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好順佳集團

2022-07-13 08:58:13

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這批貨的騙子已經(jīng)被抓住了!但是大家注意了，這樣的騙子還是很多的!!

簡介:老漂身邊遇到過類似被騙的小三黨和物流公司有好幾個，除了我們物流集團每三五個人被騙，很多都是一樣的套路。這有幾個含義:

(1)總有一群害群之馬在欺騙自己的人，很多騙子之前都是從事物流的，他們知道物流人的習(xí)慣和平臺上的一些漏洞，相信這肯定不是最后一起詐騙案;

(2)作為發(fā)貨人(物流公司)一定不要太貪圖便宜或者省工序，太便宜或者太簡單的操作都有可能讓你上當(dāng)受騙

(3)漫幫作為一個平臺，其實需要思考的是，為什么騙子會瞄準(zhǔn)平臺上的企業(yè)。平臺上的哪些漏洞讓作弊者如此喜歡它們，并經(jīng)常成功?一旦業(yè)主受損，平臺能否主動幫助業(yè)主處理類似案件?

近日，好順佳連續(xù)報道有關(guān)“福運”全員運貨被騙的消息(點擊查看該公司取消兩年前仍在“下單”“全員”業(yè)主的價格百萬貨被運走的“失蹤”，“上?！比珕T平臺再次出現(xiàn)!)有兩名業(yè)主涉嫌遭受團伙詐騙”)，引起業(yè)界和公眾的關(guān)注。8月9日，好消息來了——新華日報財經(jīng)從南京鐵警處獲悉，近日，他們在浙江衢州抓獲了3個利用“云滿滿”網(wǎng)絡(luò)貨運平臺實施詐騙的犯罪團伙。此后，歷時2個多月偵破“云滿系列詐騙”項目成功破獲。據(jù)了解，該案件涉及10多名托運人被騙，被騙金額高達20余萬元。這是南京鐵路警方破獲的第一起此類詐騙案。

我在5月份第一次收到貨主發(fā)往昆明的貨出現(xiàn)在常州的報告

警方表示，第一次報案是在兩個多月前。

2018年5月17日，一名江姓貨主到常州火車站派出所報案，稱自己在“云漫漫”貨運平臺上被騙，損失押金1萬元。

江三天前在云漫上發(fā)布了一條消息關(guān)于貨運信息，我們需要找到兩個長途卡車司機，他們將一批價值20多萬元的貨物從揚中運到昆明，并留下了他們的手機號碼。

很快，一名“卡車司機”主動聯(lián)系了姜浩，稱他和另一個朋友有兩輛卡車，可以將貨物安全送達目的地。兩人互加好友后，約定這次旅行的運費為一萬元。

為了安全起見，卡車司機通常通過漫運寶支付200元押金，漫運寶是漫運旗下的第三方擔(dān)保支付平臺。不過，當(dāng)時那個“貨車司機”用自己的“滿載寶”上沒錢了，直接轉(zhuǎn)向貨主蔣某用手機上的押金，主動發(fā)送了駕駛證信息，打消了蔣某的疑慮。

根據(jù)約定，當(dāng)天晚上，兩名貨車司機(注:與江某在平臺聯(lián)系的不是同一群人)將貨物運走。按照物流行業(yè)《規(guī)則》——誰將貨物拉出誰與誰簽訂合同，交錢，手交貨，蔣某將一萬元運費押金和一萬元油卡交給兩名卡車司機。

沒想到，第二天，從平臺上聯(lián)系到的“卡車司機”一直聯(lián)系不上。蔣某聯(lián)系將貨物拉至大貨司機處，對方表示，按照合同要求將貨物運抵常州東鐵堆場，并將一萬元現(xiàn)金交給“業(yè)主”王某，一萬元油卡交給物流公司工作人員負(fù)責(zé)卸貨。

為什么托運人會憑空出現(xiàn)?他才是真正的主人!這時蔣某才意識到自己中了詐欺陷阱，他趕忙趕到常州東鐵貨場，發(fā)現(xiàn)滯留在貨場的貨物，從物流公司工作人員手中取回了油卡。

同一發(fā)貨人連續(xù)三次被騙，數(shù)百萬元的貨物神秘“失蹤”

江某在一周后報警，并與一名貨主陳某趕赴常州火車站派出所報案，告訴民警在短短4天內(nèi)被3名“貨車司機”騙走3萬元押金，懷疑這3人是同伙。

5月20日，陳某告訴警方，他是南京的一家物流公司近日，云南漫平臺發(fā)布了一條從江蘇南通到云南麗江的貨運信息。一名“卡車司機”聯(lián)系他后談了運費一萬元，還通過轉(zhuǎn)賬的方式向陳某支付了200元收到的訂單定金。同時，“卡車司機”要求陳某提前支付1萬元的運輸押金，并提出不接受油卡的條件。

為了盡快發(fā)貨，老業(yè)主陳某沒多想，把預(yù)付款寄到了對方指定的銀行卡上。同樣，陳某此次交易也未使用第三方擔(dān)保支付的運輸擔(dān)保交易平臺“漫云寶”。后來陳某告訴警方，他主要是擔(dān)心自己的貨物金額太大，放在第三方不安全。那天，一個“貨車司機”開車來取貨。

