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好順佳集團(tuán)
2022-06-10 11:10:14
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東莞
注冊公司先準(zhǔn)備好資料:公司名稱、法人股東、監(jiān)事文檔信息(法人主管不能一樣的個人)和U盾或數(shù)字證書、注冊資本、經(jīng)營范圍、注冊地址(需要25位住房代碼,有最好的網(wǎng)站證明材料,以便不需要使用)。
注冊公司通過率低?在深圳,常見的情況是由于網(wǎng)站,無論是常規(guī)的辦公地址,或其他地址,有實際的概率審計,現(xiàn)在深圳如果抽查網(wǎng)站實際審計需要提供的證明材料,需要法人和所有股東到場接受實際的審計。如果是其他問題，那么對于工商回調(diào)的要求進(jìn)行修正，就沒有問題了，可以重新進(jìn)行應(yīng)用。
武漢注冊公司找小劉
【案情】從幫兇詐騙團(tuán)伙，到自己注冊公司洗錢，小伙子幾天后“賺”了幾萬元，越陷越深
只要你搬家、簽到、出現(xiàn)在銀行，不用上班，幾天就能賺幾萬元......世界上有這樣的“美差”嗎?
對小利益的貪婪被用作詐騙團(tuán)伙的“幫兇”
2020年10月，犯罪嫌疑人小周遇到了前同事小劉，小劉說他想和他一起開公司，沒有錢。他只需要配合辦理營業(yè)執(zhí)照和注冊公司賬戶，手續(xù)辦完后就能拿到幾萬元。
這樣的“美差”簡直是天上掉餡餅，這讓為缺錢發(fā)愁的周某心生感動。
周某雖然心里覺得有問題，但經(jīng)不起他的誘惑還是跨出了這一步……后來，劉某告訴他，國家對海外賭博非常嚴(yán)格，如果被警察抓到，就會被用作銀行償還貸款。
從“幫兇”到黑幫成員
在獲得了數(shù)萬元的獎金后，周嘗到了其中的甜頭。
于是，周某在金錢的誘惑下，膽子越來越大，不僅自己單獨注冊了一家公司用來走水路，而且通過各種渠道購買了2套營業(yè)執(zhí)照和3套公章。然后15張銀行卡和7個U盾穿過了之前的家被帶到國外用于洗錢。
涉案資金達(dá)數(shù)千萬元
該地區(qū)的一些人涉嫌洗錢和轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。海曙區(qū)望春派出所接到線索后，立即組織民警調(diào)查。
海曙警方掌握嫌疑人身份信息和地址后果斷出擊，在某公司成功逮捕了嫌疑人周某。查獲筆記本電腦1臺、主機(jī)1臺、手機(jī)3部手機(jī)、銀行卡數(shù)張、營業(yè)執(zhí)照4套、公章5套，涉案資金數(shù)千萬元。
2月19日，海曙警方成功抓獲周某相關(guān)人員。目前，案件正在處理中。
辦案民警表示:“這其實是一個犯罪團(tuán)伙，他們會找到國內(nèi)的年輕人，利用他們?nèi)卞X的心理，讓他們注冊空殼公司，并利用空殼公司的銀行賬戶通過國內(nèi)外資金池轉(zhuǎn)移洗錢?！?/p>
高粱提醒
網(wǎng)絡(luò)賭博每年流出的資金達(dá)到萬億級水平，大部分資金都是從銀行卡、企業(yè)賬戶或第三方支付賬戶中提取的，難以追查和打擊。
廣大小伙伴不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高利潤誘惑，不要將自己的身份信息、個人賬號、支付賬號出租出去，以免成為不法分子實施違法犯罪的工具。
瀟湘晨報寧波綜合公安
(瀟湘晨報)
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