寧波注冊(cè)離岸公司也沒那么復(fù)雜

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在寧波注冊(cè)離岸公司并不復(fù)雜。

2017年已經(jīng)過去了一半?，F(xiàn)在，如果要設(shè)立離岸公司，需要考慮哪些方面的問題呢？

2017年CRS進(jìn)入離岸金融圈時(shí)，我們不得不面對(duì)“透明”元素的注入給整個(gè)生態(tài)帶來的變化。

| 《中國設(shè)立離岸公司年度指南》第七輯，原標(biāo)題為《2017年設(shè)立離岸公司需要考慮哪些方面？》 》

作者 |上海瑞安投資管理有限公司執(zhí)行董事Michael Liu

毫無疑問，2017年，CRS是金融圈最火的名詞，鋪天蓋地的CRS講座和課程如火如荼。截至 2017 年 1 月，全球已有 100 多個(gè)稅務(wù)管轄區(qū)承諾實(shí)現(xiàn)金融賬戶信息的自動(dòng)交換。在這樣的背景下，離岸公司的適用場(chǎng)景和設(shè)計(jì)海外公司架構(gòu)的初衷都發(fā)生了根本性的變化。讓我們實(shí)際看看今年設(shè)立離岸公司需要考慮哪些問題。

簡(jiǎn)單粗暴的“保密”不復(fù)存在

2017年，恐怕沒有哪個(gè)司法管轄區(qū)會(huì)為自己打出“信息保密”、“無需信息登記”的廣告語。在席卷全球的合規(guī)浪潮中，各司法管轄區(qū)開始遵循新的盡職調(diào)查規(guī)則或?qū)嵤┮郧拔磳?shí)施的各種文件合規(guī)要求，例如要求每個(gè)注冊(cè)代理人更新過期的身份證明文件和地址證明文件，補(bǔ)充信息關(guān)于最終受益人、注冊(cè)董事、股東名冊(cè)等

對(duì)于客戶而言，更新這些文件是一項(xiàng)額外費(fèi)用（部分地區(qū)對(duì)某些文件也有認(rèn)證要求）和時(shí)間成本，但以換取公司的合規(guī)保證。由于不同司法管轄區(qū)信息收集和披露的程度和程序不盡相同，如何在合規(guī)的基礎(chǔ)上有效建立隱私機(jī)制是首先要考慮的問題。

管轄權(quán)的穩(wěn)定性很重要

在當(dāng)今瞬息萬變的時(shí)代，每天都有新的法律法規(guī)發(fā)布，或不斷推出新產(chǎn)品、新工具，以滿足全球客戶需求的多樣化需求。但并不是所有的新產(chǎn)品都真的好用，也不是每一個(gè)轄區(qū)都值得“托付”。例如，最近文萊政府決定關(guān)閉所有離岸業(yè)務(wù)，目前正在討論現(xiàn)有離岸公司的所有權(quán)。 .事實(shí)上，對(duì)于投資者來說，只有兩種選擇：關(guān)閉文萊公司，或者搬遷文萊公司。

對(duì)于一家經(jīng)營(yíng)多年的公司來說，成立一家新公司，開一個(gè)新賬戶，絕對(duì)不是最明智的選擇。但截至今日，注冊(cè)處尚未給出明確的搬遷流程和文件要求。這給臨近公司成立日期、需要年度申報(bào)的文萊公司帶來了很大的麻煩：他們拿不到原轄區(qū)（文萊）簽發(fā)的新文件，也沒有辦法立即搬遷到新的管轄權(quán)來獲取更新。 ，使銀行對(duì)公司賬戶的年審無法通過。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，一個(gè)國家在離岸金融方面的實(shí)力、關(guān)系、人才等諸多因素都會(huì)影響離岸金融中心的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。筆者認(rèn)為，選擇一個(gè)穩(wěn)定的離岸中心，關(guān)鍵是看那個(gè)國家的人，只有當(dāng)你對(duì)那個(gè)轄區(qū)的專業(yè)人士感到滿意，你才能期望他們提供持續(xù)有效的服務(wù)，否則你需要三思而后行。

