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2022-06-21 13:27:41

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合發(fā)環(huán)球代理商因參與傳銷被罰款51萬元以上:合發(fā)上海公司被罰款1000萬元

全球衛(wèi)生與發(fā)展部門罰款數(shù)千萬

10月8日，舟山市市場監(jiān)管局官網(wǎng)發(fā)布行政處罰聽證通知，據(jù)周市監(jiān)管局成立(2021年)384-1顯示，被查辦的你(單位)涉嫌介紹他人參與傳銷案件，已結(jié)束調(diào)查。根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條的規(guī)定，現(xiàn)將本局提出的行政處罰的內(nèi)容、事實、理由和依據(jù)通報如下:

經(jīng)確認，合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2011年8月5日，法定代表人萬兆強，注冊地址為上海市浦東新區(qū)張東路1388號科技領(lǐng)城西區(qū)19號，注冊資金5000萬元。10月，Barry Wan等人利用聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司和姚(上海)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，設(shè)立和全球平臺和發(fā)APP網(wǎng)上商城，共享名稱，給予原選項推薦高額獎勵和即將獲得的報酬作為誘餌，參與者需支付1萬元、3萬元、5萬元不等的費用才有資格加入。為了鼓勵會員的發(fā)展，公司設(shè)立推薦獎、區(qū)域代理獎等獎項，按照推薦人與被推薦人的先后順序形成層級，直接或間接以發(fā)展人員人數(shù)作為報酬或返利的依據(jù)。

208年10月18日至7日,或者頭發(fā)公司實行“九年級分為”傳銷,成員支付費用后,根據(jù)裁判,九層的升級可以獲得傭金,傭金比率為圖層1,2,3,每個新成員支付初始費用的20,4、5、6層的每個新成員支付初始費用的10,地板7、8和9將分別收到報名費的5新成員。208年8月8日至2017年8月22日，禾發(fā)公司實行“三級”傳銷制度。會員根據(jù)推薦人支付報名費關(guān)系中，上面三層都可以拿到啟動費提成，比例第一層拿到新會員支付25的啟動費，第二層拿到新會員支付15的啟動費，第三層拿到新會員支付10的啟動費。

2018年9月7日，上海浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局以傳銷罪對合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司處以行政處罰，沒收違法所得，并處罰款150萬元。

同年9月12日，上海市公安局浦東分局將合發(fā)傳銷案立案偵查。2019年3月4日，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對萬冰水等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪提起刑事訴訟。同年9月24日，上海浦東新區(qū)人民法院對萬炳水等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案進行審理，判處萬炳水等人有期徒刑三年，緩期三年執(zhí)行。2020年8月10日，舟山市定海區(qū)人民檢察院對鄭月源、毛衛(wèi)平、李玉斌等人犯下的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪提起公訴。

同年9月23日，舟山市定海區(qū)人民法院對鄭月元、毛衛(wèi)平、李玉斌等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪行為進行了審理，并作出刑事判決，裁定鄭月元、毛衛(wèi)平、李玉斌等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的犯罪分子犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處緩刑二年，半年至二年，緩刑八個月，有期徒刑三年。

從204年底到5月初，該方經(jīng)他人介紹，以自己和女兒謝靜的身份信息在聯(lián)發(fā)平臺注冊為付費會員，對外宣傳傳銷模式，并支付相應(yīng)的入會費和拉頭方式發(fā)展下線，形成等級關(guān)系以獲取回扣。根據(jù)廣東中科司法專家研究所出具的司法專家意見，截至2017年8月22日，當(dāng)事人自有賬戶轉(zhuǎn)介層數(shù)為9層，直接轉(zhuǎn)介層數(shù)為7層，轉(zhuǎn)介層數(shù)為378層，轉(zhuǎn)介費數(shù)為211層，違規(guī)獲利(回扣)金額為人民幣。黨用其女兒謝靜的賬號來推薦行共5層，直接推薦18次，累計推薦265次，累計付費推薦127次，違規(guī)利潤(返利)為元。從當(dāng)事人實際控制的HEFA APP賬戶取得的累計分配收入和注冊券共計人民幣元。

以下證據(jù)支持上述事實:

1. 舟山市打擊傳銷聯(lián)席會議辦公室“房銀共發(fā)”傳銷案其他涉案人員違法線索轉(zhuǎn)移函復(fù)印件(書證)

