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天津崔文華注冊的公司

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2022-07-05 09:32:16

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內(nèi)容摘要：高院：不能僅以工商檔案簽名為偽造為由否定股東資格（關(guān)鍵還要看真假！）作者|唐慶林李樹郭麗娜（北京安利辦事處）假帝國天津市高級人民法院即使文件上的簽字不是本人簽字，但有其他證據(jù)證...

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高院：不能僅以工商檔案簽名為偽造為由否定股東資格（關(guān)鍵還要看真假！）

作者|唐慶林李樹郭麗娜（北京安利辦事處）

假帝國

天津市高級人民法院

即使文件上的簽字不是本人簽字，但有其他證據(jù)證明當(dāng)事人知道公司成立并出資，其股東身份也不能否認(rèn)

判決要點(diǎn)

公司相關(guān)工商文件上的簽字雖然不是本人簽字，但有冒名頂替的可能。但是，通過驗(yàn)資報(bào)告、進(jìn)單、確認(rèn)函等證據(jù)可以證明，聲稱虛假登記為股東的當(dāng)事人知道公司的設(shè)立，并已按照約定出資。

案例介紹

一、劉巖是天津開發(fā)區(qū)天一海運(yùn)有限公司的股東。203年3月，劉巖收到山東省招遠(yuǎn)市人民法院的民事裁定書，顯示：天津開發(fā)區(qū)天一海運(yùn)有限公司，有限公司與其他公司發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛。為追訴被告人，劉燕的財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)了數(shù)百萬元。劉艷認(rèn)為自己以假名登記為股東，向天津?yàn)I海新區(qū)法院提起訴訟，要求確認(rèn)她不是被告天津開發(fā)區(qū)天一航運(yùn)有限公司的股東。

二、在一審中，劉艷提供了以下證據(jù)：

1、天津開發(fā)區(qū)天一航運(yùn)有限公司工商檔案；授權(quán)委托書頁、第一次股東大會(huì)決議頁、公司章程頁、股東大會(huì)決議頁頁、“劉艷”簽名、筆跡公司章程的修改頁沒有我簽名。

三、一審法院從天津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局取得天津開發(fā)區(qū)天一海運(yùn)有限公司的驗(yàn)資報(bào)告、進(jìn)款單、對帳單和確認(rèn)函，顯示：天一公司成立之初天津商業(yè)銀行華豐支行開戶行數(shù)為20×××13。劉巖于2001年8月20日向天津商業(yè)銀行華豐支行申請開立該賬戶。收到萬元。發(fā)票顯示出票人柳巖的票務(wù)賬號為10×××22。柳巖的出資額在工商檔案中登記為萬元。

四審和二審中，柳巖提供了以下證據(jù)：

1、手機(jī)通話明細(xì)，確認(rèn)柳巖于2011年11月15日報(bào)警稱他人非法竊取身份信息；

2、公司法定代表人崔文華出具的道歉信，承認(rèn)公司登記在柳巖名下；

3、兩次通話錄音，客服確認(rèn)一審法院取得的銀行對賬單中，柳巖的尾號為9522，該賬號為公眾賬號，證明該賬號存在問題。

五、法院認(rèn)為，雖然柳巖提供的證據(jù)證明涉及被告公司的相關(guān)文件上的簽字并非柳巖的簽字，但驗(yàn)資報(bào)告、進(jìn)款、確認(rèn)函等證據(jù)可以證明她認(rèn)識被告公司。事項(xiàng)的成立和實(shí)際出資情況，二審時(shí)出示的證據(jù)不是新證據(jù)，也不能證明其舉證目的。綜合審查本案證據(jù)，不能否定申請人的股東資格。

