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2022-07-13 08:43:08
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2019年中后期，武進區(qū)稅務(wù)局向常州稅務(wù)機關(guān)提供線索，稱武進區(qū)12家物流公司涉嫌虛開運輸增值稅專用發(fā)票。
結(jié)果，常州市稅務(wù)部門立即與公安部門成立了專案組，對此案進行調(diào)查。
結(jié)合武進區(qū)稅務(wù)部門提供的相關(guān)線索和相關(guān)稅務(wù)管理軟件提取的信息，對涉案12家物流公司上下行公司進行整合比對，發(fā)現(xiàn)其中存在大量疑點。
在調(diào)查12家物流公司涉及的經(jīng)營情況時，還意外發(fā)現(xiàn)有11家公司注冊在同一地點!
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這12家公司雖然年營業(yè)額超過1億元，但他們的財務(wù)報表中并沒有記錄員工工資支付、財務(wù)費用和營業(yè)費用等信息。
進而不出?它背后的秘密是什么?
廣告團隊去了公司的注冊網(wǎng)站，在辦公室的一臺電腦上發(fā)現(xiàn)了一個名為“賬單費用”的電子賬本。
從電子賬本中提取的賬單費用數(shù)據(jù)共上萬份，通過對企業(yè)發(fā)票上的日期和金額進行對比分析，發(fā)現(xiàn)該數(shù)據(jù)的信息與賬單面上的信息基本一致。
另一方面，專案人員到銀行收集相關(guān)公司的賬戶和相關(guān)人員的個人賬戶信息進行分析，資金流向逐漸顯現(xiàn)。
萬事俱備，民警抓獲了朱某、陳某領(lǐng)導(dǎo)的犯罪團伙，并成功搗毀了4個犯罪窩點。
不久后，記賬“中間人”江某、吳某等人也成功被捕。
經(jīng)核實，朱某、陳某等人通過“中間人”介紹或?qū)ふ易约旱哪繕?biāo)客戶等方式，向20多個省市的3600多家企業(yè)虛開發(fā)票1萬余份，涉及金額近7億元。
通過以上案件，起來了解虛開票據(jù)的處罰！
1. 虛開增值稅專用發(fā)票或者其他用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的:
(一)三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金
(二)偷稅數(shù)額較大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金
(三)偷稅數(shù)額巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)
2. 虛開刑法第二百零五條規(guī)定以外的發(fā)票的:
情節(jié)嚴重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)特別嚴重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
今天就到這里。大歐洲想說的是，國家權(quán)力是稅收產(chǎn)生和存在的必要條件，國家權(quán)力的存在取決于稅收的存在。沒有稅收，國家機器就無法有效運作。
你覺得這個案子怎么樣?讓我們在評論區(qū)聊天吧。
常州武進公司注冊
6月1日，江蘇武進經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司發(fā)布了《22號武進經(jīng)濟發(fā)展SCP005》。
觀新媒體了解到，江蘇武進經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司2022年第5期超短期融資券，期限為270天，起息日期為2022年5月31日，付息日期為2023年2月25日，計劃發(fā)行4億元，實際發(fā)行4億元，利率確定。
16家企業(yè)申請合規(guī)金額1億元，10家企業(yè)申請有效金額1億元。主承銷商及代理經(jīng)理為江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)合主承銷商為上海銀行(601229)有限公司。
江蘇武進經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司成立于2007年7月，隸屬于常州市武進區(qū)人民政府。公司注冊資本10億元，常州市武進區(qū)國有(集體)資產(chǎn)管理辦公室與常州市武進國有資產(chǎn)投資管理公司共同投資。
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