2、上海市公安局浦東分局，上海市浦東新區(qū)人民檢察院，上海市浦東新區(qū)人民檢察院，上海市浦東新區(qū)人民法院，上海市浦東新區(qū)人民法院，刑事判定書，舟山市定海區(qū)人民法院，一份一份5頁，上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局對合發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司傳銷行為作出行政處罰，(2018) 113826528954號《行政處罰決定書》復(fù)印件1份(4頁)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示;(證明文件)

3、代理機構(gòu)委托廣東中科司法鑒定等79人對當(dāng)事人“關(guān)”銀發(fā)室一級傳銷門店、推薦級別、注冊時間、直接推薦層、直接推薦次數(shù)、您累計推薦次數(shù)、推薦累計付費次數(shù)、違規(guī)獲利(回扣)金額、銀行信息、對鑒定的司法鑒定意見進行綜合分析一份72頁(書證);

4. 2021年3月8日，日本局執(zhí)法人員制作了6頁的詢問記錄(書面證據(jù));

5. 2021年3月11日日本局執(zhí)法人員審訊謝晶晶女兒的6頁記錄;(書面證據(jù))

6. 日本局執(zhí)法人員與劉玉橋2021年8月26日通話錄音(視聽資料)

7. 日本局執(zhí)法人員2021年8月24日對陳雪芬的訊問筆錄一份，7頁(書證);

8. 雙方提供的身份證復(fù)印件1頁;(證明文件)

9. 其他的證據(jù)。(證明文件)

該局認為，介紹他人參與傳銷活動并從中牟利的行為，違反了《禁止傳銷條例》第七條(2)、(3)項，“下列行為屬于傳銷行為:(二)組織、經(jīng)營者以向發(fā)展中人員收取費用或者變相購買商品的方式，取得參加或者促進他人參加的資格，牟取非法利益的;(三)組織、經(jīng)營者以要求發(fā)展中人員招募其他人員參加、形成上下線關(guān)系的方式牟取非法利益的;并根據(jù)下線的銷售業(yè)績來計算和支付在線薪酬。”構(gòu)成傳銷。鑒于當(dāng)事人積極配合該局的調(diào)查取證，積極陳述違法事實并提供相關(guān)證據(jù)，決定減輕處罰?！督箓麂N條例》第二十四條第二款規(guī)定:“依照本條例第七條規(guī)定介紹、引誘、脅迫他人參與傳銷的，由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法財產(chǎn)和收入，處十萬元以上五十萬元以下罰款;構(gòu)成犯罪的，(一)責(zé)令停止違法行為;沒收違法所得，并處二萬元罰款。

根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條、第四十五條、第六十三條和第六十四條第一款以及《市場監(jiān)管行政處罰聽證辦法》第五條的規(guī)定，你(單位)有權(quán)陳述和辯護，可以請求聽證。在收到本通知之日起五個工作天內(nèi)未行使陳述權(quán)、辯護權(quán)及請求聆訊的，視為放棄此項權(quán)利。

據(jù)天研茶APP介紹，禾發(fā)(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2011年8月5日，注冊資本5000萬元。萬丙勤為公司法人，持有公司91的股份。

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鐘升惠旁白(上舟山資產(chǎn)管理有限公司舟山分公司是10月16日在浙江省舟山市注冊的有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股)，注冊地址位于舟山市定海區(qū)臨城街道翁山路1號。416中朗大廈C座704室。

中盛匯云(上海)資產(chǎn)管理有限公司舟山分公司統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號為91330901MA28K04U8K，公司法人為劉鼎。目前，公司處于開業(yè)狀態(tài)。

中盛匯云(上海)資產(chǎn)管理有限公司舟山分公司的經(jīng)營范圍為:以總公司名義承接投資管理、投資咨詢、資產(chǎn)管理(上述股權(quán)投資和股權(quán)投資管理除外)、企業(yè)營銷策劃、企業(yè)管理咨詢、貨物和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。紡織品、汽車零部件、汽車配件、五金交電、機械設(shè)備、橡膠制品、凈水器、字畫(文物除外)、建材、不銹鋼制品、木材。地板、電腦、電子產(chǎn)品及零部件、照明燈具、家用電器、橡膠制品、服裝、鞋帽、工藝品(特種除外)、金屬制品、塑料制品及原材料、化工產(chǎn)品及原材料(危險化學(xué)品、中冶、煙花、民用爆炸物、易制毒化學(xué)品除外)批發(fā)、零售。在本省范圍內(nèi)，企業(yè)目前注冊資本為平均水平。

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