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2022-06-24 10:00:57
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假生意在同一個地址注冊的15家空殼公司
淮安市清江浦破獲虛開增值稅專用發(fā)票案
近日，江蘇省淮安市公安局青江浦分局經(jīng)過近一年的認(rèn)真查處，成功破獲一起虛開增值稅專用發(fā)票案件，涉及江浙滬贛等地，涉稅金額超過11億元。截至目前，青江浦分行已抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案銀行賬戶400余個，追回涉案稅款1000余萬元。
2019年5月10日，淮安市稅務(wù)稽查局發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)啬彻景l(fā)票金額與實(shí)際經(jīng)營產(chǎn)值嚴(yán)重不符，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，立即將線索移交青江浦分公司。
清江浦支部立即成立專案組展開調(diào)查。據(jù)悉，該公司經(jīng)常向15家企業(yè)的銀行賬戶匯款。通過對這些企業(yè)在工商部門的注冊和稅務(wù)信息等信息的注冊查詢，專案組發(fā)現(xiàn)，這15家企業(yè)注冊地址相同，雖然15家企業(yè)的法人代表不是同一個人，但股東、財(cái)務(wù)、稅務(wù)人員之間有很多重疊，企業(yè)的真實(shí)性非?？梢?。警方對這15家企業(yè)的財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行整理后發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)使用海關(guān)專用進(jìn)口增值稅繳納函抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。通過鎖定發(fā)票流向，專案組進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，這15家商業(yè)企業(yè)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用支付函大多是重復(fù)操作，即多家企業(yè)同一天有相同的專用支付函，而銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票流向?yàn)榻?、河南、湖北等地企業(yè)。
為了進(jìn)一步調(diào)查這些企業(yè)的情況，特偵組將士兵分成多條路線，并組織警方對15家涉案企業(yè)逐一進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查，但均未發(fā)現(xiàn)企業(yè)的辦公地點(diǎn)和營業(yè)地點(diǎn)。所有跡象表明，這15家貿(mào)易企業(yè)都是空殼公司。
誰控制著這15家空殼公司?辦案民警立即圍繞這個神秘的幕后人物展開了調(diào)查。民警通過詢問15家公司代賬會計(jì)，得知老板蔣某非常神秘，拒絕與任何代賬公司見面計(jì)劃見面時(shí)，公司在線銀U盾由公司經(jīng)理王某控制，并由蔣某一手開具增值稅發(fā)票。由此，專案組民警將江某鎖定為本案的頭號犯罪嫌疑人。但由于蔣某具有高度的反偵查意識，其真實(shí)身份一直難以核實(shí)。
為了查清江某的真實(shí)身份，專案組采集了更多涉案企業(yè)的銀行賬戶信息，結(jié)合發(fā)票的流向進(jìn)行了全面的調(diào)查判斷。2019年6月，警方在溧陽某涉案公司調(diào)查取證時(shí)發(fā)現(xiàn)一條重要線索:會計(jì)陳某手機(jī)中有“江某，15萬元發(fā)票已轉(zhuǎn)賬”的信息。從電話號碼開始，專案組對此前涉案企業(yè)發(fā)票的流向信息進(jìn)行了追蹤，發(fā)現(xiàn)淮安涉案企業(yè)購買發(fā)票的聯(lián)系電話與陳某手機(jī)中該信息中記錄的電話號碼一致，但聯(lián)系人是江某。隨后，專案組民警在其他下游企業(yè)的發(fā)票流程信息中也發(fā)現(xiàn)了相同的編號，編號備注均為蔣某。專案組初步判斷，這個江可能就是江。
經(jīng)過綜合研究判斷，專案組最終確定犯罪嫌疑人蔣某為蔣某，推斷出完整的犯罪背景和犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)，掌握了充分的證據(jù)。
專案組民警立即逮捕了犯罪嫌疑人蔣某。姜某承認(rèn)，在2017年至2018年期間，他以自己、兒子和妻子的名義注冊了15家公司，通過虛假開具增值稅專用發(fā)票并出售獲取非法利潤?！斑@15家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票牟取暴利，再賣給偷稅漏稅的企業(yè)，造成國家稅收的巨大損失，嚴(yán)重違法?！本旄嬖V記者。
在對溧陽涉案公司的調(diào)查中，民警通過對會計(jì)陳某的詢問發(fā)現(xiàn)，涉案公司負(fù)責(zé)人從蔣某處購買增值稅發(fā)票后，將這些發(fā)票轉(zhuǎn)售給同樣需要避稅的企業(yè)，賺取差價(jià)。2019年9月至2020年8月，專案組先后赴浙江、上海、江西等地調(diào)查12家企業(yè)，抓獲10人涉嫌虛開增值稅發(fā)票的犯罪嫌疑人。
(中國警網(wǎng)記者趙嘉欣通訊員張?jiān)倮讖埥?
上海注冊公司的假地址
【錢多地址造成工商異?！?/p>
錢多多一臉悲傷，一臉悲傷
申:怎么了?是什么問題?
錢多多:我公司注冊地址是別人報(bào)的，是假地址，公司實(shí)際營業(yè)地址與注冊地址不一致?，F(xiàn)在列入工商異常名錄，并且正在談企業(yè)進(jìn)入業(yè)務(wù)，因?yàn)楣ど坍惓１痪芙^了。
申、程:工商部門近年來一直在改革，以年檢代替年報(bào)，以購前代替購后，以實(shí)際繳納注冊資本代替申購繳納，住宿登記便利化等等。但是，有一個基本點(diǎn)沒有改變，那就是企業(yè)的戶口登記。即使是集群注冊，也有相應(yīng)的地址。營業(yè)場所與營業(yè)執(zhí)照上登記的住所不一致的，將列為非正常經(jīng)營，處以1萬元以上10萬元以下的罰款。
沈玉成:如果想消除因登記地址造成的工商異常，應(yīng)在遷入新居前辦理變更登記，并提交新居使用證明。將營業(yè)執(zhí)照上的地址更改為實(shí)際營業(yè)地址，再向工商局申請非正常工商目錄。
錢多多:我們要盡快處理這件事，否則很多生意就開不起來了。
沈:隨著信息和通信的發(fā)展，你可以在網(wǎng)上查看公司的經(jīng)營情況。國家宣傳體系是企業(yè)最好的名片
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