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貴陽農(nóng)商銀行注冊(cè)公司

好順佳集團(tuán)

2022-08-03 11:30:41

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內(nèi)容摘要：近日，鄭州的紅碼事件引起了全社會(huì)的關(guān)注，事件背后的原因是“河南新財(cái)富集團(tuán)涉嫌非法集資，近3000儲(chǔ)戶12億元存款取不...

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近日，鄭州的紅碼事件引起了全社會(huì)的關(guān)注，事件背后的原因是“河南新財(cái)富集團(tuán)涉嫌非法集資，近3000儲(chǔ)戶12億元存款取不出”。

6月18日，許昌市公安局發(fā)布警示通知:2022年4月19日，許昌市公安機(jī)關(guān)以涉嫌重大犯罪，對(duì)河南新財(cái)富集團(tuán)投資控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南新財(cái)富集團(tuán)”)立案。

現(xiàn)初步調(diào)查，自2011年起，該公司實(shí)際控制人盧某(本名陸毅)領(lǐng)導(dǎo)的犯罪團(tuán)伙涉嫌利用農(nóng)村銀行實(shí)施一系列嚴(yán)重犯罪。目前，案件調(diào)查工作已取得積極進(jìn)展。公安機(jī)關(guān)抓獲了多名犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)了涉案資金和資產(chǎn)。

據(jù)媒體報(bào)道，河南新財(cái)富集團(tuán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的滲透不僅限于農(nóng)村銀行，還包括部分城市商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行。這些銀行的股權(quán)成為質(zhì)押貸款的主體，也成為陸燕從各種金融機(jī)構(gòu)榨取資金的工具。

據(jù)清流工作室統(tǒng)計(jì)，河南新財(cái)富集團(tuán)直接持股銀行多達(dá)11家，包括:洛陽銀行()、平頂山銀行()、河北銀行(3696萬股)、臺(tái)前德商業(yè)農(nóng)商行()、河南相城農(nóng)商行()、廣西興業(yè)柳銀農(nóng)商行(9家)、開封松都農(nóng)商行()、河南汝南農(nóng)商行()、禹州新民生農(nóng)商行(共)、安徽懷遠(yuǎn)農(nóng)村商業(yè)銀行(6480萬股)、安徽黟縣新淮河村鎮(zhèn)銀行(共16股)。

據(jù)報(bào)道，20日和2018年，與河南新財(cái)富集團(tuán)公司“影子”相符的是恒與開封建材有限公司(以下簡(jiǎn)稱“開封恒和”)擁有的千股和千股將徐昌農(nóng)商行股權(quán)分別質(zhì)押給有好的方正東順股份有限公司、華夏財(cái)富信托有限公司，已顯示為有效質(zhì)押。

此外，上述呂毅實(shí)際控制的河南海陵實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司也在208個(gè)月內(nèi)持有9360洛陽銀行一萬股股權(quán)質(zhì)押給方正東好順佳信托。河南海凌實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司還試圖將其持有的3696萬股河北銀行股票質(zhì)押給中國(guó)電信信托。

據(jù)開家金融調(diào)查，與河南多家村鎮(zhèn)銀行類似，貴州有10家銀行通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸收存款。更令人震驚的是，萬山長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行實(shí)控人楊建新實(shí)際上控制著茅臺(tái)農(nóng)商銀行和10家“長(zhǎng)征”村鎮(zhèn)銀行。

據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，約有89家銀行通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)吸收存款，其中中小銀行84家。其中，貴州省共有10家銀行，其中5家農(nóng)商銀行:貴陽農(nóng)商銀行、華西農(nóng)商銀行、清鎮(zhèn)農(nóng)商銀行、武當(dāng)農(nóng)商銀行、秀文農(nóng)商銀行;5家農(nóng)商銀行:平壩鼎立農(nóng)商銀行、萬山長(zhǎng)安正農(nóng)商銀行、匯川乾興農(nóng)商銀行、貴安發(fā)展農(nóng)商銀行。

其中，貴安開發(fā)村鎮(zhèn)銀行五年期利率最高，2019年排名第一。白云德信村鎮(zhèn)銀行線下五年期整存整取存款利率，2020年排名第一。

據(jù)開家財(cái)經(jīng)調(diào)查，華西農(nóng)村商業(yè)銀行成立于1995年9月16日，是貴州10家銀行中最早開展互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)的銀行。最新的銀行是萬山長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行，成立于2018年1月15日。注冊(cè)資本最高的銀行是貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行，注冊(cè)資本1億元;注冊(cè)資本最低的銀行是“惠川乾興村鎮(zhèn)銀行”，注冊(cè)資本3000萬元。

