上海注冊(cè)股份公司

證券代碼:603777證券簡稱:致易公告號(hào):2022-024

上海來一帆有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議通知

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人責(zé)任和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

這次會(huì)議有什么決議嗎?沒有

一、會(huì)議的召集和出席情況

(一)股東大會(huì)時(shí)間:2022年5月20日

(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):采用通訊方式召開

(三)恢復(fù)出席會(huì)議表決權(quán)的普通股東和優(yōu)先股股東及其持股情況:

(四)表決方式是否符合《公司法規(guī)定》和《公司章程》的規(guī)定，以及會(huì)議主持情況。

根據(jù)疫情防控要求和上市公司相關(guān)監(jiān)管政策，股東會(huì)采用溝通方式召開，投票采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)提議，董事長石永磊主持。股東大會(huì)的召開、召集和表決辦法應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和《公司法》、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的列席情況

1. 在職董事11人，在職董事11人;

2. 公司在職監(jiān)事3人，出席監(jiān)事3人;

3.董事會(huì)秘書出席，其他高管出席。

2檢討條例草案

(一)非累積性投票動(dòng)議

1. 提案名稱:董事會(huì)2021年年度工作報(bào)告

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

2. 提案名稱:2021年獨(dú)立董事年度報(bào)告

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

3.提案名稱:2021年監(jiān)事會(huì)工作情況這份報(bào)告

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

4. 動(dòng)議標(biāo)題:2021年年度報(bào)告和

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

5. 提案名稱:2021年財(cái)務(wù)決算和2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

6. 提案名稱:2021年不分配利潤的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

7. 提案名稱:2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行方案及2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

8. 議案名稱:關(guān)于在2022年續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

9、提案名稱:關(guān)于取消部分股票期權(quán)和回購取消部分限售股票的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

10. 提案名稱:關(guān)于減少注冊(cè)資本和修改公司章程的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

提案題目:關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員年度薪酬的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

12、提案名稱:關(guān)于公司監(jiān)事年薪的提案

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

13、名稱提案:關(guān)于利用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

結(jié)果:采用

投票狀態(tài):

(二)下列股東在涉及重大事項(xiàng)時(shí)的表決情況

(三)動(dòng)議表決的有關(guān)情況

1. 股東大會(huì)審議了13項(xiàng)議案，全部提請(qǐng)股東大會(huì)通過;

2. 議案6、7、8、9和10是對(duì)中小投資者分別計(jì)數(shù)的議案;

3.第9及10號(hào)議案為特別表決議案，已獲股東批準(zhǔn)(三分之二以上股東代表表決權(quán));

4. 第7號(hào)動(dòng)議是一項(xiàng)涉及相關(guān)股東退出投票的動(dòng)議。

三、親力親為

1. 出席股東大會(huì)的公司:北京國豐辦事處

:李毅，段琪琪

2. 證人的結(jié)論:

股東大會(huì)的通知、召集和召集程序依照法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)章程》和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。召集人和與會(huì)人員的資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

4. 參考文件和目錄

1. 由董事、列席會(huì)議記錄員簽署確認(rèn)并由董事會(huì)蓋章的股東大會(huì)決議;

2. 法律意見書由公司董事簽字并加蓋公章。

上海來一帆有限公司

2022年5月21日

證券代碼:603777證券簡稱:致易公告號(hào):2022-025

上海來一帆有限公司

關(guān)于回購、注銷部分限制性股票和減少注冊(cè)資本的通知通知債權(quán)人

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人責(zé)任和連帶責(zé)任。

通知債權(quán)人的理由

上海來一帆股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月27日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，于2020年5月20日召開2019年度股東大會(huì)，審議通過了回購、注銷部分已授予但解禁的限制性股票的相關(guān)議案。詳見本公司于2020年4月29日、2020年5月21日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的相關(guān)公告。限售股回購撤銷完成后，公司于2020年8月26日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，于2020年9月16日召開2020年第三屆臨時(shí)股東會(huì)議大會(huì)審議通過了關(guān)于減少注冊(cè)資本和修改公司章程的建議。公司總股本由339,067,764股變更為337,132,088股，公司注冊(cè)資本由339,067,764元變更為337,132,088元。

公司于2021年4月27日召開第四屆董事會(huì)第11次會(huì)議，于2021年5月21日召開2020年度股東大會(huì)。公司審議通過了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)、回購和取消部分限售股的建議》和《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修改公司章程的建議》。詳見公司于2021年4月29日、5月22日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的相關(guān)公告。公司總股本由337,132,088股變更為336,796,988股，公司注冊(cè)資本由337,132,088元變更為336,796,988元。

公司于2022年4月27日召開第四屆董事會(huì)第16次會(huì)議，于2022年5月20日召開2021年度股東大會(huì)。公司審議通過了《關(guān)于取消部分股票期權(quán)和回購取消部分限售股的建議》和《關(guān)于減少注冊(cè)資本和修改公司章程的建議》。詳見本公司于2022年4月29日、5月21日在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的相關(guān)公告。