敗訴的原因

本案系股東資格認(rèn)定糾紛。原告稱其以虛假名義注冊為本公司股東，請求否認(rèn)其股東資格。本案經(jīng)過一審、二審和申請?jiān)賹?，均被原告的訴訟請求駁回。以假名登記為股東的，未表示有意投資設(shè)立公司、參與經(jīng)營管理、分享利潤、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，也未與公司其他股東約定設(shè)立公司的，他們根本不知道。本案中，雖然原告提供的工商檔案上的簽字不是本人本人，但從法院獲得的驗(yàn)資報(bào)告、進(jìn)款單、問詢函等證據(jù)可以證實(shí)，原告知悉該公司的設(shè)立，該公司是按照協(xié)議成立的。其履行了出資義務(wù)，故其否認(rèn)公司股東資格的主張不予支持。

敗訴的教訓(xùn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)

不忘過去，未來當(dāng)老師。為避免日后出現(xiàn)類似損失，提出以下建議：

1.對于聲稱已被注冊為冒名頂替者的，訴訟的關(guān)鍵是證明他們不知道冒名頂替，但證明更加困難。如本案，當(dāng)事人申請的司法鑒定結(jié)論雖然證明公司相關(guān)文件上的簽字并非公司本人簽字，但從驗(yàn)資報(bào)告、進(jìn)單、確認(rèn)函中可以看出，因此，當(dāng)事人主張?zhí)摷俚怯洖楣蓶|的主張，法院不予支持。

2.在實(shí)踐中，冒名頂替注冊的案例很多。許多案例表明，冒名頂替者利用他人的身份證件來達(dá)到自己的目的。因此，身份證件應(yīng)妥善保管。在商業(yè)交易中，最好在文案上注明用途，以防他人被利用。

相關(guān)法律規(guī)定

《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定（三）》

第二十八條冒用他人名義出資、轉(zhuǎn)讓他人股東在公司登記機(jī)關(guān)登記的，假名登記的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；公司、其他股東或者公司債權(quán)人以未履行出資義務(wù)為由，要求假名登記股東承擔(dān)補(bǔ)繳出資責(zé)任或者不清償公司債務(wù)。部分賠償責(zé)任，人民法院不予支持。

以下是本案開庭審理中“法院認(rèn)為”判決中對該問題的討論：

本案申請人請求法院確認(rèn)其非天一公司股東，因申請人為天一公司股東工商登記具有公示效力，故申請人主張其非股東天一公司應(yīng)當(dāng)提交相應(yīng)的充分、有力的證據(jù)予以證明。本案鑒定結(jié)論顯示，天一公司相關(guān)工商檔案上的簽字并非申請人本人簽字。申請人在二審中提交了崔文華的道歉信，崔文華在二審中作出了相關(guān)陳述，但驗(yàn)資報(bào)告、進(jìn)單、詢證等證據(jù)可以證明：2001年8月20日，申請人向天一公司當(dāng)時(shí)的開戶行天津商業(yè)銀行華豐支行的20×××13賬戶申請，收到萬元，為上述證據(jù)所顯示的出資額。支付。從收款單，顯示出票人柳巖的收款單。票號為10×××22。申請人聲稱開票賬戶不是自己的賬戶，并提交了二審銀行客服電話錄音，證明該賬戶是申請人名下的公共賬戶。賬號在銀行登記為申請人本人名下的一般存款賬戶，在銀行開戶的一般程序不能排除申請人自行辦理或委托他人辦理出資賬戶的開、關(guān).綜合審查本案當(dāng)事人提交的證據(jù)、法院取得的證據(jù)以及當(dāng)事人的陳述，不能否定申請人的股東資格。一審法院駁回申請人確認(rèn)其不是天一公司股東的請求并無不當(dāng)。

案子

天津市濱海新區(qū)人民法院，柳巖與天津開發(fā)區(qū)天一航運(yùn)有限公司，一審判決[（2014）濱民初字第1095號]；天津市第二中級人民法院劉琰，天津開發(fā)區(qū)天一航運(yùn)有限公司，關(guān)于股東資格確認(rèn)糾紛的二審民事判決書[（2016）晉02民中5507號]；天津市高級人民法院，劉艷，泰達(dá)天一航運(yùn)有限公司關(guān)于確認(rèn)有限責(zé)任公司股東資格糾紛再審審查和審判監(jiān)督的民事裁定書[（2017）津民申第383號]。