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寧波虛假地址注冊公司

好順佳集團

2022-07-14 10:07:12

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寧波鄞州:“一核三治”重手整治詐騙登記安全“最多跑一次”改革成效

寧波好順佳12月7日消息(記者張雯雯記者周瑾)自己的住房公司竟然被注冊公司從事違法犯罪活動?寧波市鄞州滄海路3333號商業(yè)廣場1號樓業(yè)主在鄞州區(qū)市場監(jiān)管局檔案查詢結果讓大家心驚膽戰(zhàn):當天查檔案的業(yè)主幾乎都有自己的地址被注冊公司，個人地址甚至被注冊了兩家。

了解到這一情況，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局立即組織人力，逐層掃樓，逐層查底，對滄海公館登記的全部325家市場主體情況進行分類整理。市場監(jiān)管部門與區(qū)自律分局比對核實房產(chǎn)證信息后發(fā)現(xiàn)，大量市場主體在登記過程中提供了虛假的產(chǎn)權證明，這些虛假登記基本都是通過第三方公司的代理業(yè)務進行的。

商事登記制度改革以來，出現(xiàn)了違反誠信原則、利用政策便利漏洞、提供虛假材料、惡意騙取公司登記的違法因素。其負面影響是明顯的:虛假注冊的空殼公司賬戶成為非法洗錢的渠道;導致虛假經(jīng)濟賬戶，影響政府決策;擾亂正常的市場秩序，增加交易風險;侵害身份信息被虛假使用的當事人、房屋所有者和群眾的合法權益。這些違法行為是利用商事制度改革的漏洞，導致登記確權部門喪失社會公信力，侵害業(yè)主權益，破壞寧波文明城市形象，造成一系列不良社會影響。而通過正常的方式，市場監(jiān)管部門只能以“異”等方式進行處罰，無法達到威懾和處罰的效果。

為保障“最多跑一次”的改革成果，寧波市鄞州區(qū)市場監(jiān)管局以重手整治虛假登記、虛假登記為核心，探索推進虛假登記提前整治工作，在“三治”后，率先破解虛假登記整治難的“一核三治”鄞州方案法”。截至目前，該局共查處違法分子作弊注冊系列案件52起，打擊處置犯罪嫌疑人323人，繳獲虛假注冊營業(yè)執(zhí)照和信息900余套，涉及注冊資金達1億元，違法震懾效果良好。

決心在“第一步”之前做好整改

鄞州區(qū)現(xiàn)有股票市場主體共161,932家，其中從20次“放權”改革起，全區(qū)新登記設立的市場主體達103278家，占比總計。

面對在廣大市場主體發(fā)現(xiàn)可疑虛假注冊公司的挑戰(zhàn)，在寧波市市場監(jiān)管局的統(tǒng)一部署下，鄞州區(qū)市場監(jiān)管局首次設立虛假注冊監(jiān)管系列案件“4·26震驚”，在深度疏通感覺虛假注冊違法亂集中的商品住宅、商業(yè)大廈、以單體公寓為切入點，對倉海商業(yè)廣場等市場主體登記檔案中的居住證明材料和身份信息進行逐一收集。經(jīng)與住房和建設部門核實產(chǎn)權真?zhèn)魏?，發(fā)現(xiàn)有大量復制偽造的住房產(chǎn)權證明，涉嫌偽造、變造、買賣國家機關證明。經(jīng)過專案組的分析和分析，首要目標鎖定了在滄海大廈注冊公司最多的代理人陳某，然后鎖定了犯罪嫌疑人工作的代理機構(寧波起源會計服務有限公司)。經(jīng)過與公安部門多次溝通銜接，市場監(jiān)管部門與公安機關代理機構寧波origin會計服務有限公司進行突擊檢查，傳喚犯罪嫌疑人8名，包括實際操作人員隋某及其妻子王某，代理人員陳某和隋某xx，會計人員4名。

由于案件涉及多個部門，專案組通過不斷嘗試，逐步完善辦案機制，形成了以市場監(jiān)管、公安、人民銀行三個部門為主體，稅收、人力資好順佳社會保障、供電等部門參與的“3+X”聯(lián)動治理格局。通過每月定期召開綜合分析會議，不同職能部門根據(jù)不同情況進行行政處罰或立案調查，推動整改到位。另一方面，垂直優(yōu)化過程，結密切打擊電信網(wǎng)新型跨境賭博違法犯罪、打擊、“反三合放”、空殼公司立案治理等工作，工作機制協(xié)同，并有部門現(xiàn)場手冊，明確工作流程，市場監(jiān)管部門、公安機關、中國人民銀行各按各司分工，密切配合，嚴打可疑犯罪。

