東通過網(wǎng)絡(luò)投票，代表54,668,347股有表決權(quán)，占公司總股份數(shù)。

公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了會(huì)議。北京大成(武漢)事務(wù)所祁建田、鄭勇出席股東大會(huì)作證并出具法律意見書。

3審議并表決該法案

股東大會(huì)對下列議案采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決方式進(jìn)行表決:

1. 審議批準(zhǔn)《董事會(huì)2021年工作報(bào)告》。

投票結(jié)果:1547157696股,占總數(shù)的投票權(quán)出席會(huì)議,對19294股,占總數(shù)量的投票權(quán)出席會(huì)議;棄權(quán)的477548股,占投票總數(shù)股出席會(huì)議,審議和批準(zhǔn)。

2. 審議通過監(jiān)事會(huì)2021年工作報(bào)告。

投票結(jié)果:1547157696股,占總數(shù)的投票權(quán)出席會(huì)議,反對21114股,占總數(shù)量的投票權(quán)出席會(huì)議;棄權(quán)的475728股,占投票總數(shù)股出席會(huì)議,審議和批準(zhǔn)。

3.審議并通過2021年年度報(bào)告全文。

投票結(jié)果:1545870237股,占總數(shù)的投票權(quán)出席會(huì)議,反對1305353股,占投票總數(shù)股票出席會(huì)議;棄權(quán)的478948股,占投票總數(shù)股出席會(huì)議,審議和批準(zhǔn)。

4. 審議通過《2021年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

結(jié)果:1547159396股同意以17594股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù);以477548股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)，審議通過。

5. 審議批準(zhǔn)《2021年增資利潤分配和資本公積金預(yù)案》。

投票結(jié)果:1546959282股,占總數(shù)的投票權(quán)出席會(huì)議,反對690756股,占總數(shù)量的投票權(quán)出席會(huì)議;棄權(quán)的4500股,占投票總數(shù)股出席會(huì)議,審議和批準(zhǔn)。

其中，持股少于5股的小股東投票情況:54,085,691股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù);690,756股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù);占大會(huì)上少數(shù)股東所持有表決權(quán)股份的總數(shù)。

經(jīng)股東會(huì)同意，公司現(xiàn)有總股本2,346,558,302股，每10股向全體股東派發(fā)人民幣現(xiàn)金(含稅)。同時(shí)，公司將資本公積按每10股4股的比例轉(zhuǎn)換為額外股份，不發(fā)放紅利股。公司剩余未分配的利潤將結(jié)轉(zhuǎn)至下一年。

6. 審議通過會(huì)計(jì)事務(wù)所續(xù)聘議案。

投票結(jié)果:1547085554股,占總數(shù)的投票權(quán)出席會(huì)議,反對92256股,占總數(shù)量的投票權(quán)出席會(huì)議;棄權(quán)的476728股,占總數(shù)量的投票權(quán)在會(huì)議上,審議和批準(zhǔn)。

其中，持股少于5股的小股東投票情況:54211,963股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù);92256股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù);占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)股份的總數(shù)．

股東同意于2022年續(xù)聘新永中合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，為期一年。

7、審核通過公司年度利潤分配增加注冊資本和修改公司章程。

投票結(jié)果:1524854784股,占總數(shù)的投票權(quán)出席會(huì)議,反對22757254股,占總數(shù)量的投票權(quán)出席會(huì)議;棄權(quán)的42500股,占投票總數(shù)股出席會(huì)議,應(yīng)當(dāng)審查批準(zhǔn)。

其中，持股少于5股的小股東投票情況:31,981,193股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù);22,757,254股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù);占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)股份的總數(shù)。

8. 審議通過利用部分閑置資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的法案。

投票結(jié)果:1547181644股,占總數(shù)的投票權(quán)出席會(huì)議,反對23694股,占總數(shù)量的投票權(quán)出席會(huì)議;棄權(quán)的449200股,占投票總數(shù)股出席會(huì)議,審議和批準(zhǔn)。

其中，持股少于5股的小股東投票情況:54308053股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù);反對23694股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù);棄權(quán)449200股，占出席會(huì)議的小股東所持有表決權(quán)股份的總數(shù)。

四、獨(dú)立董事的職責(zé)報(bào)告

獨(dú)立董事文昊代表全體獨(dú)立董事向股東大會(huì)遞交《2021年獨(dú)立董事報(bào)告》。

《2021年獨(dú)立董事報(bào)告報(bào)告》全文于2022年4月8日在聚巢資訊網(wǎng)發(fā)布。

5、發(fā)布法律咨詢

北京大成(武漢)辦公室委派戚建天、鄭勇參加會(huì)議。他們認(rèn)為，2021年年度股東大會(huì)的召開和召集程序、召集人、參會(huì)者資格和表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

六、參考文件

1. 與會(huì)董事簽署確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2021年年度股東大會(huì)決議;

2. 《武漢指南紅外有限公司法律意見書》2021股東年會(huì)由北京大成(武漢)辦公室發(fā)布。

特此宣布。

武漢波導(dǎo)紅外有限公司

董事會(huì)

2002年5月12日