常州注冊代辦公司

好順佳集團(tuán)
2022-07-13 09:13:00
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公司業(yè)務(wù):

1、代理公司名稱核準(zhǔn)，提供工商局已備案集中辦公區(qū)地址，起草章程，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，公章登記備案(公章、財(cái)務(wù)章、合同章、專用章、姓名章等)，稅務(wù)登記(包括國稅局、地稅局)，稅務(wù)申報(bào)，社會保障登記等。

2. 公司變更(包括名稱、地址、法人、股東、經(jīng)營范圍、稅務(wù)變更等業(yè)務(wù)變更)。

3、營業(yè)執(zhí)照注銷、年檢。

4、許可證辦理(食品經(jīng)營許可證、餐飲服務(wù)許可證、酒類流通許可證、道路運(yùn)輸許可證、一般納稅人資格、化妝品生產(chǎn)許可證、電信增值許可證、ICP備案許可證等)

常州注冊代理公司

30多家利用空殼公司形成“地下”、網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨境支付結(jié)算渠道，交易水達(dá)20多萬，涉案金額達(dá)人民幣1億元，關(guān)聯(lián)賬戶金額達(dá)數(shù)百億美元，據(jù)常州武進(jìn)警方通報(bào)，10名嫌疑人已被警方抓獲涉案人員。

嫌疑犯被抓住了

據(jù)常州市武進(jìn)公安局發(fā)言人巢劍鋒介紹，2020年11月2日，該局馬杭州派出所接到轄區(qū)內(nèi)銀行工作人員報(bào)警，稱在工作中發(fā)現(xiàn)“該客戶”云程使用了其雙胞胎兄弟明程的身份信息，并辦理了一個實(shí)體結(jié)算賬戶，包括一張結(jié)帳和一張借記卡。馬杭派出所逮捕了涉嫌干擾信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。據(jù)他供述，他利用哥哥的身份信息開立了一個單位結(jié)算賬戶，然后把賬戶賣給了一個叫趙某的人，賺了些零花錢。民警介紹，非法銷售個人銀行卡、企業(yè)賬戶，絕大多數(shù)實(shí)施通信網(wǎng)絡(luò)詐騙工具。根據(jù)這一線索，武進(jìn)經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)公安局民警通過分析發(fā)現(xiàn)，利用程明身份的程明是一名長期癱瘓患者，“程明的關(guān)聯(lián)注冊公司多達(dá)18家，分布在江蘇、安徽、山西等地，通過向其他高管提供與這些公司關(guān)聯(lián)的信息，梳理出了75家關(guān)聯(lián)公司?！盢est劍鋒介紹說。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些高管存在高度重疊，注冊公司的實(shí)際人員代理也存在高度重疊，且沒有實(shí)際辦公室，沒有任何稅務(wù)記錄，只有向云、張立成等人，在常州注冊的25家空殼公司，向開戶2019年6月至10月間的資金流動達(dá)1億元。

以嫌疑人趙某、周某等人為頭目的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)查，趙某等人成立了常州轉(zhuǎn)子財(cái)稅咨詢有限公司，通過統(tǒng)一委托代理技術(shù)，誘騙云成、張立等人成立了空殼公司，并在各大銀行向開立銀行賬戶，向上述賬戶以及向他人購買的都是基于大額個人銀行卡，長期地下經(jīng)營，為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙等集團(tuán)提供支付結(jié)算渠道，達(dá)到洗錢、轉(zhuǎn)賬、收取回扣的目的。

趙和其他人經(jīng)營的稅務(wù)咨詢公司和空殼公司涉及紡織、家政和美甲等行業(yè)。這些公司成立了賬戶組來經(jīng)營地下銀行。武進(jìn)警方特偵組跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年6月至10月，犯罪團(tuán)伙向公眾賬戶轉(zhuǎn)移資金達(dá)1億元，向300多個賬戶轉(zhuǎn)移交易20多萬筆，上下游相關(guān)賬戶資金金額達(dá)數(shù)百億元。

據(jù)悉，今年9月23日，武進(jìn)警方調(diào)派經(jīng)偵大隊(duì)、馬航派出所和新城派出所共30名精銳民警、官兵在湖塘、李家、黃某等地實(shí)施抓捕，目前抓獲2人，保釋8人，團(tuán)伙頭目趙某潛逃國外，全數(shù)落網(wǎng)這條犯罪鏈涉及江蘇、廣東、廣西等12個省市，30多名犯罪嫌疑人涉嫌從賬戶中提款、洗錢、追贓等非法經(jīng)營。武進(jìn)警方已向公安部通報(bào)有關(guān)情況，申請跨地區(qū)協(xié)同行動和集群打擊。

武進(jìn)區(qū)公安局副局長王曉航表示，對近年來使用數(shù)字貨幣、傳銷、洗錢、詐騙等犯罪活動明顯增加，武進(jìn)警方借助大數(shù)據(jù)綜合，深入開展“云”“破卡”等一系列專項(xiàng)整治，保持對各類經(jīng)濟(jì)犯罪打擊高壓態(tài)勢。今年以來，武進(jìn)警方累計(jì)挽回各類經(jīng)濟(jì)損失1萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案件、首例非法配置期貨案件等重大案件。

與此同時，武進(jìn)民警充分發(fā)揮服務(wù)和打擊雙重職能，結(jié)合“我為群眾做實(shí)事”活動，主動保護(hù)好適合企業(yè)發(fā)展的企業(yè)，助力營造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，建立起企業(yè)“一對一”、“點(diǎn)對點(diǎn)”的銜接銜接體系，創(chuàng)新“法律顧問服務(wù)”“專員預(yù)防指導(dǎo)”等工作機(jī)制，建立全市首家“經(jīng)濟(jì)偵查服務(wù)工作站”，有效提高企業(yè)防范經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險的能力。

武功揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛報(bào)記者畢俊興

校對:盛圓圓