濟(jì)南冒用注冊公司

濟(jì)南是首家作廢身份證的驗(yàn)證平臺，欺詐使用其他身份證注冊公司?沒門!

濟(jì)南在全國首次建立了無效身份證信息驗(yàn)證平臺。

生活日報(bào)新聞身份證丟失后被騙用，注冊公司成為“老板”，并由此登上“游手好閑”名單，無辜卷入無窮無盡的麻煩。最近，這家報(bào)紙一直在關(guān)注被地用作“老板”的新聞。如何防止“老板”在身份證丟失后成為一個(gè)國家面臨的挑戰(zhàn)。為此，濟(jì)南市公安局在全國率先建立了包含290萬件無效身份證信息的驗(yàn)證平臺。濟(jì)南市19個(gè)部門共享無效身份證信息，有條件從源頭杜絕使用他人身份信息的違法行為。

19個(gè)部門共享無效身份證信息

8月15日下午，無效居民身份證信息核對及公安標(biāo)準(zhǔn)地址社會化應(yīng)用部署工作會議在濟(jì)南市公安局召開。下設(shè)濟(jì)南市發(fā)改委、市教育局、市工信局、市民政局、市順好人力資本局、市順好社會保障局、市自然稟賦順城市規(guī)劃局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、市行政管理局、市交通運(yùn)輸局、城鄉(xiāng)水務(wù)局、市文化和旅游局、市衛(wèi)生選委會、市場監(jiān)督管理、行政審批服務(wù)、市稅務(wù)局、市郵政管理局、市大數(shù)據(jù)局、中國人民銀行濟(jì)南分行等共18個(gè)部門，以及濟(jì)南市公安局內(nèi)部相關(guān)民警參加會議。

即日起，使用上述居民身份證的相關(guān)部門可根據(jù)濟(jì)南市政務(wù)數(shù)據(jù)共享平臺，實(shí)時(shí)查詢濟(jì)南市無效身份證信息。

在企業(yè)登記時(shí)，可以查驗(yàn)委托人的身份證

會上，濟(jì)南市公安局人口管理支隊(duì)信息中心主任李兵演示了如何通過操作該平臺來檢查無效身份證。在實(shí)際驗(yàn)證身份證時(shí)，如果身份證單位與身份證不一致，可以登錄平臺，平臺將提供最新的人像和證件為無效信息。

現(xiàn)實(shí)中，尤其是在企業(yè)登記時(shí)，如果代理人憑委托人的身份證辦理窗口手續(xù)工作人員可以登錄平臺，驗(yàn)證客戶的身份證，確認(rèn)是否有遺失補(bǔ)領(lǐng)記錄。身份證一旦有遺失補(bǔ)發(fā)記錄，即失效。

警方將嚴(yán)厲打擊發(fā)現(xiàn)的假身份證

自2000年以來，濟(jì)南已經(jīng)發(fā)放了859萬多張第二代身份證。特別是近年來，濟(jì)南公安機(jī)關(guān)將時(shí)限縮短至15個(gè)工作日，成為全國時(shí)限較短的城市之一。濟(jì)南市公安局還推出了居民身份證、臨時(shí)居民身份證、多鏡頭人像收集、個(gè)人郵件和信息重用等多項(xiàng)便利措施。

在此基礎(chǔ)上，為更好地維護(hù)公民合法權(quán)益，保護(hù)個(gè)人信息安全，配合使用身份證單位查驗(yàn)居民身份證，濟(jì)南市公安局近日整理了290萬份無效身份證信息，并開發(fā)了無效身份證信息核對系統(tǒng)。這290萬張信息，包括補(bǔ)卡到期、補(bǔ)卡遺失等。

該驗(yàn)證平臺已部署在濟(jì)南市政府網(wǎng)上，作為居民身份證使用單位辦理業(yè)務(wù)時(shí)驗(yàn)證居民身份證的輔助手段。

據(jù)介紹，該系統(tǒng)目前無效居民身份證信息，僅限于濟(jì)南市戶籍人口在本市申請第二代居民身份證信息。根據(jù)公安部的規(guī)定，身份證遺失、被盜信息、換領(lǐng)新身份證的公民的身份證有效期屆滿信息以及因其他原因換領(lǐng)新身份證的公民的原身份證信息。

使用身份證的單位在開業(yè)前在無效居民身份證信息驗(yàn)證系統(tǒng)中辦理業(yè)務(wù)，可以使用該系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證，還可以與濟(jì)南市公安局聯(lián)系比對確認(rèn)。

