合肥包河區(qū)公司變更注冊(cè)地址

安徽通源環(huán)保節(jié)能有限公司關(guān)于變更注冊(cè)地址、修改公司章程、制定和修改公司內(nèi)部管理制度的公告

證券代碼:688679證券簡(jiǎn)稱:通遠(yuǎn)環(huán)保公告號(hào):2022-019

安徽通源環(huán)保節(jié)能有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)地址、修改公司章程、制定和修改公司內(nèi)部管理制度的通知

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

安徽通源環(huán)保節(jié)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年6月20日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)地址和修改公司章程的議案》和《關(guān)于制定和修改公司內(nèi)部管理制度的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:

一、公司注冊(cè)地址變更相關(guān)情況

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬將公司注冊(cè)地址由“安徽省合肥市包河區(qū)金寨南路856號(hào)”變更為“安徽省合肥市包河區(qū)啟門路3966號(hào)”。

2. 修改《公司章程》部分條款的有關(guān)情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合上市公司章程導(dǎo)則、科創(chuàng)板塊股票上市規(guī)則《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)修改，修訂控制的具體內(nèi)容如下:

年代

本次修改刪除了第4章第80條，增加了第134條，并相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)章節(jié)和文章序號(hào)。

上述事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，公司董事會(huì)授權(quán)公司相關(guān)人員辦理工商變更登記備案手續(xù)。上述變更以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

3公司內(nèi)部管理制度的制定和維修訂單情況

根據(jù)最新修訂和更新的《公司法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，為進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)水平，完善治理結(jié)構(gòu)，公司對(duì)相關(guān)內(nèi)部管理制度進(jìn)行了梳理。根據(jù)實(shí)際情況制定了公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股交易管理制度、內(nèi)幕信息源登記管理制度，并提出修改股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》。其中，《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等應(yīng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

特此宣布。

安徽通源環(huán)保節(jié)能有限公司董事會(huì)

2022年6月21日

證券代碼:688679證券簡(jiǎn)稱:通遠(yuǎn)環(huán)保公告號(hào):2022-020

安徽通源環(huán)保節(jié)能有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●股東大會(huì)日期:2022年7月6日

●股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、會(huì)議基本情況

(一)股東會(huì)的類型和會(huì)期

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(2)股東會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)表決方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的表決方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間、地點(diǎn)

日期和時(shí)間:2022年7月6日14:30

會(huì)議地點(diǎn):安徽省合肥市包河區(qū)啟門路3966號(hào)2樓1會(huì)議室

(5)網(wǎng)上投票系統(tǒng)，投票起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

在線投票將于2022年7月6日開始并結(jié)束

直到2022年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)。交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通過網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天9:15-15:00。

(六)“滬股通”融資融券、再融資、協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投資者的表決程序

涉及融資融券、再融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自我監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范操作》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(七)涉及公開征集股東表決權(quán)的

沒有

2會(huì)議將審議的事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議股東的動(dòng)議和表決類型

年代

1. 解釋每個(gè)賬單的披露時(shí)間和媒體

提交股東大會(huì)審議的議案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過。相關(guān)公告已于2022年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站()及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露。公司將于2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站()公布《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2. 特別決議:沒有

3.為中小投資者單獨(dú)計(jì)票:沒有

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東退出表決的提案:無

應(yīng)退票的相關(guān)股東姓名:無

5,包括優(yōu)秀的高級(jí)股東投票提案:無

3股東大會(huì)表決注意事項(xiàng)

(一)公司股東通過上交所股東會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以在交易系統(tǒng)的投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司的交易終端)進(jìn)行投票，也可以在網(wǎng)上投票平臺(tái)()進(jìn)行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的投資者需完成股東身份證明。具體操作請(qǐng)參見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站上的說明。

(2)同一投票權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)、通過研究院互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(iii)股東的所有提案在提交前均已通過表決。

4. 會(huì)議與會(huì)者

(1)在股權(quán)登記日下午股市收盤時(shí)，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司注冊(cè)的公司的股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳情見下表)，并可以書面授權(quán)代理人出席會(huì)議和投票。代理人不必是公司的股東。

年代

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(3)公司聘用。

(4)其他人員

5. 會(huì)議注冊(cè)方法

(一)報(bào)名時(shí)間:2022年7月4日9:00-17:00。來信或郵件報(bào)名，須于2022年7月4日17:00前送達(dá)。

注冊(cè)地點(diǎn):安徽省合肥市包河區(qū)啟門路3966號(hào)證券事務(wù)部

(3)注冊(cè)方法:

1. 自然人股東親自參會(huì)的，應(yīng)當(dāng)出示身份證原件;委托代理人參會(huì)的，應(yīng)當(dāng)出示委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、受托人身份證原件。

2. 法定股東的法定代表人親自出席會(huì)議的，須出示其身份證原件、法定代表人身份證明原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章;法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，由代理人出示加蓋公章的法人身份證原件復(fù)印件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及授權(quán)委托書(加蓋公章)。

3.公司股東或代理人可直接向公司登記，也可通過信件或電子郵件登記。信函或郵件須于報(bào)名時(shí)間2022年7月4日17:00前送達(dá)。

4. 以信函或電子郵件方式登記的股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件原件。本公司不接受電話登記。

6. 其他事項(xiàng)

(一)參會(huì)人員食宿、交通費(fèi)用自理。

(二)出席會(huì)議的股東應(yīng)提前半小時(shí)持有關(guān)證件到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到。

(3)會(huì)議聯(lián)系方式

地址:安徽省合肥市包河區(qū)啟門路3966號(hào)通源環(huán)境

郵編:230009

13826528954

電子郵件地址:

聯(lián)系人:呂麗麗

特此宣布。

安徽通源環(huán)保節(jié)能有限公司董事會(huì)

2022年6月21日

附件1:委托書

委托書

安徽通源環(huán)保節(jié)能有限公司

茲授權(quán)Mr. (Ms.)代表公司(或本人)出席于2022年7月6日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表公司行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號(hào)：

年代

受托人簽字(蓋章):受托人簽字:

受托人身份證號(hào):受托人身份證號(hào):

委托日期

備注:

客戶應(yīng)在《委托書》中選擇“同意”、“不同意”或“棄權(quán)”意向之一，并在“√”上打上客戶未在《委托書》中作出具體指示的“√”受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。