昆明注冊(cè)公司兩個(gè)月

一個(gè)“家族團(tuán)伙”兩個(gè)月詐騙數(shù)千人，涉及云南等29??！大多數(shù)人選擇不報(bào)警...

小張是來(lái)云南打工的

2018年8月，媽媽生病需要錢

因?yàn)樗裏o(wú)法在銀行申請(qǐng)貸款

小張想到了網(wǎng)貸平臺(tái)

小張付定金3814元后

貸款仍然延遲

小張反復(fù)催促對(duì)方

對(duì)方回復(fù)數(shù)據(jù)出問題了

需要清理

因?yàn)樾堉辟J款

直接提供賬號(hào)和密碼

給對(duì)方

之后，她發(fā)現(xiàn)聊天記錄和轉(zhuǎn)賬截圖都沒了

這才發(fā)現(xiàn)自己被騙了！

2018年9月上旬，昆明市公安局接到外地公安機(jī)關(guān)派出的大量電信詐騙案件，協(xié)助偵查。

同時(shí)，云南省反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)現(xiàn)昆明當(dāng)?shù)乜赡艽嬖陔娦旁p騙團(tuán)伙。

成立專案組快速打擊詐騙團(tuán)伙

在查明線索的準(zhǔn)確性后，昆明警方立即成立專案組，對(duì)刑偵、網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)偵查等警種進(jìn)行全方位調(diào)查。經(jīng)過近一個(gè)月的線上線下調(diào)查和大數(shù)據(jù)比對(duì)，專案組確定了該詐騙團(tuán)伙作案的方法和手段。

一舉摧毀三個(gè)詐騙犯罪窩點(diǎn)

2018年9月29日上午，昆明市公安機(jī)關(guān)展開集中統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，搗毀了新亞體育城官渡區(qū)新羅之灣一棟寫字樓、一棟寫字樓內(nèi)的三個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)。新羅之灣當(dāng)場(chǎng)抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人46名，查獲涉案銀行卡149張及大量電腦、手機(jī)、POS機(jī)、賬簿等物品。

1000多名受害者被騙了四五百萬(wàn)。

至于涉案受害人及被騙金額，警方開始一一展開調(diào)查。通過對(duì)證據(jù)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證所獲得的結(jié)果是驚人的。

從他們開始做這條線到我們抓到他們，我們總共大概有4到500萬(wàn)，最后看看全國(guó)約29個(gè)省市約有1000名遇難者。

這是一個(gè)很大的打擊！

避免更多人被騙！

就像快速出擊的警察一樣！

該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，手段多樣。

他們是如何

一步步“勾引”那么多人被騙？

下一個(gè)，

好順佳帶你揭開騙子的招數(shù)！

01

用黑卡注冊(cè)大量黑卡

這些嫌疑人會(huì)準(zhǔn)備大量所謂的黑卡，也就是非實(shí)名電話卡，然后大量注冊(cè)。

02

通過正規(guī)的貸款平臺(tái)聯(lián)系有貸款需求的人

然后他們會(huì)在相關(guān)的貸款平臺(tái)上獲取，需要貸款受害者的一些個(gè)人信息。

這些借貸平臺(tái)都是正規(guī)平臺(tái)，是借貸雙方信息交流的中介。

如果有貸款需求，你可以到頂部填寫你的個(gè)人信息，你需要什么，這些貸款公司，他們會(huì)在平臺(tái)上搶，所以他們所謂的搶單就是搶你的信息，然后再聯(lián)系你。

搶“單”后，詐騙團(tuán)伙打電話聯(lián)系貸方，稱其為正規(guī)借貸公司，通過借貸平臺(tái)看到受害人的借貸信息，并添加社交軟件進(jìn)一步溝通。

03

索要會(huì)費(fèi)和押金

首先，他們會(huì)要求您提供諸如螞蟻信用（積分）之類的東西，以證明您的信用還可以。

然后，根據(jù)您的信用報(bào)告，他會(huì)告訴您您的貸款金額是多少。一般來(lái)說，他們會(huì)告訴你的金額不會(huì)太高。如果您需要更高的金額，您需要申請(qǐng)他們的貸款金額。成員。

