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2月3日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布了關(guān)于銀行違規(guī)外匯行為的通知。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)了對(duì)外匯市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域的違法違規(guī)行為，重點(diǎn)打擊虛假、欺詐的外匯交易，維護(hù)了外匯市場(chǎng)的健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))的規(guī)定，現(xiàn)將部分典型違規(guī)案例通報(bào)如下:
案例1:國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行海南分行違規(guī)貿(mào)易支付
205至2018年6月，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行海南分行未履行審計(jì)職責(zé)，違規(guī)辦理海南華信控股有限公司境外結(jié)匯轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令改正，并處1萬(wàn)元罰款。
案例二:建設(shè)銀行青島分行非法收匯業(yè)務(wù)
2017年1月至2017年5月，建行青島分行未經(jīng)批準(zhǔn)將現(xiàn)有境內(nèi)貸款相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓給境外銀行機(jī)構(gòu)，并取得款項(xiàng)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令改正，并處1萬(wàn)元罰款。
案例三:中國(guó)工商銀行東興支行與中國(guó)建設(shè)銀行東興支行違規(guī)付匯
2019年1月至7月，工商銀行東興分行、建設(shè)銀行東興分行未履行審計(jì)職責(zé)，違規(guī)辦理邊境貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令兩家銀行改正，分別處以1萬(wàn)元、1萬(wàn)元罰款。
案例四:交通銀行股份有限公司違規(guī)交易支付黑龍江分公司
2011年至2018年4月，交通銀行股份有限公司黑龍江分行不履行審計(jì)責(zé)任，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令改正，并處1萬(wàn)元罰款。
案例五:民生銀行、招商銀行、中信銀行非法辦理售匯業(yè)務(wù)
2019年9月至8月，民生銀行、招商銀行、中信銀行未履行審計(jì)責(zé)任，違規(guī)辦理銀行卡售匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，責(zé)令三家銀行改正，分別處以萬(wàn)元、萬(wàn)元、萬(wàn)元罰款。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令改正，并處1萬(wàn)元罰款。
案例七:商業(yè)銀行深圳科技園分行違規(guī)辦理在岸擔(dān)保項(xiàng)下貸款
2017年1月至7月，商業(yè)銀行深圳科技園分行未履行審計(jì)責(zé)任，違規(guī)辦理在岸擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十三條，對(duì)該銀行給予警告，并處1萬(wàn)元罰款。
案例八:廣發(fā)銀行溫州分行辦理內(nèi)部擔(dān)保貸款案件
202年1月至1月，廣東發(fā)展銀行溫州分行未履行審計(jì)責(zé)任，違規(guī)處理內(nèi)部擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十三條，對(duì)該銀行給予警告，并處罰金1764萬(wàn)元。
案例九:農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行常州分行非法結(jié)匯
2018年6月，農(nóng)發(fā)銀行常州分行不履行審計(jì)責(zé)任，非法辦理外商投資資金假結(jié)匯、假付匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令改正，并處1萬(wàn)元罰款。
案例10:華夏銀行蘇州分行非法結(jié)匯
2018年4月至12月，華夏銀行蘇州分行未履行審計(jì)責(zé)任，違規(guī)進(jìn)行外商投資資金的虛假結(jié)匯支付。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令改正，并處1萬(wàn)元罰款。
案例11:浙江省義烏市農(nóng)商銀行非法收結(jié)匯
20172019年5月至2019年1月，浙江義烏農(nóng)商銀行未履行審計(jì)責(zé)任，違規(guī)辦理虛假貿(mào)易收結(jié)匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條的規(guī)定，責(zé)令改正，并處1萬(wàn)元罰款。
國(guó)家外匯管理局
主編:彭金梅
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