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合肥一團伙注冊近千家空殼公司

好順佳集團

2022-07-18 13:25:17

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內(nèi)容摘要：人民網(wǎng)北京4月2日電(記者王震)2日，3起虛假開具電子普通發(fā)票典型案例被曝光。犯罪團伙注冊大量“空殼”公司，向...

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人民網(wǎng)北京4月2日電 (記者王震)2日，3起虛假開具電子普通發(fā)票典型案例被曝光。犯罪團伙注冊大量“空殼”公司，向住戶或個人虛開電子普通發(fā)票。案件涉及全國31個?。▍^(qū)、市）。

濟南警稅搗毀2個暴力假窩點，涉案金額達30億元

2020年7月，濟南市公安稅務(wù)聯(lián)合專案組在破獲假發(fā)票案件的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深挖拓展，備案代碼分別為“5·08”和“7·21”假發(fā)票。濟南警方和稅務(wù)部門配合，迅速出擊。 2020年8月和2020年9月，他們開展了3次網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉行動，成功破案，搗毀2個暴力虛假窩點，抓獲犯罪嫌疑人8名，繳獲電腦、打印機、手機等作案工具。初步查明，該犯罪團伙利用大量注冊空殼公司，向全國31個省（區(qū)、市）8000多家企業(yè)虛開增值稅發(fā)票3萬余張。發(fā)行2836張選票，虛發(fā)行金額達1億元。

廣東：犯罪團伙以辦理網(wǎng)貸為名誘導(dǎo)注冊“空殼”公司

2020年11月，廣東省公安稅務(wù)創(chuàng)新運用信息化手段，加強大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用和部門協(xié)調(diào)，組織開展“假14號”專項行動，查處1起假電子票犯罪團伙成功銷毀，8名涉案人員被捕，1人自首，1個涉案窩點被銷毀。初步查明，不法分子以辦理網(wǎng)貸為名，誘使急需貸款的人注冊設(shè)立“空殼”公司，并采取暴力、虛假開戶等手段，虛開電子綜合服務(wù)，全國21個省（區(qū)、市）企業(yè)643家。發(fā)出1482張選票，虛報金額1億元。

重慶擊落重慶、西安4個假開電子投票犯罪團伙

2020年12月，重慶市公安稅務(wù)局、重慶市特辦運用技術(shù)手段開展大數(shù)據(jù)分析甄選，成功破獲重慶、西安等地4個詐騙電子票犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，并繳獲大量電腦、打印機、物聯(lián)網(wǎng)卡、手機等作案工具。.經(jīng)查，詐騙團伙控制空殼企業(yè)188家，向全國31個省（區(qū)、市）5173家企業(yè)或個人虛開增值稅發(fā)票21338張，涉案金額1億元，其中電子發(fā)票7769張。虛開一般發(fā)票。，虛開金額達4209萬元。

稽查局相關(guān)負責人表示，為維護經(jīng)濟稅收秩序，依法嚴厲打擊非法使用電子普通發(fā)票的行為，根據(jù)部署，各地稅務(wù)部門會同公安等部門開展聯(lián)合行動，重點打擊專項整治。一批虛假開具電子普通發(fā)票的典型案例形成了強大的震懾力。下一步，稅務(wù)部門將堅持零容忍態(tài)度，“打擊違法犯罪的個人或團伙”。

合肥一團伙注冊近千家空殼公司

突然！異常的虛假發(fā)票！ 13億！數(shù)千家企業(yè)參與其中！

全國首例！煙臺警方利用互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟服務(wù)平臺破獲一起虛假發(fā)票案件！涉案金額超過13億元！

報警公安部！全國首例！

利用互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟服務(wù)平臺

假發(fā)票團伙被抓

近日，煙臺市公安局按照公安部統(tǒng)一部署，成立公安部經(jīng)偵局數(shù)據(jù)引導(dǎo)調(diào)查（煙臺）戰(zhàn)略中心。，對一起虛開增值稅專用發(fā)票案件在全國范圍內(nèi)集中征收。

行動當天，北京、天津、河北、山東等10個省的15個城市同時關(guān)閉互聯(lián)網(wǎng)。部、省、市、縣四級聯(lián)動。共出動警力200余人，傳喚控制涉案人員46人。

