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劉丹在南京注冊什么公司

好順佳集團

2022-06-29 11:09:44

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內(nèi)容摘要：又曝光100億元非法集資詐騙案，近10萬人被騙185億元。天下沒有免費的午餐，當你認為一種投資產(chǎn)品隨處都能賺錢時，你的錢袋可能被打開了。近日，又一起100億元非法集資詐騙案被曝光。南京市中級人民法...

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又曝光100億元非法集資詐騙案，近10萬人被騙185億元。

天下沒有免費的午餐，

當你認為一種投資產(chǎn)品隨處都能賺錢時，

你的錢袋可能被打開了。

近日，又一起100億元非法集資詐騙案被曝光。

南京市中級人民法院表示，

5月3日

南京市中級人民法院第二次開庭

南京一甘寧公司實際控制人薛秀麗等集資詐騙案

南京市中級人民法院同時直播了庭審過程，

超過52萬人在線觀看了該節(jié)目。

這是一起涉及許多人的嚴重案件

涉案金額巨大，公眾高度關注。

近10萬人被騙185億美元，籌款騙局的規(guī)模暴露無遺

2013年6月，薛秀瑞、劉丹等人成立了一家名為“易甘寧”的公司，雇人向非特定人群散發(fā)傳單，利用媒體進行虛假宣傳。通過雙重分配、轉讓債權清單等方式，向社會不知名人士非法集資，并開設分支機構，擴大集資規(guī)模。

截至2004年底，全國共有95067人收受非法資金185億元。

在不到3年的時間里，公司非法吸收資金萬元以上，并將大量資金轉入關聯(lián)公司及公司實際控制人、高管及其親屬的個人賬戶進行自營、盈利和肆意支出。

2004年，浙江省公安機關對南京“易甘寧”公司在浙江地區(qū)的多家分公司進行了查處，并關閉、凍結了多個集資賬戶。

經(jīng)審計，截至目前，未繳納非法集資資金萬元，易甘寧公司主要控制人之一劉丹仍在逃。

從底部“易干寧”:危機由來已久

公開資料顯示，南京益甘寧財務信息咨詢有限公司(簡稱益甘福)成立于2010年總部位于南京，注冊資本2億元，是一家面向小微企業(yè)的p2p融資公司。該公司在全國100多個城市擁有30家附屬公司和分支機構。實際控制人是公司董事長劉丹。

劉丹合影，灰色西裝送給劉丹

204日8日，易甘福被查出查到，紹興多家門店被查封。期間，易干還反復強調(diào)，國家業(yè)務正常，運轉正常。

204年9月9日，媒體報道稱，易干財富涉嫌“龐氏騙局”，并列舉了投資者資金去向不明、部分信譽和資質(zhì)造假、其在美關聯(lián)公司和房地產(chǎn)公司為空殼公司等一系列直接和間接證據(jù)。

13日，易干公號發(fā)布公告稱，公司1個銀行賬戶及其關聯(lián)公司江蘇易干寧資產(chǎn)管理有限公司2個銀行賬戶已被浙江省桐鄉(xiāng)市公安局經(jīng)偵總隊凍結，無法繼續(xù)正常支付款項。

2011年15日晚，伊根財富正式宣布收回公司資產(chǎn)端一批債權。由于債務人償還利息的形式是現(xiàn)金和物資，所以第一批要償還的物資是少量的白酒和紅酒。

然而，一些網(wǎng)友質(zhì)疑這些商品的價格被嚴重夸大，比京東自有產(chǎn)品的價格高出3倍以上。與此同時，易干財富負面事件，除了投資者被曝暴力維權，還曝出前高管挪用9億公款、懸賞逮捕等事件。

此后，2017年2月18日，南京市公安局秦淮分局發(fā)布信息稱，“易干財富”涉嫌非法集資，其吸收的大量資金被公司實際控制人、高管及其親屬借入牟利、挪用、揮霍。涉案嫌疑人已被采取強制措施。

2017年3月，南京市人民檢察院批準逮捕“一干”公司實際控制人劉丹、薛秀麗及公司高級管理人員、關鍵成員11人，罪名是涉嫌集資詐騙。

近年來非法集資案件嚴重

1. 山林金融:600億元

201山林金融的實際控制人周伯云自2003年10月起，在全國范圍內(nèi)擅自開設了1000多家線下門店，招募員工并進行培訓，通過廣告、電話營銷、口碑傳播等方式，承諾15 - 15的高利率。向未指明的公眾銷售所謂的“新渝盈”、“新基豐”、“新年豐”、“正新通”等債務轉讓理財產(chǎn)品。

自今年2月以來，犯罪嫌疑人周伯云在“山林財富”、“山林寶”、“快樂銀行”、“廣群金融”等網(wǎng)絡金融平臺銷售非法金融產(chǎn)品，涉案金額超過600億元。

今年4月24日，善林金融法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景生、幸福銀行行長陶建勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款被浦東新區(qū)人民檢察院逮捕。