鑒于公司2021年經(jīng)營業(yè)績未達(dá)到股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三提期公司層面績效考核的要求。根據(jù)公司2019年股票期權(quán)及限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，公司擬回購并取消已授予但尚未解禁的限制性股票共計(jì)237,080股。限售股回購撤銷完成后，公司總股本由336,796,988股變更為336,559,908股，公司注冊(cè)資本由336,796,988元變更為336,559,908元。

2債權(quán)人應(yīng)當(dāng)知道的有關(guān)情況

由于公司取消部分股權(quán)激勵(lì)股份將涉及注冊(cè)資本的減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，公司債權(quán)人應(yīng)在收到公司通知之日起30日內(nèi)，在本公告披露之日起45日內(nèi)未收到通知的，有權(quán)要求公司以有效的債權(quán)文件及有關(guān)證明文件清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)債權(quán)的，不影響該債權(quán)的效力，公司將按照原債權(quán)文件的規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)債務(wù)(義務(wù))。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，按照法定程序繼續(xù)執(zhí)行回購撤銷。

公司債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)依照《中國公司法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定向公司提出書面請(qǐng)求，并出具相關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料:公司債權(quán)人憑合同、協(xié)議和其他證明債權(quán)債務(wù)存在的文件的正本、副本，可以向公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應(yīng)同時(shí)提供法人營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明;除上述文件外，還應(yīng)提供法定代表人授權(quán)委托書原件及復(fù)印件、代理人有效身份證件。債權(quán)人是自然人的，還需提供有效身份證原件和復(fù)印件;除上述文件外，還需提供委托書原件和復(fù)印件以及代理人的有效身份證明文件。

債權(quán)申報(bào)的具體方式如下:

1. 債權(quán)備案登記地點(diǎn):

上海市松江區(qū)滬松路1399弄68號(hào)來一芬青年大廈董事會(huì)辦公室

2. 報(bào)名時(shí)間:2022年5月21日起45天內(nèi)(9:30-11:30;13:30-17:00，周末及公眾假期除外)

3.郵政編碼:201615

4. 聯(lián)系人:盧順剛

5. 聯(lián)系13826528954

6. 傳真:13826528954

7. 公司電子郵件:

特此宣布。

上海來一帆有限公司董事會(huì)

2022年5月21日

上海注冊(cè)股份有限公司

上海是中國的貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)核心區(qū)，很多年輕人都愿意到上海這個(gè)繁華的城市實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想，吸引了很多創(chuàng)業(yè)者前來注冊(cè)公司，說大家都要知道注冊(cè)公司，目前公司的類型有很多，比如有限公司，有限公司，集團(tuán)有限公司等等，不同類型的公司在注冊(cè)的過程中有很大的差異，在很多類型的公司中，大多數(shù)人更喜歡注冊(cè)股份公司，那么在上海注冊(cè)股份公司有哪些好處呢?讓我們一起來看看吧。

注冊(cè)股份公司的顯著優(yōu)勢(shì)在于它可以幫助企業(yè)籌集更多的資金。也是目前比較快的一種融資方式，可以解決創(chuàng)業(yè)之初沒有資金周轉(zhuǎn)的問題，更好的完成公司的運(yùn)營。另外，注冊(cè)股份公司還有以下好處:

1. 可以實(shí)現(xiàn)更專業(yè)的管理。

有限責(zé)任公司不像一般的有限責(zé)任公司，它所實(shí)行的管理制度主要是采取兩權(quán)分離的形式，采用專門化管理和基層化管理制度，對(duì)公司的一些成員的行為進(jìn)行管理，并通過提高公司的管理水平，使公司的管理步入科學(xué)的軌道，并按照管理的有序進(jìn)行為企業(yè)創(chuàng)造巨大的效益。

2、能有效分散投資風(fēng)險(xiǎn)。

已知和注冊(cè)類型比任何其他公司都多，股東持股的股份制公司，自然股份分散更開放，可以有效分散投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)，不用一個(gè)人承擔(dān)巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)，這樣每個(gè)投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)都很小，即使背后想要股權(quán)轉(zhuǎn)讓也不會(huì)引起很多內(nèi)部波動(dòng)，對(duì)整個(gè)公司都有好處。

3.更快的融資。

這是因?yàn)樽?cè)公司的股東更重要的是，而且每個(gè)股東都有自己的融資渠道，很多融資渠道的結(jié)合自然比在其他類型的公司注冊(cè)要快，可以幫助企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)找到很多的資金，一旦公司遭遇資金周轉(zhuǎn)不開，還可以立即應(yīng)急，使企業(yè)很容易擺脫資金困難，或者進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。

綜上所述，注冊(cè)上海股份有限公司的優(yōu)點(diǎn)是以上三點(diǎn)，它可以讓公司在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展，也可以在促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)共同制造方面起到巨大的作用，所以無論從哪一方面來說，股份公司都比股份有限公司、集團(tuán)公司有更多的優(yōu)勢(shì)，這也是為什么人們更愿意選擇注冊(cè)股份公司的原因。