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2022-07-21 16:45:23

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財(cái)童社

作者：王鑫

2022年，受害的不僅僅是河南農(nóng)行的儲(chǔ)戶。期貨資管也在“雷聲不斷”。

原大股東備案不吸收

近日，新紀(jì)元期貨股份有限公司（以下簡稱新紀(jì)元期貨）原大股東馮元宏集團(tuán)因非法吸收公眾存款罪被立案。

有投資者接到新紀(jì)元期貨的提醒，轉(zhuǎn)達(dá)徐州市鼓樓區(qū)人民法院的公告，才知道原大股東馮遠(yuǎn)宏（北京）控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱馮元宏集團(tuán)）已申請不吸收。

根據(jù)鼓樓法院官網(wǎng)6月30日的公告，鼓樓法院在對馮元宏集團(tuán)非法吸收公眾存款罪涉案財(cái)產(chǎn)立案后，已經(jīng)執(zhí)行了部分款項(xiàng)。為保護(hù)在本案中受損害的募資參與人的合法權(quán)益，將依法開展“豐元宏集團(tuán)”案募資參與人的信息登記和資金贖回工作。報(bào)名時(shí)間、報(bào)名對象、報(bào)名方式、報(bào)名內(nèi)容、繳費(fèi)原則、注意事項(xiàng)及咨詢方式將另行公告。

不過，在相關(guān)公告中，法院并未公布執(zhí)行部分支付的具體金額。

“我當(dāng)初買的時(shí)候是新紀(jì)元的資管產(chǎn)品，現(xiàn)在卻成了公司大股東，立案不吸，新紀(jì)元就‘淘金’了？”一位投資人向好順佳透露，新紀(jì)元期貨作為“豐元宏集團(tuán)”案集資的參與者，提醒投資者及時(shí)登記信息。

新紀(jì)元期貨提醒投資者登記原大股東未涉案的募資參與人信息是什么意思？

現(xiàn)在，新時(shí)代期貨已被徐州地方國資收購。原大股東申請不吸收后，這些轟動(dòng)一時(shí)的資管產(chǎn)品的投資者該怎么辦？

財(cái)通社注意到，早在去年9月22日，新時(shí)代期貨大股東馮遠(yuǎn)宏集團(tuán)實(shí)際控制人褚嘉如、總裁助理安立明已被江蘇省徐州市鼓樓逮捕，涉嫌犯罪。非法吸收公眾存款。地方檢察官辦公室批準(zhǔn)了逮捕。

據(jù)報(bào)道，褚佳茹2022年1月，安黎明和新時(shí)代期貨前高管均已被判刑，但具體判決尚未公布。

已被徐州國資接管

公開資料顯示，新時(shí)代期貨成立于1995年，注冊資本1億元?？偛课挥诮K省徐州。是中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批期貨公司之一。具有資產(chǎn)管理和公募證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格。

不過，新時(shí)代期貨近幾年的綜合經(jīng)營業(yè)績在業(yè)內(nèi)并不突出。 2020年期貨公司分類評價(jià)顯示，新時(shí)代期貨分類評價(jià)結(jié)果為D，是國內(nèi)期貨公司分類評價(jià)結(jié)果中最低的。 2021年，新時(shí)代的評級將繼續(xù)保持D，在150家公司中排名最后。

此前，新紀(jì)元期貨由豐元宏集團(tuán)直接持股90，但官網(wǎng)最新股東信息顯示，2021年11月15日，徐州新鵬城建發(fā)展集團(tuán)有限公司成為大股東持股比例為100股，由徐州市鼓樓區(qū)人民政府持有。目前，豐元宏集團(tuán)的股權(quán)已經(jīng)減持。

據(jù)了解，徐州新鵬城投通過司法拍賣獲得了新時(shí)代期貨的控股權(quán)。根據(jù)2021年9月的拍賣信息，新時(shí)代期貨公司估值約為8984萬元。

多次因違反保本保收入原則被罰款

在上述股權(quán)變動(dòng)之前，馮遠(yuǎn)宏集團(tuán)是新時(shí)代期貨的控股股東，但其背后的實(shí)際控制人身份一直是個(gè)謎。直到2021年5月江蘇證監(jiān)局公布的行政處罰決定書，才被曝出褚嘉茹是豐源宏集團(tuán)的CEO和實(shí)際控制人。在這次罰款中，對褚嘉茹給予警告，罰款5萬元。

2021年3月，江蘇證監(jiān)局就同一違法行為對新時(shí)代期貨作出行政處罰決定書。公司及其董事長戴工斌、總經(jīng)理劉沙被警告處以罰款約110萬元，其中公司被罰款97萬元，部分人員被撤銷期貨從業(yè)資格。具體而言，新紀(jì)元期貨涉嫌違規(guī)向關(guān)聯(lián)方提供貸款，法律提供給外界的“兩大罪孽”。

