南京注冊(cè)空殼公司買房

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2022-06-30 11:00:36
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內(nèi)容摘要：為了賺快錢，該男子頻繁注冊(cè)空殼公司、倒賣現(xiàn)代快報(bào)訊(通訊員簡(jiǎn)健記者劉堯)近日，現(xiàn)代快報(bào)記者從南京市建鄴區(qū)人民檢察院了解到一起買賣國(guó)家機(jī)關(guān)文件的案件。案件中的一名犯罪嫌疑人，為了輕松賺錢...

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為了賺快錢，該男子頻繁注冊(cè)空殼公司、倒賣

現(xiàn)代快報(bào)訊(通訊員簡(jiǎn)健記者劉堯)近日，現(xiàn)代快報(bào)記者從南京市建鄴區(qū)人民檢察院了解到一起買賣國(guó)家機(jī)關(guān)文件的案件。案件中的一名犯罪嫌疑人，為了輕松賺錢，開(kāi)始買賣空殼公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人賬戶。為了躲避警方的偵查，詐騙犯喜歡利用這些空殼公司的企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)移贓款。目前，這些涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)文件罪的犯罪嫌疑人已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

王某只有初中學(xué)歷，一直無(wú)法找到工作，但他不愿意做太累的工作。2019年4月，他遇到了孫，并被告知有一種只用身份證就能賺錢的簡(jiǎn)單方法。王某在孫某的安排下，住進(jìn)了酒店。他的“工作”很簡(jiǎn)單，就是每天用自己的身份證注冊(cè)空殼公司，然后拿著營(yíng)業(yè)執(zhí)照到銀行辦理一套法人賬戶，交給孫某就能拿到1000元。孫某轉(zhuǎn)賣這些營(yíng)業(yè)執(zhí)照和賬戶獲利。

幾天之內(nèi)，王某在南京注冊(cè)了14家公司，開(kāi)了14套企業(yè)賬戶，收了1萬(wàn)多塊錢的“工資”。

2020年初，王某熟悉獨(dú)立門戶網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)流程，像孫某一樣，喜歡各種勞動(dòng)力市場(chǎng)，或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招聘自己的“線下”，拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照和，他直接郵寄給買家。直到同年4月，一名受害者被騙5萬(wàn)余元后報(bào)警，民警發(fā)現(xiàn)部分贓款以王某的名義進(jìn)入公司，于是繼續(xù)調(diào)查，并發(fā)現(xiàn)王某與共35家公司有關(guān)聯(lián)，注冊(cè)范圍遍及南京、杭州、西安、烏魯木齊等城市。很快，警察也跟著找到了王。

《現(xiàn)代快報(bào)》記者從建鄴區(qū)人民檢察院了解到，個(gè)人賬戶資金變動(dòng)頻繁，容易被發(fā)現(xiàn)，因此很多犯罪分子有了公號(hào)的想法。處理的前提是注冊(cè)公司，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，所以營(yíng)業(yè)執(zhí)照和的出售成為傳播詐騙的助推器“黑灰工業(yè)”罪。檢察機(jī)關(guān)介紹，買賣、借貸個(gè)人銀行卡、電話卡等行為，不僅會(huì)使自己的信用受損，不能借錢買車或買房，情節(jié)嚴(yán)重的將面臨刑事處罰。

建鄴區(qū)人民檢察院認(rèn)為，王某、孫某等人涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)文件，已被批準(zhǔn)逮捕。目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

如(EN006)

注冊(cè)南京空殼公司買房

現(xiàn)代快報(bào)訊(通訊員蔣公軒記者紀(jì)宇)近日，南京市公安局江寧分局高新區(qū)派出所破獲一起涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的案件，犯罪嫌疑人李某利用自己的身份信息注冊(cè)了多家空殼公司，非法獲利1500元。

李某從記者那里非法獲取了利益

2020年7月下旬，警方通過(guò)工作發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某貿(mào)易公司涉嫌多起通信詐騙案。經(jīng)查，該公司的企業(yè)法是川籍男子李某。李還注冊(cè)了一些類似的公司，這些公司涉嫌從事違法犯罪活動(dòng)。7月22日晚，警方在南京市秦淮區(qū)將犯罪嫌疑人李某抓獲。

據(jù)李某交代，今年3月中旬，李某在網(wǎng)上看到有人發(fā)布獲取身份證信息的廣告，為了利益驅(qū)動(dòng)，他與對(duì)方取得聯(lián)系。隨后，李某多次向?qū)Ψ教峁┳约旱纳矸菪畔⒆?cè)公司，對(duì)方在注冊(cè)完成后向李某支付200-500元。李某供認(rèn)，他知道這些用身份證注冊(cè)的假空殼公司，可能是用來(lái)從事違法犯罪活動(dòng)的，但還是要冒險(xiǎn)賺一些錢。

目前，涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪的李某已被江寧警方拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。