據(jù)了解，目前，濟(jì)南已建立居民身份證查驗(yàn)聯(lián)系會議制度，今后，濟(jì)南各辦證單位將嚴(yán)格執(zhí)行身份一致查驗(yàn)責(zé)任，對于發(fā)現(xiàn)冒用他人身份證或使用偽造居民身份證等問題，將及時(shí)反饋轄區(qū)派出所或相應(yīng)區(qū)縣公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查處。

為避免權(quán)益事務(wù)處理不便，警方提醒，今后請勿使用無效居民身份證。市民如有遺失證件，請到派出所掛失。（生活日報(bào)首席記者吳永功實(shí)習(xí)生辛亞楠李然)

利用濟(jì)南注冊公司詐騙

恒大濟(jì)南近日發(fā)布通知，公司發(fā)現(xiàn)江蘇博雅欺詐使用公司名稱注冊為公司子公司，該公司已于2019年10月上報(bào)，隨后市場監(jiān)管局于10月進(jìn)行調(diào)查，但截至目前，仍有大額發(fā)票開具。

這一事件說明了幾個(gè)問題:

1)在注冊環(huán)節(jié)，欺詐利用股東、虛假背書成為高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)!

2)即使發(fā)現(xiàn)了相關(guān)的欺詐使用，注冊鏈接中的糾錯(cuò)機(jī)制也難以快速跟進(jìn)!

3)公司給多家銀行發(fā)了信，但最終江蘇博雅還是在多家銀行開了商業(yè)票據(jù)，這說明銀行系統(tǒng)的很難及時(shí)糾正!

4)從商業(yè)票務(wù)市場來看，市場中沒有相關(guān)的信用和評級機(jī)制，市場參與者只能從自身認(rèn)知的角度來探索風(fēng)險(xiǎn)，不可避免地會出現(xiàn)許多市場不對稱現(xiàn)象。此類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，必然會損害證券市場的流動(dòng)性，損害各方對證券風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知。

5)根據(jù)上述情況，需要系統(tǒng)解決商業(yè)票據(jù)的偽造風(fēng)險(xiǎn)

恒大濟(jì)南關(guān)聯(lián)方及控股企業(yè)

恒大濟(jì)南的關(guān)聯(lián)方和控股企業(yè)很多，都是真實(shí)的、難以識別的，但防范的方法還是不錯(cuò)的:

1)企業(yè)所在地區(qū)與控股股東所在地區(qū)是否存在顯著差異?

2)注冊企業(yè)不只是進(jìn)行，然后立即開票;

3)營業(yè)票或查看企業(yè)本身是否有業(yè)務(wù);

