上海注冊(cè)公司詐定金

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2022-06-21 13:18:23
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內(nèi)容摘要：謹(jǐn)防網(wǎng)上注冊(cè)香港公司引致合約欺詐謹(jǐn)防網(wǎng)上注冊(cè)香港公司引致合約欺詐據(jù)有關(guān)部門介紹，該公司通過互聯(lián)網(wǎng)與外國(guó)公司簽訂合同，注冊(cè)香港公司，向假冒商品發(fā)送空集裝箱，騙取合同款項(xiàng)。張家港市人民法...

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謹(jǐn)防網(wǎng)上注冊(cè)香港公司引致合約欺詐

據(jù)有關(guān)部門介紹，該公司通過互聯(lián)網(wǎng)與外國(guó)公司簽訂合同，注冊(cè)香港公司，向假冒商品發(fā)送空集裝箱，騙取合同款項(xiàng)。張家港市人民法院判處何亞軍有期徒刑5年，并處罰金1萬(wàn)元。何亞軍涉嫌合同詐騙案。

何亞軍是如皋人，2006年大學(xué)畢業(yè)后，開了一家店鋪，做售貨員。何亞軍對(duì)生活品質(zhì)要求很高，吃、穿、用都比較講究，平時(shí)喜歡炒股、打牌、賭博。公司主要從事銷售業(yè)務(wù)。同年年底，何亞軍花1萬(wàn)元通過網(wǎng)上代理，在香港注冊(cè)了一家名為“張家港金泰進(jìn)出口有限公司”(中文名稱:張家港金泰進(jìn)出口有限公司)的公司。同時(shí)，何亞軍在德意志銀行上海黃埔分行以公司名義開立法人賬戶。隨后，何亞軍通過網(wǎng)絡(luò)獲得了公司名稱鋁箔卷的銷售信息。同月，何亞軍也離開了公司。

沙特ASAS公司進(jìn)口部經(jīng)理ABDUSAMAD(印度人)在網(wǎng)站上看到了何亞軍的銷售信息，并通過MSN聊天工具與何亞軍取得了聯(lián)系。之后，他們通過MSN和電子郵件討論了貿(mào)易問題。ASAS公司與何雅君的金泰公司簽訂了形式發(fā)票(相當(dāng)于合同)，約定ASAS公司向金泰公司購(gòu)買了60噸鋁箔，總金額為17萬(wàn)美元。ASAS公司通過香港銀行匯款方式將10,000美元的定金匯入何亞軍在德意志銀行的賬戶。

何亞軍收到定金后，并沒有立即開始購(gòu)買鋁箔，而是去包裝公司買了一批1平米的木質(zhì)包裝箱。與此同時(shí)，何亞軍聯(lián)系了上海的貨運(yùn)代理，將空木箱裝貨，運(yùn)到上海碼頭船長(zhǎng)王在稱重時(shí)發(fā)現(xiàn)，3個(gè)集裝箱的貨物只有10噸左右，與報(bào)關(guān)單上的40噸不一致。他詢問貨運(yùn)代理是否需要在報(bào)關(guān)時(shí)修改重量和何亞軍確認(rèn)后，他還是按40噸的重量申報(bào)的。申報(bào)成功后，何某成功獲得了正本提單。之后，他將提單原件快遞給了ASAS公司，并通知了付款。ASAS公司在收到正本提單后立即將超過80,000美元的余額匯到He的銀行賬戶。

何某簽發(fā)的“貨物”抵達(dá)沙特達(dá)曼港，令該經(jīng)理驚訝的是，三個(gè)集裝箱的貨物都是空箱子。ABDUSAMAD從沙特趕到張家港，請(qǐng)張家港金泰進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)人孫某說(shuō)明情況。最后確認(rèn)，這兩份合同并不是和金泰公司簽訂的，而是和何某的金泰公司簽訂的。

法院審理后認(rèn)為，被告人何某以非法占有為目的，冒用他人名義虛假簽訂合同，在履行合同過程中，騙取對(duì)方錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。

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