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2022-07-20 12:29:59
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海外（ODI）申報(bào)
境外外匯登記（37號(hào)文）
外國(guó)企業(yè) (FDI) 申報(bào)
海外公司注冊(cè)
稅務(wù)籌劃
海外近幾年非?；鸨?，ODI（海外備案）作為企業(yè)海外重要渠道引起了廣泛關(guān)注，筆者在前幾篇文章中簡(jiǎn)要介紹了ODI等相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)參考
跨境：海外備案（ODI）簡(jiǎn)介——解讀及辦理流程（上）
本文將講解ODI的具體辦理流程并附上申請(qǐng)文件模板
，希望對(duì)大家有所幫助：
一、境外審核流程
境外審核流程主要分為：內(nèi)部決策-發(fā)改委、商務(wù)部申報(bào)-外匯管理部門申報(bào)，各部門分工如下：
筆記：
海外分為：審批制和備案制；
適用條件：涉及海外敏感地區(qū)、敏感行業(yè)的企業(yè)；
批準(zhǔn)：發(fā)改委、商務(wù)部。
兩種方式均可申請(qǐng)備案。由于并購比新設(shè)更難，所以在報(bào)價(jià)時(shí)，并購的價(jià)格要高于新設(shè)的價(jià)格。報(bào)價(jià)前應(yīng)與客戶明確溝通。備案所需文件： 1. 商務(wù)委員會(huì)境內(nèi)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；灣。境內(nèi)公司境外必要性的說明； C。境內(nèi)公司在海外的簡(jiǎn)要說明； d。國(guó)內(nèi)公司業(yè)務(wù)描述； e.境內(nèi)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)； F。聯(lián)系人，提供電話、郵箱、地址等； ***** 文章分批發(fā)送，內(nèi)容不全，不對(duì)應(yīng)等，如有問題，可直接聯(lián)系順嘉海外（ODI）辦理海外外匯登記。 （37 號(hào)文）境外企業(yè)（FDI）境外公司注冊(cè)申報(bào)稅務(wù)籌劃。對(duì)實(shí)際控制人股權(quán)結(jié)構(gòu)的可追溯性；灣。國(guó)內(nèi)公司上一年度； C。境內(nèi)公司銀行存款； d。境外公司章程及商務(wù)部中文翻譯及證書有效期：有效期為二。
{適用條件}：審批制以外的項(xiàng)目；
{錄音}：主管和本地主管（分工）；
{具體分工}：發(fā)改委（主管發(fā)改委，包括管理的金融企業(yè)，或直屬機(jī)構(gòu)直接管理的）地方發(fā)改委負(fù)責(zé)地方企業(yè)價(jià)值100萬元的備案少于 3 億美元）；商務(wù)主管部門（商務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)備案，地方商務(wù)委負(fù)責(zé)地方企業(yè)備案）。
二、境外ODI申報(bào)要點(diǎn)（發(fā)改委、商務(wù)部）
國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部對(duì)境外申報(bào)的要求不同，本文將分別說明，詳見下文。
2-1 發(fā)改委申報(bào)要點(diǎn)
發(fā)改委發(fā)文對(duì)“境外活動(dòng)”進(jìn)行了定義：指境外企業(yè)直接或通過控制境內(nèi)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“主體”）投資資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資擔(dān)保等方式。取得海外辦事處、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等相關(guān)權(quán)益。
商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委主體定義涵蓋合伙企業(yè)實(shí)務(wù)處理
以往，商務(wù)部和省商務(wù)廳基本不受理合伙企業(yè)提交的備案申請(qǐng)。 ;
企業(yè)準(zhǔn)備的備案材料如下：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
2、相關(guān)決議
3、期間財(cái)務(wù)報(bào)表()
4、前期工作情況說明
5.海外資金分析、環(huán)境分析（性材料）
6、對(duì)外并購，需第三方盡職調(diào)查
7、《境外備案表》或《境外申請(qǐng)表》》
如果需要將錢轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶，需要經(jīng)過備案。我國(guó)外匯管制非常嚴(yán)格，所有中轉(zhuǎn)資金都需要登記備案，注明用途和去向。一般來說，我們所說的都是指企業(yè)行為。比如中國(guó)公司在美國(guó)或美國(guó)設(shè)立公司，在那里投資，賺錢。這就是我們通常所說的。為什么說它是公司行為？因?yàn)閭浒富旧鲜且怨緸橹黧w進(jìn)行的，沒有做個(gè)人的備案。是的，外匯局規(guī)定個(gè)人每年的外匯額度為5萬美元，只能用于留學(xué)、旅游等消費(fèi)項(xiàng)目。而且，個(gè)人記錄的審批難度極大，即使拿到了相應(yīng)的文件，銀行也不愿意。為個(gè)人辦理外匯業(yè)務(wù)。待會(huì)再說，企業(yè)在這些情況下都需要備案：一個(gè)是境外子行，銀行會(huì)要求國(guó)內(nèi)母公司付款開通賬戶，需要備案。
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