其中，貴州銀行入股3家村鎮(zhèn)銀行，分別持有平壩鼎力村鎮(zhèn)銀行股份、匯川乾興村鎮(zhèn)銀行20股、白云德信村鎮(zhèn)銀行20股。

公開資料顯示，貴州銀行是在遵義商業(yè)銀行、六盤水商業(yè)銀行、安順商業(yè)銀行合并重組的基礎(chǔ)上組建的省級(jí)法人金融機(jī)構(gòu)。貴州銀行成立于2012年9月28日。注冊(cè)資本1億元，主要股東為貴州省財(cái)政廳()、茅臺(tái)集團(tuán)(12家)、遵義工金投資()。

茅臺(tái)農(nóng)商銀行控股萬山長(zhǎng)征農(nóng)商銀行，持股71人。公開資料顯示，茅臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行由淮仁農(nóng)村信用社改制成立，是貴州省成立的首批股份制農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)之一。茅臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行成立于2013年12月30日，注冊(cè)資本1億元。主要股東為楊嘉欣()、淮仁糖業(yè)煙草()、釣魚臺(tái)國(guó)賓酒()、茅臺(tái)科技發(fā)展()。

企業(yè)查資料顯示，楊嘉欣控股11家銀行(萬山長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行除外)，包括:茅臺(tái)農(nóng)行銀行()()、思長(zhǎng)征村鎮(zhèn)石乾長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行()、松桃村鎮(zhèn)銀行(43)、長(zhǎng)征銀江長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行(43)、大山村鎮(zhèn)銀行長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行()()、長(zhǎng)征沿江村鎮(zhèn)銀行、德江長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行()、玉屏長(zhǎng)征村鎮(zhèn)銀行()、河口村堤(長(zhǎng)征)、新浦長(zhǎng)征村堤()。

開家金融注意到，在楊建新控股的11家銀行中，除茅臺(tái)農(nóng)商銀行外，其余10家銀行均為村鎮(zhèn)銀行，且名稱中有“長(zhǎng)征”二字。

備注:華西農(nóng)商銀行、清鎮(zhèn)農(nóng)商銀行、武當(dāng)農(nóng)商銀行、秀文農(nóng)商銀行:貴州農(nóng)村信用社(貴陽)會(huì)員機(jī)構(gòu)。

平壩鼎立村鎮(zhèn)銀行和匯川乾興村鎮(zhèn)銀行:經(jīng)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，貴州銀行為發(fā)起行，具有獨(dú)立法人資格的新型股份制商業(yè)銀行。

開家財(cái)經(jīng)注意到，平壩鼎立村鎮(zhèn)銀行并列第二大股東——普鼎實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司已4次被最高人民法院列入全國(guó)信托執(zhí)行名單。

平壩鼎立村鎮(zhèn)銀行并列第二大股東普定縣普信城市建設(shè)投資有限公司，曾五次被最高人民法院列入全國(guó)失信名單。

萬山長(zhǎng)征村銀行:沒有正式簡(jiǎn)報(bào)。

凱家金融注意到，萬山長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行第三大股東貴州麒麟文旅集團(tuán)源喜大文化傳媒旅游有限公司已被貴州省銅仁市萬山區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。

貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行:是貴安新區(qū)第一家區(qū)域性股份制獨(dú)立法人金融機(jī)構(gòu)。

凱家財(cái)經(jīng)注意到，貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行及其第二大股東——貴州儲(chǔ)智建材科技有限公司曾被最高人民法院列入全國(guó)失信名單。

貴陽金匯天勤貿(mào)易有限公司是貴安發(fā)展村鎮(zhèn)銀行第三大股東，曾兩次被最高人民法院列入全國(guó)失信名單。

白云德信村鎮(zhèn)銀行:是貴陽市白云區(qū)一家地方性股份制商業(yè)銀行。

開家財(cái)經(jīng)注意到，白云德信村鎮(zhèn)銀行第二大股東遵義盛發(fā)實(shí)業(yè)有限公司被最高人民法院列入全國(guó)失信名單15次。

值得注意的是，根據(jù)央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果，農(nóng)村銀行是風(fēng)險(xiǎn)最高的金融機(jī)構(gòu)之一。據(jù)《北京商報(bào)》報(bào)道，今年以來，銀保監(jiān)會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)共對(duì)村鎮(zhèn)銀行開出了121張罰單，119家村鎮(zhèn)銀行被罰款，總罰款金額約5776萬元，主要涉及違規(guī)放貸、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)控管理不當(dāng)?shù)取?/p>

根據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)農(nóng)村銀行的數(shù)量為1651家，約占全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36家。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2021年第二季度，共有122家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，約占所有高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的29家。為了化解風(fēng)險(xiǎn)，一些村鎮(zhèn)銀行的并購重組也在穩(wěn)步推進(jìn)。貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行”)是貴陽市市委、市政府直接領(lǐng)導(dǎo)的地方國(guó)有銀行。是全省規(guī)模最大的地方農(nóng)村法人金融機(jī)構(gòu)。貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行前身是貴陽云巖、南明、小河、白云2011年12月23日，全省第一家股份制農(nóng)村商業(yè)銀行正式上市，注冊(cè)資本1億元。