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好順佳集團(tuán)
2022-06-21 14:11:47
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好順佳經(jīng)工商局、財(cái)稅局批準(zhǔn)的工商財(cái)稅代理服務(wù)機(jī)構(gòu),專業(yè)正規(guī)可靠 點(diǎn)擊0元注冊(cè)
最近有很多成功注冊(cè)的公司,都遇到了一個(gè)問(wèn)題,那就是銀行賬戶。預(yù)訂和審批要求比以前復(fù)雜得多,這讓企業(yè)家感到不舒服。
首先,要到開(kāi)戶后上門檢查照片,開(kāi)門前后檢查并拍照。比如下次核對(duì)、招牌號(hào)比對(duì)、提供租金發(fā)票、水電費(fèi)單、法人公司的號(hào)碼核驗(yàn)等等,有的甚至要存入XX萬(wàn),或者排隊(duì)2個(gè)月才能開(kāi)戶……一系列的高低門檻,可以說(shuō)是有史以來(lái)最嚴(yán)格的開(kāi)戶條件。2019年,中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《開(kāi)戶許可證》被正式取消,企業(yè)在銀行開(kāi)戶變得更加容易。但在2020年的今天,開(kāi)戶變得更加麻煩。
第二,后期小姐銀行電話隨時(shí)凍結(jié)賬戶不僅前期手續(xù)復(fù)雜,開(kāi)戶嚴(yán)格,后期調(diào)查工作也讓大頭!提醒大家,銀行一般會(huì)通過(guò)電話聯(lián)系法人,或者現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行調(diào)查!主要會(huì)核實(shí)公司名稱、稅號(hào)、注冊(cè)地址、主營(yíng)業(yè)務(wù)、法人、主營(yíng)業(yè)務(wù)等,所以建議企業(yè)老板熟悉公司注冊(cè)信息后,注意及時(shí)接聽(tīng)電話,避免因回復(fù)不及時(shí),被認(rèn)定無(wú)法聯(lián)系,導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)戶,賬戶被凍結(jié)!三、為什么會(huì)突然變得嚴(yán)厲??很多不知道真相的人問(wèn):銀行不需要表現(xiàn)嗎?到底發(fā)生了什么?繼續(xù)往下讀,看看為什么。
據(jù)公開(kāi)新聞報(bào)道,長(zhǎng)安市公安局今年3月逮捕了一批利用公眾賬號(hào)進(jìn)行電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。在獲得充分證據(jù)后,長(zhǎng)安警方展開(kāi)了抓捕行動(dòng)。3月13日,長(zhǎng)安公安局反詐騙中心民警在大浪鎮(zhèn)抓獲利用空殼公司獲取銀行賬戶實(shí)施電信詐騙的犯罪嫌疑人陳某。3月16日,在長(zhǎng)安好順佳社區(qū)抓獲涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)文件的農(nóng)業(yè)報(bào)犯罪嫌疑人,3月20日在好順佳社區(qū)將農(nóng)業(yè)報(bào)同伙羅某抓獲。3月21日,深圳龍華、寶安區(qū)分別逮捕了涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的鄭某方、張某濤。3月23日,馬某偉因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件在深圳寶安區(qū)被逮捕。正是在這個(gè)時(shí)期,全國(guó)的銀行開(kāi)始受到公共賬戶的影響。
2、深圳:反詐騙聯(lián)合整治工作3月26日上午10時(shí),深圳警方出動(dòng)300余名民警,對(duì)開(kāi)發(fā)“釘子戶5”有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行對(duì)黑灰生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)起了清剿行動(dòng),打響了全省有關(guān)電力詐騙對(duì)圍剿的“第一槍”。行動(dòng)當(dāng)天,全市共查獲69處場(chǎng)所,抓獲犯罪嫌疑人83名,機(jī)關(guān)、企業(yè)印章200余枚,銀行卡900余張,U形護(hù)牌772面,手機(jī)100余部手機(jī),電話卡1000余張,工商證照18張,公民身份證兩側(cè)照片1000余張,繳獲公眾賬號(hào)和信息328套。
3、杭州:22家暫停開(kāi)戶的銀行分行近日,一則關(guān)于杭州市人民銀行中心支行的消息刷爆了朋友圈,其中一則報(bào)道稱:暫停4家單位3個(gè)月的新銀行分行開(kāi)設(shè)銀行賬戶,暫停18家單位1個(gè)月的新銀行分行開(kāi)設(shè)銀行賬戶。根據(jù)內(nèi)容,我們了解到,對(duì)涉及電信詐騙企業(yè)的銀行賬戶進(jìn)行了向后查,并追究了銀行的責(zé)任,對(duì)銀行相應(yīng)的全程工作人員也進(jìn)行了處罰??吹竭@里,相信大家都能理解銀行賬戶審計(jì),為什么要這么謹(jǐn)慎!
面對(duì)銀行的電話檢查,所有企業(yè)都要注意接收,當(dāng)然銀行會(huì)選擇一些具體類型的銀行賬戶進(jìn)行檢查。銀行將重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)銀行賬戶類型已經(jīng)為您整理好,敬請(qǐng)關(guān)注!
1. 一個(gè)人名下有多個(gè)企業(yè),一個(gè)人名下有多個(gè)銀行賬戶,一個(gè)地址有多個(gè)牌照。
2. 營(yíng)業(yè)地址為“自行申報(bào)或居住地申報(bào)”或營(yíng)業(yè)地址不真實(shí)者。3.
4,首次開(kāi)戶時(shí)年齡在25周歲以下,年齡在65周歲以上;
5. 身份證地址不同、手機(jī)號(hào)碼不同、企業(yè)名稱陌生的偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)。
6. 異地開(kāi)戶;
7、長(zhǎng)期休眠賬戶,長(zhǎng)期不玩報(bào)表8;
無(wú)法聯(lián)系企業(yè)法人的;
9、資金過(guò)渡明顯,夜間交易頻繁,操作異常的可疑賬戶企業(yè)有以上情況需要注意,要及時(shí)接聽(tīng)銀行電話,避免不及時(shí)接聽(tīng)電話而被認(rèn)定無(wú)法聯(lián)系,導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)戶、賬戶凍結(jié)的情況發(fā)生!
如果您最近需要開(kāi)戶或者已經(jīng)受到影響,也要仔細(xì)閱讀以上內(nèi)容哦!最后,我們還要提醒各位創(chuàng)業(yè)者,創(chuàng)業(yè)一定要合理、合法、合規(guī),千萬(wàn)不要為了眼前利益,鋌而走險(xiǎn),觸犯法律,毀了美好的未來(lái)!
本文來(lái)自貿(mào)易金融
是的,這就是銀行審計(jì)的嚴(yán)格程度
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