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2022-07-20 11:44:31
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7月20日，云南省昆明市中級人民法院發(fā)布了被告單位昆明泛亞有色金屬公司等4家公司、被告人單九良等21家本案募集資金參與人補(bǔ)充信息登記。犯非法吸收公眾存款罪和職務(wù)侵占罪的人。經(jīng)核實(shí)的公告。詳細(xì)情況如下：
云南省昆明市中級人民法院對被告單位昆明泛亞有色金屬公司等4家公司及被告人單九良等21人實(shí)施非法吸收公眾罪案的集資參與人進(jìn)行補(bǔ)充存款罪和職務(wù)侵占罪 關(guān)于信息登記核實(shí)的公告
被告單位昆明泛亞有色金屬交易所有限公司等4家公司，被告人單九良等21人犯有非法吸收公眾存款罪和職務(wù)侵占罪（以下簡稱“泛亞”） ”）。對于“有色”案件中涉及財(cái)產(chǎn)的部分），我院已依法立案執(zhí)行。 2020年12月31日至2021年1月29日，我院組織對募捐人信息登記進(jìn)行核查，2021年2月3日至2月28日，對受損募捐人進(jìn)行有效登記。資金已退還。由于部分募捐人員在上述登記審核期間未完成登記，為保護(hù)受損害募捐人員的合法權(quán)益，我院將在“ “泛亞有色金屬”案依法處理。現(xiàn)將此事公告如下：
一、報名及審核時間
補(bǔ)充信息登記審核工作期限：2021年7月21日至2021年8月4日，為期15天。
二、登記驗(yàn)證對象
補(bǔ)充資料 登記審核對象為“泛亞有色金屬”交易平臺注冊會員，已投資資金，但未在“昆明泛亞有色金屬案例信息登記備案”有效登記的受損募資參與者處登記。驗(yàn)證系統(tǒng)”。在此期間已完成登記，但未完成代理繼承關(guān)系確認(rèn)的，以及未提供有效收款賬戶的受損募捐參與者，必須完成后續(xù)法律關(guān)系確認(rèn)和補(bǔ)登記核定期內(nèi)收款賬戶的登記。 .
2020年12月31日至2021年1月29日“昆明泛亞有色金屬案”在信息登記驗(yàn)證系統(tǒng)中有效登記的受損募捐參與者無需重新登記。
三、注冊和驗(yàn)證方法
補(bǔ)充信息登記和核實(shí)通過全網(wǎng)上網(wǎng)上登記方式進(jìn)行，受損募捐參與者使用小程序（程序名稱：昆明泛亞有色金屬案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)）進(jìn)行信息登記。
系統(tǒng)程序激活時間：2021年7月21日9:00；系統(tǒng)關(guān)閉時間：2021年8月4日18:00。
4.注冊和驗(yàn)證的內(nèi)容
網(wǎng)上登記驗(yàn)證平臺將對募捐參與者的以下信息逐項(xiàng)進(jìn)行登記驗(yàn)證：
1、身份信息：自然人（姓名、性別、身份證號碼、單位類別）、企業(yè)（企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人/負(fù)責(zé)人）；
2、聯(lián)系方式：郵寄地址、手機(jī)號碼；
3、賬戶信息：募捐人本人、收款賬號和開戶銀行名稱；
4、籌款信息：“泛亞有色”交易平臺的注冊賬號、銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺的金額、交易平臺轉(zhuǎn)入銀行賬戶的金額。
五、注冊和驗(yàn)證流程
注冊驗(yàn)證流程包括登錄本公告公布的小程序、在線驗(yàn)證身份、收集收款賬戶、確認(rèn)籌資數(shù)據(jù)等。將信息注冊驗(yàn)證系統(tǒng)提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺如交易平臺轉(zhuǎn)入銀行賬戶的金額及金額有疑問的，提交相應(yīng)的證據(jù)材料并拍照上傳系統(tǒng)，并通過EMS將證據(jù)原件郵寄至昆明市中級人民法院供審查（郵寄地址：云南省昆明市滇池路485號）。昆明市中級人民法院泛亞有色金屬案件立案核查工作組，郵編650228）。
在法定代理、委托代理、權(quán)利繼承等特殊情況下，法定代理人、受托代理人或者繼承權(quán)人應(yīng)當(dāng)對信息登記中的信息進(jìn)行核對 系統(tǒng)注冊后，按照系統(tǒng)上傳資料提示，審核通過后進(jìn)行后續(xù)登記審核，通過EMS郵寄材料至昆明市中級人民法院審核（郵寄地址：云南省昆明市滇池路485號昆明市中級人民法院）?。?。泛亞有色金屬案件登記核查工作組，650228）。
6. 注冊和驗(yàn)證所需材料
一、身份信息資料
募集資金參與人為自然人的，應(yīng)當(dāng)在信息登記前準(zhǔn)備合法有效的身份證件。
募捐人為企業(yè)的，需準(zhǔn)備企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明（加蓋公章）、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證原件信息登記。
