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2022-07-14 13:42:49
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他們是一批貨代行業(yè)的資深人士，大多精通貨代相關(guān)法律法規(guī)，甚至為他們擔(dān)任“參謀”。憑借多年的出口貿(mào)易和貨運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，他們想出了一套貨代詐騙手段，短短幾個(gè)月就瘋狂騙取了2140萬元的運(yùn)費(fèi)！
這是迄今為止中國最大的貨運(yùn)代理欺詐案。多年后回首，業(yè)界仍心有余悸！
這些瘋狂的貨代騙子是如何騙取2140萬運(yùn)費(fèi)的？今天搜航就帶大家梳理一下這個(gè)案例，希望能給業(yè)界帶來更多警示！ 2010年8月19日下午，金華市中級人民法院在義烏市人民法院開庭，判處其犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。令某、彭某、金某等16名犯罪嫌疑人被定罪。其中6名犯罪嫌疑人被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余人被判處6年至6年不等的有期徒刑。
經(jīng)過一年多的調(diào)查取證，利用月度貨代市場詐騙20余次、騙取運(yùn)費(fèi)2140萬元的全國最大貨代詐騙案終于落幕。
老板感覺被騙了
2008年6月，金華某貨代公司老板楊某和寧波某代理公司閆老板到義烏市經(jīng)偵大隊(duì)匯報(bào)：義烏市遠(yuǎn)健進(jìn)出口有限公司。一個(gè)月內(nèi)，他們欠兩家公司超過100萬元的運(yùn)費(fèi)。
經(jīng)警方查實(shí)，元健公司涉嫌低價(jià)招攬、高買低賣的詐騙行為。義烏經(jīng)偵大隊(duì)民警王華從寧波海事法院獲得了相關(guān)信息。經(jīng)查，不僅元健公司錯(cuò)了，義烏的亞通公司、圍巾公司也出現(xiàn)了低價(jià)進(jìn)貨、低價(jià)進(jìn)貨的情況。涉嫌銷售欺詐。
隨著案件的逐步推進(jìn)，貨代騙子聯(lián)手詐騙的事實(shí)逐漸明朗。涉案的元劍、阿通、圍巾是同一群人的幕后黑手。
據(jù)了解，自2006年以來，寧波海事法院受理的浙江省“海事禁令”案件申請數(shù)量逐年增加。多達(dá)100起案件，其中一半以上與義烏商品有關(guān)。 2008年下半年，義烏警方深入調(diào)查了一家叫元健的中間貨代公司，找到了已辭職的原經(jīng)理凌。
同樣熟悉貨代行業(yè)的凌和金，2006年4月10日，受托人以麥地那公司經(jīng)理的名義，找到了浙江中外運(yùn)寧波航運(yùn)分公司業(yè)務(wù)員張某。經(jīng)過一番引誘和欺騙，次日，它與中國外運(yùn)寧波分公司簽訂了委托海運(yùn)出口的協(xié)議。
之后，我們以麥地那公司的名義，從市場和其他公司低價(jià)收集貨物，然后交給中外運(yùn)寧波分公司出口和海運(yùn)。他們向托運(yùn)人收取運(yùn)費(fèi)后，拒絕向中外運(yùn)寧波分公司付款。截至2006年7月，麥地那仍欠中國外運(yùn)寧波分公司150萬元以上的運(yùn)費(fèi)。
中外運(yùn)寧波分公司留下的5個(gè)手機(jī)號碼全部關(guān)閉。張某一次次從寧波跑到義烏索要運(yùn)費(fèi)，空手而歸。就這樣，凌等人輕松找到了“第一桶金”。
騙子有18家空殼公司
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，凌、金等人先是以他人名義在上海、杭州、寧波等地注冊了18家殼牌中間貨代公司。然后以公司的名義去市場招攬生意，然后委托正規(guī)的一級貨代公司代為發(fā)貨。
一開始，他們及時(shí)支付了運(yùn)費(fèi)。經(jīng)過一段時(shí)間的合作，他們與一家一流的貨代公司商定了包月結(jié)算方式，并簽訂了合同。在約定的結(jié)算時(shí)間臨近時(shí)，由于資金周轉(zhuǎn)困難等各種原因，他們避而遠(yuǎn)之。
由于空殼公司均已正式注冊并承諾還款，警方只能在前期將此案認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)糾紛。
截至案發(fā)時(shí)，凌某某等人已騙取了超過2000萬的運(yùn)費(fèi)。
初嘗甜頭，幾人如法炮制，繼續(xù)聯(lián)手騙取貨運(yùn)費(fèi)。
先出資幾千元，通過代理注冊公司注冊了一家空殼公司——上海皇興貨運(yùn)代理有限公司，并以公司名義支付少量運(yùn)費(fèi)欺騙杭州悅?cè)A貨運(yùn)代理有限公司義烏辦事處與上海遠(yuǎn)天海運(yùn)有限公司寧波分公司簽訂《貨運(yùn)代理合同》，以循環(huán)提單按月收取運(yùn)費(fèi)，委托這兩家公司出口海運(yùn).