場面太震撼了！

↓↓↓

（警方抓捕現(xiàn)場視頻）

本案是“增值稅”稅制改革后全國首例利用互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟服務(wù)平臺虛開發(fā)票的案件。涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票金額高達13億元。

今年下半年以來，對多家企業(yè)福利平臺和稅務(wù)服務(wù)商進行了調(diào)查。此次事故的主要原因是涉嫌洗錢和虛開發(fā)票，牽連上下游數(shù)千家企業(yè)被稅務(wù)稽查征稅。

但仍有一些公司盡力而為。每個人不要冒險，知道法律就觸犯法律。

打假發(fā)票將持續(xù)到明年6月

“三假”成打擊新重點

一、“三假”是什么意思？

“三假”描述了三種較為嚴重的稅收違法犯罪。具體是指不實際經(jīng)營而只開假發(fā)票的“假企業(yè)”，只為“假出口”騙取退稅的“假出口”和不符合條件的“假報關(guān)”出口貨物不實征稅。騙取疫情防控稅收優(yōu)惠政策。

2、當前虛假犯罪行為有哪些特點？

從查處情況看，當前不法分子在高額經(jīng)濟利益的驅(qū)使下，采取各種手段虛開增值稅發(fā)票。這是非常突出的。當前的虛假開立案件具有以下特點：

（一）“空殼企業(yè)”成為虛開發(fā)票攫取非法利益的主要載體。虛開對外發(fā)票的源頭企業(yè)主要是不開展任何經(jīng)營活動的“空殼公司”。這些“空殼公司”大多是不法分子通過騙取、出租、借用或竊取他人身份信息等手段實施虛假注冊而成立的。

（二）“粗暴假開”已成為假開團伙作案的主要方式。所謂“粗暴虛開”，是指偽造合同、虛付本金等“經(jīng)營行為”，甚至不需編造任何“經(jīng)營行為”就虛開企業(yè)，簡單粗暴地虛開增值稅發(fā)票給企業(yè)。外面的世界。這些企業(yè)在短期存在收據(jù)和發(fā)票后，進行虛假納稅申報或不申報就逃跑。

（三）“逃跑、失聯(lián)”成為不法分子逃避攻擊的主要手段?，F(xiàn)階段，“逃跑”已成為釣魚分子規(guī)避攻擊、“保護”下游用票企業(yè)的基本手段。同時，違法企業(yè)濫用簡化注銷程序、以注銷方式逃避檢查等服務(wù)措施的現(xiàn)象也十分突出。

2. 老板讓我買一些發(fā)票來抵稅。這樣做的后果是什么？

您購買發(fā)票的行為是讓別人為自己做假的行為。

偽造發(fā)票將面臨行政處罰，涉嫌構(gòu)成犯罪并達到轉(zhuǎn)讓標的是的，并且可能面臨刑事處罰。

《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三十七條和《中華人民共和國刑法》第二百零五條、第二百零五條之一，對虛開發(fā)票的行政處罰和刑事處罰均有明確規(guī)定.

此外，虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開其他發(fā)票用于騙取出口退稅、減稅的；虛開普通發(fā)票100張或40萬元以上的；屬重大涉稅違法案件，有關(guān)部門將當事人列入“黑名單”，實施聯(lián)合懲戒。

3、作為納稅人，如何防范虛開增值稅發(fā)票的風險？

一是提高預(yù)防意識。采購商品時，了解貿(mào)易公司的基本情況，包括經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、企業(yè)資質(zhì)等，并進行風險評估。

其次，在交易過程中，使用公對公銀行賬戶進行結(jié)算。

三是認真核對發(fā)票信息，包括貨品名稱、數(shù)量、金額等，確保發(fā)票、貨物、貨款一致。

四是保留交易過程中的各類數(shù)據(jù)憑證。后續(xù)若發(fā)現(xiàn)問題，可為稅務(wù)機關(guān)乃至公安機關(guān)查處提供依據(jù)。最根本的是不冒險，不貪小錢，保證一切生意的真實性。

4、對于企業(yè)來說，有沒有更有效的方法來識別電子普通發(fā)票是否為假，從而規(guī)避風險？