根據(jù)行政處罰，新時(shí)代期貨違規(guī)向關(guān)聯(lián)方提供貸款。據(jù)介紹，自8月以來，馮元宏集團(tuán)已持有新時(shí)代期貨50余股，是新時(shí)代期貨的控股股東。馮元洪集團(tuán)總經(jīng)理助理安某某代表馮元洪集團(tuán)持有上海幫投90股，馮元洪集團(tuán)實(shí)際控制上海幫投。因此，上海邦投投資管理有限公司是新時(shí)代期貨的關(guān)聯(lián)方。

2018年9月27日和11月26日，新時(shí)代期貨分別以自有資金向上海幫投提供貸款1100萬元和5600萬元，兩筆貸款利息合計(jì)1萬元。

在上海幫投由馮元宏集團(tuán)實(shí)際控制的情況下，馮元宏集團(tuán)實(shí)際控制人褚嘉茹通過集團(tuán)安排了5600萬元的貸款；新紀(jì)元期貨董事、副總經(jīng)理黃敏表示，該次貸款經(jīng)董事會(huì)簽署批準(zhǔn)，并在相關(guān)貸款合同印制和支付過程中簽署批準(zhǔn)；新時(shí)代期貨首席風(fēng)險(xiǎn)官張立芬、首席財(cái)務(wù)官杜娟、資產(chǎn)管理部總經(jīng)理向恒寧簽署了相關(guān)貸款合同印刷或支付流程。在彩票中。

此外，新時(shí)代期貨在開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí)，違規(guī)對外提供擔(dān)保，利用《業(yè)務(wù)合作函》或《承諾函》違規(guī)擔(dān)保資金和收益。

值得一提的是，這并不是新紀(jì)元期貨第一次受到監(jiān)管部門的處罰。 2019年和2021年，上述違反保本保利原則的行為已被監(jiān)管機(jī)構(gòu)至少3次警告。

擁有15億資產(chǎn)管理“踩雷”康德新

1月以來，新紀(jì)元期貨在資管行業(yè)蓬勃發(fā)展，2017年達(dá)到頂峰，公司曾在公司內(nèi)部推出員工持股計(jì)劃，甚至為上市做準(zhǔn)備。但它很快就“恢復(fù)了原來的形狀”。

時(shí)間到了2018年，新紀(jì)元期貨旗下20多款資管產(chǎn)品相繼出現(xiàn)逾期違約。新時(shí)代的一切美好計(jì)劃戛然而止，進(jìn)入了艱難時(shí)期。新時(shí)代期貨資管業(yè)務(wù)寒冬主要原因是大規(guī)模踩雷康得新導(dǎo)致到期后無資金贖回。

據(jù)好順佳介紹，此前，新時(shí)代期貨發(fā)行了多份預(yù)計(jì)年化收益率在9左右的資產(chǎn)管理計(jì)劃，并投資了康德控股股東康德集團(tuán)，總金額約15億元。 2019年初，曾經(jīng)的白馬股康得新開始受到外界質(zhì)疑。隨后，大股東挪用資金、財(cái)務(wù)造假、違規(guī)批文等丑聞接連曝光，股價(jià)暴跌。

直到康德發(fā)生財(cái)務(wù)造假事件后，投資者才發(fā)現(xiàn)原資管計(jì)劃通過信托計(jì)劃認(rèn)購了康德的股票收益權(quán)，而康德集團(tuán)并未將股份抵押給信托計(jì)劃。期貨的風(fēng)險(xiǎn)控制措施就像一張廢紙。存在嚴(yán)重的風(fēng)控漏洞，導(dǎo)致多款產(chǎn)品出現(xiàn)支付問題，并引發(fā)一系列后續(xù)糾紛。

新紀(jì)元期貨為何對康得鑫情有獨(dú)鐘，這還是來自原大股東馮遠(yuǎn)宏集團(tuán)。 2012年，康得新上市以來首次私下融資20億，實(shí)際融資16億。豐元宏集團(tuán)是七家認(rèn)購機(jī)構(gòu)之一的新疆華豐融信的母公司。豐元宏集團(tuán)本次認(rèn)購金額約為2億元，鎖定期為一年。從K線圖來看，這一次的利潤在2-4倍左右，也就是2億的本金賺了400-8億。這一次的定增利潤，讓馮元洪看到了與康德的新合作。甜蜜。因此，新時(shí)代期貨向康得信大股東康得投資集團(tuán)的大規(guī)模融資在所難免。

受15億資管“撕裂雷霆”影響，新時(shí)代期貨董事長戴工斌涉嫌職業(yè)被公安機(jī)關(guān)監(jiān)視居住，總經(jīng)理劉沙已被公安機(jī)關(guān)逮捕2021年前因疑似職業(yè)采取刑事拘留。原大股東豐元宏集團(tuán)早已被法院列為失信企業(yè)。