然后以低價(jià)從市場和其他公司收集貨物，然后將收集到的集裝箱交給上述兩家公司進(jìn)行海運(yùn)出口。向托運(yùn)人收取運(yùn)費(fèi)后，拒絕向兩家公司付款。事發(fā)時(shí)，凌等人仍欠兩家公司340萬元以上的運(yùn)費(fèi)。
隨后的兩年，他們的貨代詐騙隊(duì)伍不斷壯大，還在義烏吸納了來自青海、寧夏、福建、黑龍江、浙江金華等地的各類加盟商。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中部分是離校后不久來到義烏工作的學(xué)生。
他們利用法律的“漏洞”
義烏經(jīng)偵大隊(duì)民警王華表示，此案是義烏警方破獲的第一起貨代詐騙案，也是迄今為止全國最大的貨代詐騙案。
金華市人民檢察院主審檢察官表示，本案中，犯罪分子使用了《中華人民共和國海事訴訟特別程序法》中的一些規(guī)定。 “比如某貨代公司因?yàn)榍房疃掷锬弥釂?，騙子拿不到貨主的運(yùn)費(fèi)，就會以貨主的名義向?qū)幉êＪ??法院申請強(qiáng)制令。所有者。”介紹說，“這種方式讓他們以最低的成本拿回提單，貨代公司別無選擇?！?/p>
事實(shí)上，早在2006年初，一家受騙的貨運(yùn)公司就向警方報(bào)案，要求以“詐騙罪”起訴凌衛(wèi)東。等人立案調(diào)查?！苯?jīng)調(diào)查，警方認(rèn)為這是一起拖欠運(yùn)費(fèi)的經(jīng)濟(jì)糾紛，不予受理。
但隨后義烏、金華、寧波、杭州、上海等地的多家一級貨代公司被中間貨代公司惡意拖欠貨款相繼報(bào)警。同年下半年，義烏警方開始調(diào)查這些貨代公司的來龍去脈。警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些貨代公司神秘出現(xiàn)、神秘關(guān)閉，因此被列入黑名單，而黑名單上的公司都有運(yùn)費(fèi)。付款糾紛。
這些公司都是低價(jià)提貨，然后委托一流的貨代公司高價(jià)提貨，操作模式類似。于是，警方對2006年以來發(fā)生的貨代糾紛進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查并行進(jìn)行，最終鎖定了凌某等10多人。
2008年11月19日至2009年7月4日，義烏警方、上海虹口警方將犯罪嫌疑人抓獲歸案。同案的凌某、吳某、夏某得知消息后先后向公安機(jī)關(guān)自首。 2009年1月6日，被義烏市法院以販毒罪判處有期徒刑6個(gè)月的金某被傳喚到案。隨后，被列為“逃亡”的三人也被當(dāng)?shù)鼐阶カ@，并移交義烏警方調(diào)查。
檢方希望外貿(mào)和貨運(yùn)商加強(qiáng)防范意識。
這是史上最大的貨代詐騙案。希望大家能從中吸取教訓(xùn)，對一些貿(mào)易和貿(mào)易發(fā)達(dá)的地區(qū)提高警惕。
（搜航網(wǎng)）
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好順佳會計(jì)致力于在浙江寧波打造專業(yè)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理咨詢公司。經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，是一家專業(yè)從事公司注冊、代理記賬、納稅申報(bào)、財(cái)務(wù)管理咨詢及代理相關(guān)事務(wù)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司主要服務(wù)于中小企業(yè)，提供財(cái)務(wù)策劃、會計(jì)記賬代理、稅務(wù)申報(bào)代理、稅務(wù)籌劃、清理亂賬、代理驗(yàn)資、新營業(yè)執(zhí)照、變更、年審等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。巡查、財(cái)稅咨詢、企業(yè)管理、現(xiàn)場管理、精益生產(chǎn)等。
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