“關鍵棋”在整改一事上

通過對原點會計服務有限公司相關犯罪嫌疑人一夜之間的突然審理，一個更大的利益網(wǎng)絡慢慢浮出水面，不僅涉案金額逐漸增加，還涉及湖南、福建、陜西、廣東、廣西等地。市場監(jiān)管部門和公安機關實施執(zhí)行對接，開展聯(lián)合調查和跨區(qū)域執(zhí)法，從提供大量虛假材料申請營業(yè)執(zhí)照的代理機構開始，再到線上線下一體化查處，從源頭上“連根拔起”。2021年4月至5月，在湖南、福建、陜西、廣東、廣西等省共抓獲犯罪嫌疑人140人，違法所得500余萬元。

為為案件審查提供有力支持，鄞州市場監(jiān)管部門形成了篩選、研判、處置、打擊的閉環(huán)，確保可疑主體的精準整改。以可疑元素特征提取，特別是技術能力互補合作交流的風險數(shù)據(jù)為基礎，通過企業(yè)信息、賬戶信息、稅務信息、社會保障、水電情況和法人軌跡數(shù)據(jù)共享，以及智能、人工、結構、虛假注冊公司、營業(yè)執(zhí)照、識別模式、生成和共享涉嫌買賣國家機關證件的信息、阻礙信用卡管理、電信和互聯(lián)網(wǎng)詐騙等非法貨幣交易特征，提高監(jiān)管有效性。今年以來，市場監(jiān)管部門向公安部門推送可疑市場主體信息2990條，查明可疑1695個，立案查處涉及或重點147個，實現(xiàn)了逐條分級管理。

同時，市場監(jiān)管部門主動對企業(yè)年報抽查，“雙隨機一開”抽查為切口，關注一人多做一家企業(yè)，實際營業(yè)地址與注冊地址不匹配，假身份混入他人辦理虛假登記等事項。針對登記地址虛假、虛構、當事人聯(lián)系不上、當事人問詢缺乏關鍵證據(jù)等困難，探索刑法“立體化”，打擊:經(jīng)與法院協(xié)調，對此類“零認罪”案件仍給予行政處罰，掃清了辦案過程中的“腸梗阻”;通過區(qū)公安、檢察院、法院多方合作，將登記過程中提交的偽造、變賣國家機關證件復印件作為刑事處罰的參考條件，在法律實踐中取得重大突破，嚴厲打擊不法分子橫行霸道，打掉虛假登記風險高的市場主體，是違法犯罪的搖籃。目前，鄞州市場監(jiān)管部門共發(fā)布年報1763份，吊銷營業(yè)執(zhí)照1666份，將248戶列入非正常經(jīng)營名錄，68家企業(yè)和22名個人選擇主動取消。

嚴格規(guī)范布局考勤指南整改后的“長期棋局”

2017年初，浙江省政府工作報告正式提出，浙江實行“最多跑一次”改革。工商登記制度改革是市場監(jiān)管“最多一次”改革的應用。改革必然會帶來“陣痛”，但改革的“紅利”不應被不法分子用來牟取暴利。

針對代理機構和人員騙取市場主體登記的違法無序情況，鄞州市場監(jiān)管部門于2021年初正式將市場主體登記代理人員的管理功能嵌入省電子登記平臺，對代理機構和個人實行“名單管理+分級考核”。通過代理對代理進行綜合管理和評分;對成績優(yōu)秀的代理，在省級全程電子報名平臺上默認優(yōu)先審批。對在代理過程中發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的機構和個人，將其列入黑名單，取消其代理資格。在日常監(jiān)督檢查中，將其列為重點監(jiān)督檢查對象，加強現(xiàn)場檢查。

為利用他人身份信息申請營業(yè)執(zhí)照，然后開設企業(yè)賬戶和銀行卡，然后高價出售給電信和網(wǎng)絡詐騙團伙、跨境賭博犯罪團伙以獲取高額非法利潤結合數(shù)字化改革進程，不斷完善部門之間的聯(lián)動機制，加強與住房建設部門、稅務部門、公安部門在活動期間和活動后的登記環(huán)節(jié)和執(zhí)法終端數(shù)據(jù)共享，進一步完善部門之間的信息交流和風險分析機制。同時，全社會應加強“股東”案件相關信息通報和個人身份證等信息保護知識的宣傳，提高公民的防范意識。

此外，針對虛假登記、開設倒賣業(yè)務的空殼公司賬戶并帶來的野蠻黑灰增長產(chǎn)業(yè)鏈，市場監(jiān)管部門及時將合同欺詐、虛假宣傳、生產(chǎn)銷售假冒商品等違法行為向社會披露，使商業(yè)登記或其他信息能夠更方便、更準確地查詢，規(guī)范為公眾舉報虛假注冊市場主體創(chuàng)造條件。