會(huì)員需繳納會(huì)費(fèi)998元、1998元至5998元不等。

費(fèi)用越高，可以申請(qǐng)的貸款額度越高，處理速度越快，而且只要申請(qǐng)了會(huì)員資格，就可以在他們公司申請(qǐng)短期或者終身貸款業(yè)務(wù)。

這些人真的很需要錢，他們可以加快貸款速度，他將支付加急（會(huì)員）費(fèi)。

緊接著，詐騙團(tuán)伙聲稱，為了證明受害人有還款能力，還要求受害人交納保證金。保證金是第一期的貸款金額，在受害人還清第一期貸款時(shí)退還。

受害人交納保證金后，詐騙團(tuán)伙會(huì)向受害人發(fā)送系統(tǒng)截圖，顯示正在放款，讓受害人耐心等待。

04

騙取受害者賬號(hào)密碼并清除聊天記錄

當(dāng)受害人發(fā)現(xiàn)公司放款遲緩，開始懷疑自己被騙并質(zhì)問他們時(shí)，他們會(huì)反過來(lái)詢問受害人是不是他們的信用報(bào)告有問題。

受害人以清理大數(shù)據(jù)的名義被騙800元的清理費(fèi)，以及受害人的賬號(hào)和密碼。當(dāng)受害者發(fā)現(xiàn)聊天記錄已被對(duì)方清空并刪除時(shí)。

詐騙團(tuán)伙基本是兄弟姐妹

目前，警方已刑事拘留36名犯罪嫌疑人，其中已依法逮捕29人，取保候?qū)?人。

這個(gè)犯罪團(tuán)伙的主謀，姓羅，是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司的老板。 2018年8月上旬，由于公司業(yè)績(jī)不佳，他萌生了貸款詐騙的想法，并請(qǐng)人??創(chuàng)建了貸款網(wǎng)站。

犯罪團(tuán)伙的管理由羅氏家族的兄弟姐妹主導(dǎo)。

骨干是業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)與客戶溝通。騙取錢款后，他將使用公司統(tǒng)一收款二維碼進(jìn)行收款。管理層負(fù)責(zé)將公司二維碼記入賬戶和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員數(shù)量的工作，并向業(yè)務(wù)員提供客戶需要的一些公司信息。騙局開始后，就成了推銷員的一份賺錢工作，錢如流水般流入他們的腰包。

這個(gè)團(tuán)伙的許多員工在入獄之前都沒有意識(shí)到他們需要為自己的欺詐行為承擔(dān)多少法律責(zé)任。

嫌疑人鄭：我很后悔，我真的很后悔。再給我一次機(jī)會(huì)，我以后再也不會(huì)做這種事情了，因?yàn)槲易鲞^這些事情，現(xiàn)在我的父母很難過。

向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的受害者寥寥無(wú)幾

昆明市公安局盤龍分局民警羅艷娟：

他覺得自己被騙的資金太少，又覺得去公安機(jī)關(guān)做記錄太麻煩，所以選擇不做，有些覺得有些丟臉。

雖然受騙的人很多，但受害者向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的卻寥寥無(wú)幾。

警方提醒

如果有貸款需要，應(yīng)該找正規(guī)的貸款渠道進(jìn)行貸款。

如果對(duì)方要求你提供什么，或者要求你交會(huì)員費(fèi)、保證金等，千萬(wàn)不要輕易相信。

如果遇到陌生號(hào)碼打電話詢問要不要貸款，千萬(wàn)不要輕易相信！

如果屬實(shí)被騙，請(qǐng)盡快讓公安機(jī)關(guān)報(bào)警！

然后盡快將您掌握的相關(guān)材料提供給公安機(jī)關(guān)，以便公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步開展調(diào)查工作。

云南省公安廳云石新聞七彩云

結(jié)尾

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昆明注冊(cè)公司兩個(gè)月

央企華僑城集團(tuán)仍在繼續(xù)出售其項(xiàng)目。

8月14日，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露的信息顯示，華僑城集團(tuán)控股的云南云旅置業(yè)擬掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的云南世博華兆置業(yè)有限公司50股權(quán)，底價(jià)尚未確定。

