上海注冊公司詐定金

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2022-06-21 13:18:23
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內容摘要：謹防網上注冊香港公司引致合約欺詐謹防網上注冊香港公司引致合約欺詐據有關部門介紹，該公司通過互聯網與外國公司簽訂合同，注冊香港公司，向假冒商品發(fā)送空集裝箱，騙取合同款項。張家港市人民法...

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謹防網上注冊香港公司引致合約欺詐

據有關部門介紹，該公司通過互聯網與外國公司簽訂合同，注冊香港公司，向假冒商品發(fā)送空集裝箱，騙取合同款項。張家港市人民法院判處何亞軍有期徒刑5年，并處罰金1萬元。何亞軍涉嫌合同詐騙案。

何亞軍是如皋人，2006年大學畢業(yè)后，開了一家店鋪，做售貨員。何亞軍對生活品質要求很高，吃、穿、用都比較講究，平時喜歡炒股、打牌、賭博。公司主要從事銷售業(yè)務。同年年底，何亞軍花1萬元通過網上代理，在香港注冊了一家名為“張家港金泰進出口有限公司”(中文名稱:張家港金泰進出口有限公司)的公司。同時，何亞軍在德意志銀行上海黃埔分行以公司名義開立法人賬戶。隨后，何亞軍通過網絡獲得了公司名稱鋁箔卷的銷售信息。同月，何亞軍也離開了公司。

沙特ASAS公司進口部經理ABDUSAMAD(印度人)在網站上看到了何亞軍的銷售信息，并通過MSN聊天工具與何亞軍取得了聯系。之后，他們通過MSN和電子郵件討論了貿易問題。ASAS公司與何雅君的金泰公司簽訂了形式發(fā)票(相當于合同)，約定ASAS公司向金泰公司購買了60噸鋁箔，總金額為17萬美元。ASAS公司通過香港銀行匯款方式將10,000美元的定金匯入何亞軍在德意志銀行的賬戶。

何亞軍收到定金后，并沒有立即開始購買鋁箔，而是去包裝公司買了一批1平米的木質包裝箱。與此同時，何亞軍聯系了上海的貨運代理，將空木箱裝貨，運到上海碼頭船長王在稱重時發(fā)現，3個集裝箱的貨物只有10噸左右，與報關單上的40噸不一致。他詢問貨運代理是否需要在報關時修改重量和何亞軍確認后，他還是按40噸的重量申報的。申報成功后，何某成功獲得了正本提單。之后，他將提單原件快遞給了ASAS公司，并通知了付款。ASAS公司在收到正本提單后立即將超過80,000美元的余額匯到He的銀行賬戶。

何某簽發(fā)的“貨物”抵達沙特達曼港，令該經理驚訝的是，三個集裝箱的貨物都是空箱子。ABDUSAMAD從沙特趕到張家港，請張家港金泰進出口公司負責人孫某說明情況。最后確認，這兩份合同并不是和金泰公司簽訂的，而是和何某的金泰公司簽訂的。

法院審理后認為，被告人何某以非法占有為目的，冒用他人名義虛假簽訂合同，在履行合同過程中，騙取對方錢財，數額巨大，其行為已構成合同詐騙罪。

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