復(fù)雜的結(jié)構(gòu)更有效嗎？

需要注意的是，離岸架構(gòu)再完善，歸根結(jié)底都是為了資本。復(fù)雜而完美的結(jié)構(gòu)，從理論上看似乎能夠?qū)崿F(xiàn)客戶的各種目標(biāo)。但在實(shí)際操作過程中，比如面對(duì)銀行的審核，層層滲透，已經(jīng)成為紙上談兵。如何在實(shí)踐中保持結(jié)構(gòu)有效性是關(guān)注的焦點(diǎn)。尤其要注意以下幾點(diǎn)：銀行的通訊地址和注冊(cè)地址，實(shí)際控制人是誰，納稅身份，自我證明中公司業(yè)務(wù)是主動(dòng)還是被動(dòng)的判斷。

在設(shè)立離岸公司時(shí)，我們必須明白，它不是多層結(jié)構(gòu)或復(fù)雜結(jié)構(gòu)才能取得更好的效果。架構(gòu)的有效性在于架構(gòu)的使用和要使用的金融環(huán)境，尤其是合規(guī)環(huán)境，只有金融機(jī)構(gòu)，尤其是銀行接受的架構(gòu)，才能成為有用的架構(gòu)，更何況一個(gè)好的結(jié)構(gòu)。

在當(dāng)今的環(huán)境下，一個(gè)結(jié)構(gòu)是否有效對(duì)于注冊(cè)代理人來說不再是一件簡(jiǎn)單的事情。需要有多年經(jīng)驗(yàn)的受托人做出全面綜合的判斷。某種結(jié)構(gòu)的付費(fèi)專業(yè)咨詢其實(shí)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，因?yàn)榉较虮人俣雀匾?。故事的主角是他認(rèn)為自己的糾葛夠多，馬跑得快，但他的方向卻相反。

選擇合適的受托人

很多時(shí)候，創(chuàng)業(yè)者可能會(huì)考慮成本，不就是注冊(cè)一家公司嗎？你不能只找到最便宜的然后完成它嗎？這個(gè)想法是有問題的，尤其是在目前的環(huán)境下，因?yàn)榧词箾]有給你的公司增加信任，因?yàn)閷?duì)離岸公司所做的大部分法律和財(cái)務(wù)行為都是通過你的注冊(cè)代理人完成的，甚至你如何選擇銀行，一種金融產(chǎn)品，股權(quán)的設(shè)計(jì)會(huì)受到這個(gè)機(jī)構(gòu)的影響。一家公司的成本并不高，但往往承載著家族財(cái)富的凈值。

從這個(gè)角度來看，選擇誰幫助您注冊(cè)變得非常重要。您與本機(jī)構(gòu)的關(guān)系也是委托人與受托人的關(guān)系。您必須確認(rèn)該機(jī)構(gòu)值得委托。從這里入手是否能為您未來財(cái)富結(jié)構(gòu)的增長(zhǎng)和變化帶源不斷的創(chuàng)新動(dòng)力。

對(duì)代理持有持更謹(jǐn)慎的看法

中國語境下的“代持”不受嚴(yán)格的法律法規(guī)約束，往往沒有完整有效文件的負(fù)面信息。信托，即受托人僅享有所有權(quán)而無義務(wù)管理和處分的信托。出于隱私或其他原因，“代持”在華人世界非常普遍。但在 CRS 時(shí)代，那些使用代理持有者的人需要重新考慮這個(gè)問題。首先，如果受托人是高稅收地區(qū)的稅務(wù)居民，在沒有CRS的情況下，他持有的海外賬戶的信息不會(huì)交換回本國，這樣他就可以安居樂業(yè)多年，但目前，這樣的代表執(zhí)著于它，可能會(huì)造成很大的問題。

比如，一個(gè)中國公民不希望自己的名字出現(xiàn)在離岸公司的股東和董事名單上，于是讓他的澳大利亞侄女幫他開離岸公司，在香港開戶。那么，當(dāng) CRS 開始交換信息時(shí)，澳大利亞的侄女是如何向她的稅務(wù)局解釋這筆巨款的呢？專業(yè)的受托人更可靠嗎？即使產(chǎn)生一些稅，專業(yè)受托人不是更安全嗎？

總之，當(dāng)CRS在2017年進(jìn)入離岸金融圈時(shí)，我們不得不面對(duì)“透明”元素的注入給整個(gè)生態(tài)帶來的變化。這就需要客戶重新審視自己的核心需求，理性看待自己的目標(biāo)，重新選擇合適的合作伙伴，努力尋求專業(yè)意見，逐步摒棄不專業(yè)的不良習(xí)慣。只有這樣，他們的財(cái)富結(jié)構(gòu)才能更加健康穩(wěn)定。

結(jié)尾

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