為保證信息登記核驗(yàn)的準(zhǔn)確性，原則上信息登記核驗(yàn)應(yīng)由募捐人自行進(jìn)行。募集資金參與人委托代理人的，除提供第一款、第二款規(guī)定的證明材料外，還應(yīng)當(dāng)提供代理人的身份證或戶口本原件，以及辦理委托手續(xù)的公證公證書原件。上述委托書應(yīng)當(dāng)表明代理人有權(quán)在信息登記核驗(yàn)系統(tǒng)平臺上完成所有流程操作并確認(rèn)損失金額。如果自然人確實(shí)需要委托代理人，建議盡量使用近親屬作為代理人。配偶為代理人的，無需提交委托書，其他近親屬不得申請公證。
募集資金參與人為限制民事行為能力人或者無民事行為能力人的，應(yīng)當(dāng)由其法定代表人進(jìn)行登記核實(shí)；除第一款規(guī)定的證明材料外，所需材料還應(yīng)提供法定代表人的身份證原件和能夠證明雙方合法代理關(guān)系的文件原件，如戶口本或戶口本等。監(jiān)護(hù)證明。
募捐參與人死亡的，由繼承權(quán)人進(jìn)行登記核實(shí)；繼承權(quán)人應(yīng)當(dāng)提供死者的死亡證明、證明繼承權(quán)的公證文件、法院生效判決或者其他與繼承權(quán)身份關(guān)系的證明材料。募捐參與人有多個繼承人的，由各繼承人協(xié)商選定一人進(jìn)行登記核實(shí)，并提供相關(guān)公證文件。協(xié)商不成的，以信息登記核驗(yàn)系統(tǒng)的第一人為登記人，案金在各繼承權(quán)人之間的分配問題，由各繼承權(quán)人解決。繼承權(quán)人自己。
2. 收款賬戶材料
籌款參與者應(yīng)以自己的名義準(zhǔn)備一個銀行賬戶銀行卡，并在系統(tǒng)中輸入收款賬號、開戶銀行等信息。為方便收款，提供的賬戶應(yīng)為在正常狀態(tài)下在銀行開立的I類賬戶。
三、籌款信息資料
募集資金參與人對銀行賬戶轉(zhuǎn)入交易平臺的金額或交易平臺轉(zhuǎn)入銀行賬戶的金額有疑問的，應(yīng)當(dāng)提供銀行交易明細(xì)等證明材料。
七。風(fēng)險提示
信息登記核實(shí)結(jié)果是案件資金報銷的基本信息。受損的募捐參與者請及時參與，以免因未能按時、按要求參與登記審核而影響自身合法性。權(quán)益。未在規(guī)定時間內(nèi)登記的，將承擔(dān)本案已收取的資金無法歸還的不利后果。
八。預(yù)防措施
1、根據(jù)本案實(shí)際情況，為最大限度提高效率，節(jié)省募捐參與者信息登記和核實(shí)成本，避免人員聚集造成的疫情風(fēng)險，所有受損募捐參與者均應(yīng)通過人民法院提供的網(wǎng)上登記系統(tǒng)已完成登記核實(shí)，人民法院不再設(shè)置線下信息登記核實(shí)窗口。如您對信息登記及核查工作有任何疑問，請查看公告所附工作說明。如仍有疑問或有相關(guān)意見和建議，可通過信息登記核實(shí)系統(tǒng)向人民法院提出，人民法院將依法及時予以答復(fù)。
2、募捐參與者應(yīng)注意防止電話詐騙。人民法院不會要求募捐參與人通過電話、短信等方式提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，也不會要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、繳費(fèi)等。
三、故意編造虛假信息，干擾信息登記核實(shí)工作，損害募集資金參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。
云南省昆明市中級人民法院
2021 年 7 月 20 日
（中國日報云南記者站）
中國日報網(wǎng)
昆明公司注冊所需文件
在昆明注冊公司需要以下文件：
1、公司董事長簽署的設(shè)立登記申請書； n
三、公司關(guān)聯(lián)的文章;
4、具有合法資格的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明；
5、股東的法人資格證明或自然人身份證明；
6. 姓名、住所及聘任、選舉或聘用證明文件；
七。公司法定代表人的文件和身份證明；
八。企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書；
九。公司住所證明。
分機(jī)信息
昆明公司注冊流程：
1.申請人取得《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請表》，申請名稱預(yù)先核準(zhǔn)登記。
二是申請人提交材料。
3、申請人收到《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，同時根據(jù)企業(yè)類型，《設(shè)立登記申請書》和《登記材料登記備案》規(guī)范一次性通知書企業(yè)提交材料”。
四、申請人按照《企業(yè)設(shè)立登記提交材料的規(guī)定》準(zhǔn)備相關(guān)文件，申請?jiān)O(shè)立登記。
5、材料齊全、符合法定形式，受理設(shè)立登記，出具《設(shè)立登記批準(zhǔn)通知書》。
6、登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)設(shè)立登記（5個工作日內(nèi)）。
七。發(fā)證：申請人取得《營業(yè)執(zhí)照》。
參考資料 中國投資指南-中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例（第十七條）
參考資料 昆明市五華區(qū)人民政府——工商登記企業(yè)登記流程
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