在運走第一批貨物后，第二天、第三天，陳某與“運滿”平臺發(fā)布了兩批貨運信息，兩名“貨車司機”與他取得了聯(lián)系，與第一個“貨車司機”一模一樣，要求預(yù)付1萬元定金，不接受油卡。

然而，3萬元押金支付后，第三天，陳某收到了第一個貨運司機的投訴，稱其欠款。糊涂的陳某發(fā)現(xiàn)自己的貨“不見了”。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)時，他發(fā)現(xiàn)這批貨物并沒有運到云南麗江，而是出現(xiàn)在100多公里外的常州東鐵貨場，而下面兩批貨物也已經(jīng)運到這里轉(zhuǎn)船。

急著要運輸貨物的陳某，本想著自己的貨運要找一輛大卡車走，當(dāng)他趕到常州東鐵貨場時，突然措手不及，原來被放在貨場的貨物，竟然跟著火車“跑”了。幾天后，陳某接到了物流公司的電話，讓其付款提貨。

為了拿到三批重達32噸、價值超過100萬元的太陽能支架材料，陳某向物流公司支付了數(shù)萬元。陳某被騙后報了警。

【警方偵查】警方展開調(diào)查，循跡尋找神秘的“卡車司機”

一批貨主接二連三地前來報案。南京鐵路民警高度重視此案，立即成立“云漫漫詐騙”專案組，組織刑警支隊與常州火車站派出所合作偵破此案，尋找破案突破口。

根據(jù)貨主提供的這些“貨車”司機的手機號碼，警方發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無法撥打。警方從云南漫南京總部后臺獲取了涉嫌貨車司機的信息，發(fā)現(xiàn)涉嫌貨車司機均于今年4月使用他人身份信息在云南漫平臺注冊會員信息。票據(jù)上的工作單位隸屬于杭州同一家物流公司。經(jīng)調(diào)查，警方排除了物流公司的嫌疑。

警方從貨主和司機之間的通訊號碼開始，通過技術(shù)調(diào)查方法，他們與3名可疑人士有關(guān)，發(fā)現(xiàn)他們的臨時地址位于浙江省杭州市。7月下旬，犯罪嫌疑人在浙江省衢州市的一處臨時住所被當(dāng)場抓獲，他們沒收了作案時使用的多部手機和銀行卡。

民警來到浙江衢州，將葉某和侄子的一個臨時居住地點抓獲“云滿”平臺漏洞，原來是物流公司老板詐騙

經(jīng)查，犯罪嫌疑人留某，今年42歲，以前是一家物流公司的小老板。近年來，互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)逐漸壯大?！斑\滿滿”、“卡車Bang”、“貨運拉拉”等貨運O2O平臺在全國各地涌現(xiàn)?？旖莘奖愕倪\營模式吸引了大量的客戶使用，給線下物流公司帶來了很大的沖擊。葉某的物流公司也受到影響，客戶數(shù)量大幅減少，營業(yè)額業(yè)績也直線下降，公司很快出現(xiàn)虧損，難以維持被迫關(guān)門。

民警告訴新華日報財經(jīng)，閑葉沒有總結(jié)出自己經(jīng)營管理模式的問題，而是將怒火發(fā)泄在貨運O2O平臺上，尋找漏洞摧毀它。很快，葉某就發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)較大的貨運O2O平臺“運滿滿”注冊會員審核條件寬松，門檻極低，想到了一個冒充貨車司機接單詐騙貨主的“小聰明”計劃"．在一次家庭聚會上，葉向同樣經(jīng)營物流業(yè)務(wù)的侄子抱怨，并向侄子透露了她的“聰明計劃”。其侄子的生意也一落千丈，瀕臨破產(chǎn)，兩人一拍即合，找到葉某的朋友鄭某加入，開始實施詐騙計劃。

三個人一起工作，各干各的。葉負(fù)責(zé)每天在云漫平臺上瀏覽各種貨運信息，挑選長途貨運信息發(fā)給侄子和鄭某。兩人反過來冒充“長途貨車司機”，在與貨主取得聯(lián)系后談妥貿(mào)易以騙取運費押金，再次冒充貨主在“載貨滿”平臺發(fā)布短途貨運信息，尋找真正的短途貨車司機。當(dāng)有人接到訂單時，他們偷偷遙控指揮，指定司機指向運輸?shù)攸c到常州東鐵貨場卸貨，然后聯(lián)系物流公司以支付方式將這批貨物運送到鐵路業(yè)主指定的目的地。

通常情況下，貨主收到通知到物流公司交錢到鐵路貨場提貨的消息后，就知道受騙了。然而，有些托運人在看到貨物安全抵達目的地后，并沒有選擇報警，只是延誤了幾天而已。以葉某為首的詐騙團伙充分利用自己精通物流行業(yè)的便利，從高速公路到鐵路，利用時差延長被發(fā)現(xiàn)的概率，在平臺上不擇手段。

據(jù)葉某交代，他們前小打小敲，專門冒充車主提供虛假貨運信息，騙取卡車司機收取押金200元。隨著成功的人數(shù)越來越多，他們的膽子也越來越大，不再滿足這種“小單”，而將托運人的貨運押金作為目標(biāo)“大單”。通常長途貨運押金一萬元，該詐騙團伙多次作案，詐騙金額高達二十多萬元。