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  • 發(fā)布時間

    2022-06-10 11:20:18

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內(nèi)容摘要:董事會及公司全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并依法對內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示:這次會議有什么動議被否決嗎一、會議的召集和出席情況(一)...

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董事會及公司全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并依法對內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

這次會議有什么動議被否決嗎

一、會議的召集和出席情況

(一)股東大會時間:2022年5月13日

(二)股東大會召開地點:湖北武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路419號科乾生物大廈會議室

(三)普通股東、特別有表決權(quán)股東、恢復(fù)有表決權(quán)的優(yōu)先股股東人數(shù)及在大會上持有的表決權(quán)人數(shù):

(四)表決方式是否符合《公司法規(guī)定》和公司章程的規(guī)定,以及會議主持情況。

會議由公司董事會召集,董事長陳煥春主持。會議的召開、召集程序、參會人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《武漢科乾生物股份有限公司章程》的規(guī)定。

(五)董事、監(jiān)事、董事會秘書的列席情況

1. 公司辦公室9名董事,9名董事通過溝通到場;

2. 公司在職監(jiān)事3人,出席監(jiān)事3人;

3.董事會秘書陳木林出席會議,公司高級管理人員列席會議。

2檢討條例草案

(一)非累積性投票動議

1. 提案名稱:關(guān)于公司董事會2021年工作報告的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

2. 提案名稱:關(guān)于公司監(jiān)事會2021年工作報告的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

3.提案名稱:公司2021年度報告及其提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

4. 提案名稱:公司2021年年度財務(wù)報告的帳單

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

5. 提案名稱:關(guān)于公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

6. 提案名稱:關(guān)于公司2021年利潤分配方案的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

7. 提案名稱:關(guān)于在2022年續(xù)聘公司審計機構(gòu)的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

動議名稱:關(guān)于董事薪酬方案的動議

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

9、動議名稱:關(guān)于主管工資計劃的動議

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

10. 提案名稱:2022年關(guān)聯(lián)方每日交易預(yù)測提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

11. 議案名稱:延期部分募集項目的議案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

(2)現(xiàn)金股利的分段投票

(三)涉及重大事項的,應(yīng)當(dāng)說明下列股東的表決情況

(四)動議表決的有關(guān)情況

1. 本次股東會的議案均為普通決議,并經(jīng)出席本次股東會的股東及股東代表所持表決權(quán)過半數(shù)通過;

2. 本次大會相關(guān)股東陳煥春、金美林、何其蓋、吳斌、方留榮、吳美、葉昌發(fā)十號議案表決棄權(quán);

3.第6、7、8、10和11項動議分別對少數(shù)股東進行計票。

三、親力親為

1. 出席股東大會的公司:北京佳遠辦事處

譚思軍,黃娜

2. 證人的結(jié)論:

公司認為,公司股東大會的召開、召集程序、召集人、參會者資格和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。

,這一聲明。

武漢科乾生物股份有限公司董事會

2022年5月14日

報告和準備文件

(一)董事、列席記事簽署確認并加蓋董事會印章的股東會決議;

(二)由公司負責(zé)人簽署并加蓋公章的法律意見書;

(3)本文件要求的其他文件。

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