上海園區(qū)注冊公司公戶被凍結(jié)

好順佳集團(tuán)
2022-06-21 14:11:47
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內(nèi)容摘要：最近有很多成功注冊的公司，都遇到了一個問題，那就是銀行賬戶。預(yù)訂和審批要求比以前復(fù)雜得多，這讓企業(yè)家感到不舒服。首先，要到開戶后上門檢查照片，開門前后檢查并拍照。比如下次核...

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最近有很多成功注冊的公司，都遇到了一個問題，那就是銀行賬戶。預(yù)訂和審批要求比以前復(fù)雜得多，這讓企業(yè)家感到不舒服。

首先，要到開戶后上門檢查照片，開門前后檢查并拍照。比如下次核對、招牌號比對、提供租金發(fā)票、水電費(fèi)單、法人公司的號碼核驗(yàn)等等，有的甚至要存入XX萬，或者排隊(duì)2個月才能開戶……一系列的高低門檻，可以說是有史以來最嚴(yán)格的開戶條件。2019年，中國人民銀行頒發(fā)的《開戶許可證》被正式取消，企業(yè)在銀行開戶變得更加容易。但在2020年的今天，開戶變得更加麻煩。

第二，后期小姐銀行電話隨時凍結(jié)賬戶不僅前期手續(xù)復(fù)雜，開戶嚴(yán)格，后期調(diào)查工作也讓大頭!提醒大家，銀行一般會通過電話聯(lián)系法人，或者現(xiàn)場方式進(jìn)行調(diào)查!主要會核實(shí)公司名稱、稅號、注冊地址、主營業(yè)務(wù)、法人、主營業(yè)務(wù)等，所以建議企業(yè)老板熟悉公司注冊信息后，注意及時接聽電話，避免因回復(fù)不及時，被認(rèn)定無法聯(lián)系，導(dǎo)致無法開戶，賬戶被凍結(jié)!三、為什么會突然變得嚴(yán)厲??很多不知道真相的人問:銀行不需要表現(xiàn)嗎?到底發(fā)生了什么?繼續(xù)往下讀，看看為什么。

據(jù)公開新聞報(bào)道，長安市公安局今年3月逮捕了一批利用公眾賬號進(jìn)行電信、網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。在獲得充分證據(jù)后，長安警方展開了抓捕行動。3月13日，長安公安局反詐騙中心民警在大浪鎮(zhèn)抓獲利用空殼公司獲取銀行賬戶實(shí)施電信詐騙的犯罪嫌疑人陳某。3月16日，在長安好順佳社區(qū)抓獲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)文件的農(nóng)業(yè)報(bào)犯罪嫌疑人，3月20日在好順佳社區(qū)將農(nóng)業(yè)報(bào)同伙羅某抓獲。3月21日，深圳龍華、寶安區(qū)分別逮捕了涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的鄭某方、張某濤。3月23日，馬某偉因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件在深圳寶安區(qū)被逮捕。正是在這個時期，全國的銀行開始受到公共賬戶的影響。

2、深圳:反詐騙聯(lián)合整治工作3月26日上午10時，深圳警方出動300余名民警，對開發(fā)“釘子戶5”有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪銀行對黑灰生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)起了清剿行動，打響了全省有關(guān)電力詐騙對圍剿的“第一槍”。行動當(dāng)天，全市共查獲69處場所，抓獲犯罪嫌疑人83名，機(jī)關(guān)、企業(yè)印章200余枚，銀行卡900余張，U形護(hù)牌772面，手機(jī)100余部手機(jī)，電話卡1000余張，工商證照18張，公民身份證兩側(cè)照片1000余張，繳獲公眾賬號和信息328套。

3、杭州:22家暫停開戶的銀行分行近日，一則關(guān)于杭州市人民銀行中心支行的消息刷爆了朋友圈，其中一則報(bào)道稱:暫停4家單位3個月的新銀行分行開設(shè)銀行賬戶，暫停18家單位1個月的新銀行分行開設(shè)銀行賬戶。根據(jù)內(nèi)容，我們了解到，對涉及電信詐騙企業(yè)的銀行賬戶進(jìn)行了向后查，并追究了銀行的責(zé)任，對銀行相應(yīng)的全程工作人員也進(jìn)行了處罰?？吹竭@里，相信大家都能理解銀行賬戶審計(jì)，為什么要這么謹(jǐn)慎!

面對銀行的電話檢查，所有企業(yè)都要注意接收，當(dāng)然銀行會選擇一些具體類型的銀行賬戶進(jìn)行檢查。銀行將重點(diǎn)關(guān)注的企業(yè)銀行賬戶類型已經(jīng)為您整理好，敬請關(guān)注!

1. 一個人名下有多個企業(yè)，一個人名下有多個銀行賬戶，一個地址有多個牌照。

2. 營業(yè)地址為“自行申報(bào)或居住地申報(bào)”或營業(yè)地址不真實(shí)者。3.

4，首次開戶時年齡在25周歲以下，年齡在65周歲以上;

5. 身份證地址不同、手機(jī)號碼不同、企業(yè)名稱陌生的偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)。

6. 異地開戶;

7、長期休眠賬戶，長期不玩報(bào)表8;

無法聯(lián)系企業(yè)法人的;

9、資金過渡明顯，夜間交易頻繁，操作異常的可疑賬戶企業(yè)有以上情況需要注意，要及時接聽銀行電話，避免不及時接聽電話而被認(rèn)定無法聯(lián)系，導(dǎo)致無法開戶、賬戶凍結(jié)的情況發(fā)生!

如果您最近需要開戶或者已經(jīng)受到影響，也要仔細(xì)閱讀以上內(nèi)容哦!最后，我們還要提醒各位創(chuàng)業(yè)者，創(chuàng)業(yè)一定要合理、合法、合規(guī)，千萬不要為了眼前利益，鋌而走險(xiǎn)，觸犯法律，毀了美好的未來!

本文來自貿(mào)易金融

是的，這就是銀行審計(jì)的嚴(yán)格程度