2. e租寶:1億元

12月18日，有關部門對北京金融網(wǎng)絡科技有限公司運營的e租寶及其關聯(lián)公司涉嫌從事互聯(lián)網(wǎng)金融服務的非法業(yè)務活動進行了調(diào)查。隨后，e租寶實際控制人、鈺誠集團董事長丁寧因涉嫌集資詐騙、非法收取公眾存款、非法持有槍支等犯罪被警方拘留。在國務院非官辦舉辦的防范處置非法集資法律、政策宣傳研討會上，相關材料進一步披露了案件細節(jié):e租寶共涉及90萬投資者、901294名用戶，累計充值1億元，交易總額超過700億元，其中約15億元被實際控制人丁寧作為禮物贈送妻子、情人、員工和個人消費。

3.金朝中期:400多億元

據(jù)上海法院官網(wǎng)報道，公訴機關指控中晉集團母公司中國太平洋投資控股(集團)有限公司(以下簡稱“中國太平洋控股”)向不知名人士募集資金400多億元，其中部分資金被中國太平洋控股及其子公司消耗浪費，導致未償本金超過48億美元。

4. 錢寶:未償金額達300億元

2017年12月26日，實際控制人張曉磊來到南京市公安局寫陳述書，向警方自首，稱自己“向投資者吸收資金，現(xiàn)在無力支付本息”;兩天前，警方公布了初步調(diào)查結果:強保網(wǎng)以高利潤為誘餌，持續(xù)向社會公眾“借新還舊”吸納大量非法資金，截至案件發(fā)生時，未向集資參與者支付本金金額達300億元。

5. 泛亞:430億元

由中國共產(chǎn)黨昆明市委、市政府主辦的昆明泛亞有色金屬交易所有限公司發(fā)布。相關資訊簡報(八份)，根據(jù)昆明泛亞交易所有色金屬有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

數(shù)據(jù)顯示，泛亞事件影響22萬投資者，金額高達430億元，影響巨大。泛亞事件是由該交易所的一款產(chǎn)品“金寶”引發(fā)的。該產(chǎn)品是一種資金以每年13左右的速度流入和流出的項目。每日利息結算實時送到賬戶。豐厚的收入吸引了許多投資者。

6. 河南安陽非法集資案:400億元

2012年，河南安陽多家知名企業(yè)(如鎮(zhèn)遠集團、超越集團)資金鏈斷裂，擔保公司集團出逃，資金總額400億元。在安陽，幾乎所有的人都參與了籌集資金和激勵集團事務。

本案的特點是集資公司以安陽市知名企業(yè)為主，都是扎根數(shù)十年，并伴隨著行業(yè)和大量員工，極具吸引力，如果不是本案，人們可能不知道這些老板也是靠龐氏陷阱致富的。

警報!不可靠的投資有什么共同之處?

1. 致力于高回報和快速周轉

大多數(shù)金融騙局基本相同，風險低，回報高，周轉快。例如，易干財富以年息12、月結的方式吸引受眾。

然而，高收益低風險只是一個巨大的投資騙局。在目前各種資產(chǎn)市場收益較低的情況下，可以說承諾收益在10以上的短期產(chǎn)品基本上是一種欺詐，因為市場上沒有一個投資標的可以穩(wěn)定獲得10以上的收益而沒有風險。

事實上，承諾固定收益、保本收益是違反中國相關監(jiān)管規(guī)定的。所以，每當收支平衡這個詞出現(xiàn)時，要小心了。

2008年8月，中國證監(jiān)會發(fā)布了《私募股權基金監(jiān)督管理暫行辦法》，明確私募股權基金不得向投資者承諾其資金不受損失或者承諾最低收益。

2011年12月，國家發(fā)改委辦公廳正式發(fā)布《關于促進股權投資企業(yè)規(guī)范發(fā)展的通知》，針對非法集資，禁止“固定收益承諾”。《中華人民共和國刑法》第176條進一步指出，一旦將涉及“固定收益承諾”的融資活動界定為“非法吸收公眾存款罪”，將“固定收益承諾”列為刑事犯罪的重要證據(jù)。

2、借新還舊，龐氏融資

許多投資陷阱往往有良好的初始回報，但絕大多數(shù)的計劃是基于貸款換貸款，龐氏融資。

如果龐氏騙局意味著你必須先讓錢滾起來呢?

讓早期投資者嘗到甜頭，讓他們做廣告，引進新人。對籌款人來說，等待越來越多的人進來跑掉是最有利的。

易干財只好招兵買馬，引薦人返傭，想方設法把新人拉進來，讓資金池滾滾而來。

3、看起來特別牛，也要對引進國外或海外概念的公司要謹慎。

越滾越大，融資必須是可信的。因此，易干財富從一開始就加強自己引進知名基金，還以各種獎勵、開設分支機構向自己授信背書。

一個組織越是積極地使用各種證書來證明自己的實力，就越需要仔細研究。

Tips:歸根結底，錢是自己的，不容易把它給別人。你貪圖利息，人們想要你的本金……在你的生活中，有人成為這些騙局的受害者嗎?歡迎留言，提醒更多的人!