編號控股企業(yè)法定代表人(萬元)注冊資本國濰坊恒方房地產(chǎn)有限公司實(shí)際持股1。張尚存曲富恒儒房地產(chǎn)有限公司、張尚存威海市恒鑫房地產(chǎn)有限公司、鄧超尚存恒陽光成房地產(chǎn)有限公司、濟(jì)南萊蕪源利尚存恒大中國名房地產(chǎn)有限公司、燕泰帝景房地產(chǎn)有限公司。濟(jì)寧市玉湖房地產(chǎn)有限公司江雪存世濟(jì)寧恒云置業(yè)有限公司張巖張炎幸存承武恒成房地產(chǎn)有限公司、張維海恒大御海房地產(chǎn)有限公司、鄧超恒成江雪煙臺天璽南房地產(chǎn)有限公司、煙臺御山房地產(chǎn)有限公司、菏澤江雪恒成南房地產(chǎn)有限公司、張維海恒成江房地產(chǎn)有限公司、鄧超恒成煙臺江雪恒成翡翠明尼阿波瑞斯房地產(chǎn)有限公司、煙臺御景房地產(chǎn)有限公司。江雪生存孔豐地產(chǎn)有限公司江雪生存臨沂恒人生存孔豐生存引出有限公司。山東煙臺，中國天辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司蔣雪幸存華盛頓房地產(chǎn)有限公司，濟(jì)南鄭文智幸存青島潤德汽車貿(mào)易有限公司，鄧超幸存濟(jì)南泉州勞拉幸存?zhèn)髅酵顿Y有限公司，有限公司房地產(chǎn)有限公司，濟(jì)南榮捷幸存御峰房地產(chǎn)有限公司，濟(jì)南翠節(jié)幸存西部房地產(chǎn)有限公司，濟(jì)南太平國存臨沂華盛頓置業(yè)有限公司，萊蕪落雪。其中孔豐存在于中國的泰安恒大旅游投資有限公司和中國的濟(jì)南天潤房地產(chǎn)有限公司以及中國的東方龍鼎房地產(chǎn)有限公司。青島哈文置業(yè)有限公司太平國鄧超東營恒大華府置業(yè)有限公司鄧青濟(jì)南紅樹林置業(yè)有限公司胡青濟(jì)南宇高房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司鄭文智山東普云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司周曉文東營御景置業(yè)有限公司張燕濟(jì)南西開置業(yè)有限公司濟(jì)南恒大明都置業(yè)有限公司濟(jì)南恒大文東置業(yè)有限公司劉越幸存濟(jì)南恒大翡翠華庭置業(yè)有限公司濟(jì)南恒大金碧置業(yè)開發(fā)有限公司張超生存濰坊金碧置業(yè)有限公司、萊蕪恒大金碧天下置業(yè)有限公司余華青島中潤德置業(yè)有限公司鄧超濟(jì)南東錦豐山置業(yè)有限公司鄧太平淄博恒大攀華置業(yè)有限公司郭太平濟(jì)南嘉隆置業(yè)有限公司王宏莊煙臺瑞墨通供應(yīng)鏈管理有限公司鄭文智江雪生存濟(jì)南西部置業(yè)有限公司濟(jì)南西創(chuàng)置業(yè)有限公司為郭太平之存續(xù)。周曉文在濟(jì)南明都置業(yè)有限公司生存。濟(jì)南恒大綠洲置業(yè)有限公司為劉越生存。青島浩洲置業(yè)有限公司為崔杰倫。鄧超在濟(jì)南渝中置業(yè)有限公司生存。濱州市信盈置業(yè)有限公司、濱州市信盈置業(yè)有限公司、濟(jì)南源浩翠段信盈五恒勝軒置業(yè)有限公司。幸存的杜彥斌蓬勃發(fā)展，幸存的華興房地產(chǎn)有限公司，幸存的鄧超萊陽宇景隆房地產(chǎn)有限公司。鄧超殘存煙臺鄧超殘存殘存房地產(chǎn)有限公司、萊陽市鄧超殘存殘存房地產(chǎn)有限公司、萊陽市鄧超殘存殘存房地產(chǎn)有限公司、濟(jì)南市吳氏路牌殘存殘存房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。山東中國廖家寧存續(xù)金湘德鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山東張家寧存續(xù)萊陽盈豐房地產(chǎn)有限公司王宏莊存續(xù)鄧超存續(xù)淄博誠恒房地產(chǎn)有限公司濟(jì)南泉州路牌中武鼎房地產(chǎn)有限公司、臨沂恒金房地產(chǎn)有限公司、威海廖家寧存續(xù)華盛頓房地產(chǎn)有限公司、鄧超存續(xù)恒大西部房地產(chǎn)有限公司、濟(jì)南廖家寧存續(xù)好子順上王洪莊存續(xù)上錫事件特魯?shù)系V業(yè)有限公司路牌中吳存濰坊那湖張存恒h房地產(chǎn)有限公司山東銘商置業(yè)有限公司。威海中旭置業(yè)有限公司鄧超殘存威海中恒置業(yè)有限公司鄧超殘存威海中恒置業(yè)有限公司臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)Everda博源幼兒園有限公司淄博恒正置業(yè)有限公司周曉文聊城恒進(jìn)房地產(chǎn)有限公司濟(jì)寧市蘭恒房地產(chǎn)有限公司孫成磊為其法人。臨沂綠洲房地產(chǎn)有限責(zé)任公司張巖將繼續(xù)生存。濟(jì)南恒南貿(mào)易有限公司為孔豐公司存續(xù)。臨沂市正盛房地產(chǎn)有限公司為陸兆武的存續(xù)企業(yè)。煙臺旭睿房地產(chǎn)有限公司，孔豐為其存續(xù)方。濟(jì)南浦源房地產(chǎn)有限公司蔣雪生存。高帥的前身是青島金灣置業(yè)有限公司超級生存青島恒大裕豐置業(yè)有限公司廖嘉寧取消濟(jì)寧盛恒置業(yè)有限公司張巖取消山東太陽健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。陸兆武取消濟(jì)南恒日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司魯兆武取消山東公路路盛建材有限公司。漢Tongfu取消