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上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)商業(yè)保理公司

好順佳集團(tuán)
2022-06-24 10:52:00
4058

內(nèi)容摘要：上海保稅區(qū)注冊(cè)商業(yè)保理公司詳情在上海保稅區(qū)注冊(cè)商業(yè)保理公司有哪些條件?你需要什么資格證書(shū)?注冊(cè)流程是怎樣的?下面，陽(yáng)光奧美將詳細(xì)介紹在上海保稅區(qū)注冊(cè)的商業(yè)保理公司。一、投標(biāo)資格允許中國(guó)境內(nèi)企業(yè)和外...

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上海保稅區(qū)注冊(cè)商業(yè)保理公司詳情

在上海保稅區(qū)注冊(cè)商業(yè)保理公司有哪些條件?你需要什么資格證書(shū)?注冊(cè)流程是怎樣的?下面，陽(yáng)光奧美將詳細(xì)介紹在上海保稅區(qū)注冊(cè)的商業(yè)保理公司。

一、投標(biāo)資格

允許中國(guó)境內(nèi)企業(yè)和外國(guó)公司、企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織(以下簡(jiǎn)稱“外國(guó)投資者”)以獨(dú)資、合資或合作的方式在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)投資設(shè)立外商投資商業(yè)保理企業(yè)(包括融資租賃和商業(yè)保理)。

符合條件的境外投資者的境外母公司以其境外全資子公司(SPV)的名義投資的，其存在年限不超過(guò)1年，中國(guó)境內(nèi)企業(yè)出資在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)設(shè)立境內(nèi)商業(yè)保理企業(yè)(包括融資租賃和商業(yè)保理)。

第二,具體情況

(1)企業(yè)投資者應(yīng)具有商業(yè)保理或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

(2)企業(yè)投資者具有開(kāi)展保理業(yè)務(wù)的適當(dāng)資產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力，公司治理結(jié)構(gòu)健全，風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度健全，近期無(wú)違規(guī)處罰記錄。

(三)企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)，應(yīng)當(dāng)有2名以上具有3年以上金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人員，無(wú)不良信用記錄。

(四)企業(yè)以公司形式設(shè)立。注冊(cè)資本不低于人民幣5000萬(wàn)元，全部以貨幣形式出資。

(5)健全的內(nèi)部控制制度，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、業(yè)務(wù)流程操作、監(jiān)控等制度。

(6)融資租賃公司兼營(yíng)商業(yè)保理業(yè)務(wù)，除符合上述條件外，還應(yīng)符合設(shè)立融資租賃公司的規(guī)定。

3申請(qǐng)過(guò)程

(一)投資者應(yīng)向工商行政管理部門申請(qǐng)企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn);

工商部門應(yīng)向申請(qǐng)人提供《商業(yè)保理(包括融資租賃和商業(yè)保理)企業(yè)信息登記和披露承諾表》，并告知申請(qǐng)人需要準(zhǔn)備的材料。

投資者可根據(jù)需要前往一樓辦公大廳進(jìn)一步咨詢窗口。

(二)投資者設(shè)立境內(nèi)商業(yè)保理企業(yè)(包括融資租賃、商業(yè)保理)，應(yīng)向自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)工商分局提出申請(qǐng)，工商分局咨詢自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)后，將以下材料轉(zhuǎn)交自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì):

1. 商業(yè)保理(包括融資租賃、商業(yè)保理)企業(yè)信息登記與披露承諾表

2. 建議建立企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)等風(fēng)險(xiǎn)控制方面的制度和規(guī)定;

3.投資者在商業(yè)保理或相關(guān)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證明;

4. 擬設(shè)立的高級(jí)管理人員、風(fēng)控部門人員資格證明(簡(jiǎn)歷、在職證明等);

5. 由會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的每個(gè)投資者最近一年的審計(jì)報(bào)告。

工商分局應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)向自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局報(bào)送咨詢材料，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局在3個(gè)工作日內(nèi)向工商分局反饋意見(jiàn)。

(三)投資者設(shè)立外商投資商業(yè)保理企業(yè)，應(yīng)先向自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)提出申請(qǐng)，并提交以下材料:

1. 商業(yè)保理(包括融資租賃、商業(yè)保理)企業(yè)信息登記與披露承諾表

2. 建議建立企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)等風(fēng)險(xiǎn)控制方面的制度和規(guī)定;

3.投資者在商業(yè)保理或相關(guān)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)證明;

4. 擬建企業(yè)高級(jí)管理人員、風(fēng)險(xiǎn)控制部門人員的資格證明;

5. 由會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的每個(gè)投資者最近一年的審計(jì)報(bào)告。

6. 管理委員會(huì)須于3個(gè)工作天內(nèi)進(jìn)行審核。審核通過(guò)的，按外商投資企業(yè)一步到位驗(yàn)收程序辦理相關(guān)手續(xù)。

(三)已設(shè)立的融資租賃公司申請(qǐng)兼營(yíng)與其主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)的，投資者應(yīng)先向自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)提交所需材料。審批通過(guò)的，由自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)出具批復(fù)和批準(zhǔn)證書(shū)，按照外商投資企業(yè)“一體受理”程序辦理相關(guān)程序。

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上海保稅區(qū)注冊(cè)商業(yè)保理公司

商業(yè)保理進(jìn)入中國(guó)后，對(duì)中國(guó)中小企業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用。目前，中國(guó)企業(yè)多為中小企業(yè)，因此商業(yè)保理對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著非常重要的推動(dòng)作用。那么如何在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)商業(yè)保理公司呢?

上海保稅區(qū)商業(yè)保理公司注冊(cè)要求:(1)

(一)注冊(cè)資本不低于人民幣5000萬(wàn)元。首次出資額不少于20元，剩余兩年全部付清。

(2)至少有一名投資者或其關(guān)聯(lián)實(shí)體具有商業(yè)保理或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

(3)企業(yè)投資者應(yīng)具有開(kāi)展保理業(yè)務(wù)的相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力。

(四)商業(yè)保理企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立時(shí)，應(yīng)當(dāng)有2名具有3年以上管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人員，且無(wú)不良信用記錄。

上海自貿(mào)區(qū)商業(yè)保理公司注冊(cè)要求:(二)

(1)商業(yè)保理企業(yè)不得混業(yè)經(jīng)營(yíng)。

(2)健全的內(nèi)部控制制度，包括但不限于財(cái)務(wù)制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急響應(yīng)制度、業(yè)務(wù)流程操作要求、監(jiān)控等制度、資產(chǎn)分類管理和風(fēng)險(xiǎn)處置措施。

上海保稅區(qū)商業(yè)保理公司注冊(cè)要求:(3)

(1)投資方具備開(kāi)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)的適當(dāng)資產(chǎn)規(guī)模和資金實(shí)力，且兩年內(nèi)在稅務(wù)、海關(guān)、工商等政府部門和金融機(jī)構(gòu)無(wú)不良記錄。

(2)商業(yè)保理企業(yè)境內(nèi)投資者注冊(cè)資本已繳清，境外投資者符合其他法律法規(guī)的相關(guān)要求。