資料顯示，云南世博華照注冊(cè)成立于2018年10月26日，注冊(cè)資本1億元，股東未繳付，為國(guó)有實(shí)控企業(yè)。云南云旅持股50股，昆明中駿宏源置業(yè)持股49股，云南人宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持股1股。

云南云路是云南世博旅游的全資子公司，云南世博旅游是華僑城集團(tuán)有限公司的控股公司。

根據(jù)中國(guó)工業(yè)交易所披露的數(shù)據(jù)，云南世博華照目前資不抵債。

截至6月30日，云南世博華照營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)均處于虧損狀態(tài)，達(dá)1億元。公司資產(chǎn)總額1億元，負(fù)債總額1億元。

值得一提的是，華僑城賣掉了它的兩個(gè)項(xiàng)目權(quán)益。

同日，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露，云南云旅擬受讓昆明萬(wàn)蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50股股份，預(yù)披露自8月14日起至9月10日止，底價(jià)尚未已確定。

昆明萬(wàn)瀾置業(yè)于2018年10月19日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。為國(guó)有實(shí)際控股企業(yè)。昆明萬(wàn)濱地產(chǎn)、云南云旅各持股50股。其中，昆明萬(wàn)濱的最終實(shí)際控制人為萬(wàn)科集團(tuán)。

2018年，昆明萬(wàn)蘭凈虧損1萬(wàn)元，資產(chǎn)總額1億元，負(fù)債總額1億元。截至6月30日，昆明萬(wàn)蘭凈虧損1萬(wàn)元，資產(chǎn)總額1億元，負(fù)債總額1億元。

掌握的資料顯示，2018年11月，昆明萬(wàn)蘭在云南昆明土地拍賣市場(chǎng)以底價(jià)1億元，中標(biāo)昆明西北新城6宗住宅用地拍賣，總面積約1萬(wàn)平方米。 ，樓面價(jià)格約5573元/平方米。

云南是華僑城選擇本集團(tuán)第二總部所在地。

華僑城于2017年4月提出“第二總部落戶云南”的戰(zhàn)略規(guī)劃，當(dāng)時(shí)華僑城集團(tuán)、云南世博旅游集團(tuán)、云南文投集團(tuán)正式宣布實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重組，三雙方還簽署了2017年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，其中之一是華僑城集團(tuán)云南第二總部。此外，三方還共同提出建設(shè)資產(chǎn)規(guī)模1000億元的新云南世博旅游集團(tuán)和資產(chǎn)規(guī)模500億元的新云南文投集團(tuán)，并在“ “十三五”時(shí)期。資源整合，整體提升。

然而，作為華僑城的第二總部，華僑城對(duì)華僑城如此重要，今年以來(lái)，華僑城在云南的項(xiàng)目股權(quán)頻繁掛牌出售。

據(jù)澎湃新聞（ ）不完全統(tǒng)計(jì)，6月至今，華僑城已將旗下位于云南的6個(gè)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓信息掛牌在產(chǎn)業(yè)交易所。除上述兩個(gè)項(xiàng)目外，6月14日，華僑城集團(tuán)旗下云南騰越玉城有限公司轉(zhuǎn)讓盈江縣大盈江玉城有限公司； 7月1日，北京股權(quán)交易所披露，云南華僑城實(shí)業(yè)有限公司擬受讓全資子公司云南華僑城置業(yè)有限公司50股股份，底價(jià)100元萬(wàn)元； 7月11日，微山華僑城博覽南詔文旅有限公司擬以企業(yè)增資方式認(rèn)購(gòu)40股，用于項(xiàng)目開發(fā)； 7月23日，華僑城掛牌轉(zhuǎn)讓昆明華僑城25萬(wàn)股股份和1萬(wàn)元債權(quán)。

華僑城A()2018年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入1億元，同比增長(zhǎng)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1億元，同比年增加。與此同時(shí)，其負(fù)債率也在上升。 2018年資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1億元，同比減少；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1億元，同比減少。

貸款方面，截至2018年底，華僑城短期貸款1億元，較2017年底進(jìn)一步增加；一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債1億元，長(zhǎng)期借款1億元，負(fù)債總額1億元，同比增加約1億元。 650億元。