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2022-07-08 11:27:53
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2022年6月23日，佛山市佛宿科技集團有限公司發(fā)布了《佛山市佛宿科技集團有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式?，F(xiàn)將有關事項提醒如下：
一、會議召開基本情況
\ n （一）股東大會屆次：佛山市佛宿科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）。董事會
2022年6月22日，公司第十屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的有關事項》。
（三）會議合法合規(guī)公司董事會認為召開本次股東大會符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
(4) 會議日期和時間
一、現(xiàn)場會議時間：2022年7月8日（星期五）上午11:00
2、在線投票時間：
（一）深交所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年7月8日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：投票開始時間為2022年7月8日上午9:15，結束時間為2022年7月8日下午3:00 .
（五）召集方式：采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。
1、現(xiàn)場表決：股東親自出席現(xiàn)場會議或通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議；
2、網上投票：公司將通過深交所交易所交易系統(tǒng)和網絡投票系統(tǒng)（ ）為全體股東提供了網絡投票平臺，股東在上述網絡投票時間內可通過上述系統(tǒng)行使投票權。
（六）會議股權登記日為：2022年7月1日
(7) 參與者：
1、股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權登記日（2022 年 7 月 1 日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記注冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議并參與表決，代理人無需為公司股東（授權委托書格式見附件2）。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3. 見證。
（八）現(xiàn)場會議地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江中路87號三樓
二、會議審議事項
列出股東大會提案的代碼
喜訊內容請參見公司在《中國證券報》、《證券時報》和 上發(fā)布的《公司第十屆董事會第二次會議》。 2022 年 4 月 30 日和 2022 年 6 月 23 日，中國商務網發(fā)布了《第十二次會議決議公告》、《公司第十屆董事會第二十四次會議決議公告》等相關公告。
三、會議注冊等
（一）報名方式：
1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡復印件及出席人員的授權委托書、身份證復印件；
2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及登記復印件親自出席股東大會；委托代理人出席股東大會的，代理人身份證復印件、股東賬戶卡、股東授權委托書、代理人身份證復印件；異地股東可在登記截止日期前通過郵寄、傳真或信函方式進行登記；
3、以郵寄或傳真方式登記的股東，必須在股東大會當日召開會議前向工作人員出示上述有效證件。線路檢查。
（二）報名時間及地點：
2022 年 7 月 5 日上午 8:30 至 12:00，下午 13:30 至 17:30
廣東省佛山市佛山市佛宿科技集團有限公司董事會辦公室，禪城區(qū)汾江中路85號
(3) 會議聯(lián)系人：
聯(lián)系人：陸莉
13826528954 傳真：13826528954
電子郵箱：
(4) 參會人員食宿交通費用自理。
四。參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址： .
五、備查文件
公司第十屆董事會第二十二次會議決議
公司第十屆董事會第二十四次會議決議
特此公告。
附：1、參與網絡投票的具體操作流程
2. 授權書
佛山佛宿科技集團有限公司
董事會
年7月5日
附錄1
參與網絡投票的具體操作程序
一、網絡投票程序
（一）投票代碼：360973，投票簡稱：佛像投票。
（二）填寫投票意見
本次股東大會的議案為非累積投票議案。填寫表格并決定意見：同意、不同意、棄權。
(3) 對一般性提案進行表決的股東，視為對所有提案發(fā)表了相同的意見。
股東對一般性提案和具體提案進行多次表決時，以第一次有效表決為準。股東先對具體提案進行表決，再對一般提案進行表決的，以已表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以一般提案的表決意見為準；對一般性提案先進行表決，再對具體議案進行表決的，以對一般性議案的表決意見為準。
二，深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2022年7月8日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可通過交易系統(tǒng)登錄證券公司交易客戶端進行投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的投票程序
1、網絡投票系統(tǒng)投票時間為：開始投票時間為2022年7月8日上午9:15，結束時間為2022年7月8日下午3:00。
2、通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)在線投票的股東，必須按照《深交所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（第二十條修正案）》進行身份認證，并取得《深交所數(shù)字證書》或《深圳證券交易所數(shù)字證書》。證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所”。投資者服務密碼”。具體身份認證流程可參見《互聯(lián)網投票系統(tǒng)規(guī)則指南》。
3、股東可根據(jù)取得的服務密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)登錄投票。
附錄二
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