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2022-07-13 10:03:53
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2019年中后期，武進(jìn)區(qū)稅務(wù)局向常州稅務(wù)機(jī)關(guān)提供線索，稱武進(jìn)區(qū)12家物流公司涉嫌虛開運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票。
結(jié)果，常州市稅務(wù)部門立即與公安部門成立了專案組，對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查。
結(jié)合武進(jìn)區(qū)稅務(wù)部門提供的相關(guān)線索和相關(guān)稅務(wù)管理軟件提取的信息，對(duì)涉案12家物流公司上下行公司進(jìn)行整合比對(duì)，發(fā)現(xiàn)其中存在大量疑點(diǎn)。
在調(diào)查12家物流公司涉及的經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，還意外發(fā)現(xiàn)有11家公司注冊(cè)在同一地點(diǎn)!
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這12家公司雖然年?duì)I業(yè)額超過(guò)1億元，但他們的財(cái)務(wù)報(bào)表中并沒(méi)有記錄員工工資支付、財(cái)務(wù)費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用等信息。
進(jìn)而不出?它背后的秘密是什么?
廣告團(tuán)隊(duì)去了公司的注冊(cè)網(wǎng)站，在辦公室的一臺(tái)電腦上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)名為“賬單費(fèi)用”的電子賬本。
從電子賬本中提取的賬單費(fèi)用數(shù)據(jù)共上萬(wàn)份，通過(guò)對(duì)企業(yè)發(fā)票上的日期和金額進(jìn)行對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)該數(shù)據(jù)的信息與賬單面上的信息基本一致。
另一方面，專案人員到銀行收集相關(guān)公司的賬戶和相關(guān)人員的個(gè)人賬戶信息進(jìn)行分析，資金流向逐漸顯現(xiàn)。
萬(wàn)事俱備，民警抓獲了朱某、陳某領(lǐng)導(dǎo)的犯罪團(tuán)伙，并成功搗毀了4個(gè)犯罪窩點(diǎn)。
不久后，記賬“中間人”江某、吳某等人也成功被捕。
經(jīng)核實(shí)，朱某、陳某等人通過(guò)“中間人”介紹或?qū)ふ易约旱哪繕?biāo)客戶等方式，向20多個(gè)省市的3600多家企業(yè)虛開發(fā)票1萬(wàn)余份，涉及金額近7億元。
通過(guò)以上案件，起來(lái)了解虛開票據(jù)的處罰！
1. 虛開增值稅專用發(fā)票或者其他用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發(fā)票的:
(一)三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金
(二)偷稅數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金
(三)偷稅數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)
2. 虛開刑法第二百零五條規(guī)定以外的發(fā)票的:
情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
今天就到這里。大歐洲想說(shuō)的是，國(guó)家權(quán)力是稅收產(chǎn)生和存在的必要條件，國(guó)家權(quán)力的存在取決于稅收的存在。沒(méi)有稅收，國(guó)家機(jī)器就無(wú)法有效運(yùn)作。
你覺(jué)得這個(gè)案子怎么樣?讓我們?cè)谠u(píng)論區(qū)聊天吧。
常州市注冊(cè)了多少家公司
記者昨日獲悉，常州市生活建筑部門近日處理了36起發(fā)生在該市2021年新年期間全部逾期未付的與建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資有關(guān)的事件，并根據(jù)《建立懲治嚴(yán)重拖欠工資不誠(chéng)實(shí)行為機(jī)制的意見(jiàn)》，7家建筑公司和9名注冊(cè)建筑工程師被開除出常州建筑市場(chǎng)。
近年來(lái)，常州市住房和建設(shè)部門采取多種措施，保障農(nóng)民工在建筑行業(yè)的工資發(fā)放。全市在建工程項(xiàng)目覆蓋率已達(dá)100個(gè)。在建項(xiàng)目實(shí)名制續(xù)期率、專戶收據(jù)金額、代發(fā)金額等重要指標(biāo)均在全省名列前茅。連續(xù)兩年在全省農(nóng)民工工資支付考核中獲得最高A級(jí)元旦春節(jié)，大都市區(qū)建筑企業(yè)也從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的大局出發(fā)，提前籌集資金，確保春節(jié)前農(nóng)民工的工資。但少數(shù)企業(yè)未能履行保障農(nóng)民工合法權(quán)益的主體責(zé)任，部分農(nóng)民工采取非正常手段惡意索要工資，造成了惡劣的社會(huì)影響。
為進(jìn)一步規(guī)范常州建筑市場(chǎng)秩序，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，日前，市住建部對(duì)2021:7建筑行業(yè)元旦、春節(jié)期間拖欠工資事件相關(guān)建筑企業(yè)和相關(guān)責(zé)任人分別進(jìn)行了嚴(yán)厲處罰，上海匯云建筑工程有限公司等建筑企業(yè)和陳征等9名注冊(cè)建筑師將被清理出市建筑市場(chǎng)。將百隆建設(shè)集團(tuán)有限公司等12家施工企業(yè)作為重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)，承接工程項(xiàng)目需支付農(nóng)民工雙薪保障;三建工程有限公司等3家施工企業(yè)，常州美茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等8家施工單位，安徽長(zhǎng)武建設(shè)勞務(wù)有限公司等2家勞務(wù)企業(yè)為典型問(wèn)題。對(duì)地方建設(shè)主管部門對(duì)中建七局等8家建筑企業(yè)、常州市李致遠(yuǎn)勞務(wù)資源有限公司等2家勞務(wù)企業(yè)進(jìn)行訓(xùn)誡。同時(shí)，上海前寬建筑勞務(wù)有限公司等11家勞務(wù)企業(yè)也被撤出常州建筑市場(chǎng)，不得承接新的工程用工業(yè)務(wù)。
此外，常州市住建部門還采取非正常手段惡意進(jìn)行工資談判，張勝壽等32名農(nóng)民工組織者被通知，提醒建筑企業(yè)慎用2008年以來(lái)通報(bào)的434名農(nóng)民工組織者。
(朱斌，鄧小成，韓輝)
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被清理出常州建筑市場(chǎng)的七幢建筑企業(yè)分別是:上?；枕嵔ㄖこ逃邢薰尽⒛暇┘魏探ㄖこ逃邢薰?、松山建設(shè)集團(tuán)有限公司、上海建筑裝飾工程有限公司、安徽揚(yáng)子鱷城建設(shè)有限公司、新建筑有限公司、上海春秋建筑工程有限公司。
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