南寧空殼公司如何注冊

東北網11月24日電（記者趙紅星）利用虛假信息，在全國范圍內注冊設立了16家空殼公司，增值稅發(fā)票總額達1億元。日前，該案多名在逃人員已被警方抓獲。

殼牌公司印章。圖片由警方提供

涉案電腦。圖片由警方提供

懷疑犯罪工具。圖片由警方提供

2017年3月1日，齊齊哈爾尼河市公安局經辦事后，對趙某某等人涉嫌虛開增值稅發(fā)票一案立案偵查。經查，8月以來，犯罪嫌疑人趙某某與楊某某等4人利用虛假身份信息，先后在我省佳木斯市、黑河嫩江市、齊齊哈尼河市注冊設立了9家空殼公司。在北京注冊設立空殼公司7家，無實際經營和貿易往來，向全國16個?。▍^(qū)、市）虛開增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票5729張，總價稅額為1億元。案發(fā)后，主要犯罪嫌疑人趙某某、楊某某因害怕犯罪潛逃，偵查工作一度陷入僵局。

經過100天的打擊，省經偵總隊將此案列為重點案件，責成齊齊哈爾市公安局成立專案組，認真梳理案件，重新研究制定偵查方案，全力推進在逃犯罪嫌疑人的抓捕和偵查工作。

期間，專案組經過縝密偵查和艱苦工作，走遍10個省22個市縣，最終鎖定了趙某某、楊某某兩名主要犯罪嫌疑人的落腳點。經與當?shù)鼐綔贤ê?，項目組在廣西南寧、山東日照等地成功封網，抓獲兩名犯罪嫌疑人，繳獲大量銀行卡、虛假賬戶等作案工具。在此基礎上，專案組順勢而為，深入調查，將另外兩名主要犯罪嫌疑人抓獲。至此，案件已順利破案。

目前，在黑龍江前期工作的基礎上，案件線索調查工作已延伸至全國10多個省、自治區(qū)、直轄市。

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東北網范洪敏、鄭立鵬

過去一年，中國裁判文書網發(fā)布的15項裁判文書，使南寧金融資產交易中心有限公司（以下簡稱“南寧黃金交易所”）累計出現(xiàn)4750萬元逾期融資產品詳情。

《》記者發(fā)現(xiàn)，南寧黃金交易所上述融資發(fā)行存在諸多“缺陷”：15家融資方為“空殼”，成立時間相近，股東交叉關聯(lián)，無實繳資本。公司；南寧黃金交易所將資金直接存入12家公司實際控制人個人銀行賬戶；其中，7家融資共有266家貸方，突破200人監(jiān)管紅線……

事實上，盡管經過多次清理整頓，黃金交易所的亂象并沒有消除。

本報記者還從南寧黃金交易所官網獲悉，其近期發(fā)行的“南寧黃金交易所企業(yè)理財”系列產品以定向債權融資產品為主，募資規(guī)模從數(shù)百萬元到千萬元不等。初始投資額為5萬元。

監(jiān)管部門要求黃金交易所不得直接或間接向公眾融資或銷售金融產品。多位業(yè)內人士指出，定向融資計劃、“私募債”等產品存在合規(guī)糾紛，但不少黃金交易平臺仍在發(fā)行。

“殼牌”金融家

2018年8月至2019年7月，中國裁判文書網共發(fā)布追索糾紛一審民事判決書15件，涉及15家企業(yè)融資?？偨痤~為4750萬元。

根據判決，南寧黃金交易所在上述案件中以第三人身份出現(xiàn)。

上述15個案例大同小異：15月有15家公司通過南寧黃金交易所融資，每筆融資金額約300萬元，資金“用于流動資金周轉”，融資期限多為12月.

作為風險控制措施，南寧南方融資擔保有限公司（以下簡稱“南寧融?！保閾Ｈ?，廣西財富共贏互聯(lián)網金融服務有限公司（以下簡稱“財富共贏基金”）為反擔保人。

205年，金融家“將不再支付第三方會員利息”。擔保人南方融資擔保履行賠償義務后，將融資人、反擔保人及其股東（及高管）訴至法院，通過司法途徑追償。

以融資方之一的南寧好順佳隆昌互聯(lián)網金融信息咨詢有限公司（以下簡稱“好順佳隆昌互金”）為例，工商數(shù)據顯示，該公司成立于11月16日，注冊資本50萬元，自然人股東張榮、廖金富分別持有70股和30股。好順嘉隆昌互惠基金2018年年報顯示，實收資本為0元。

記者注意到，與好順嘉隆昌互惠基金的情況類似，其他14家融資主體均于11月成立，公司主要以“互金”、“商貿”或“資管”命名。年報顯示，涉案15家企業(yè)均無實繳資本。

本報記者查閱上述判決發(fā)現(xiàn)，15家公司成立僅一個月左右，在沒有實繳資本的情況下，從南寧黃金交易所獲得融資資金約300萬元，共計 萬元。

奇怪的是，自205年以來，金融家就停止了支付利息，導致產品集中逾期。 15家一致行動的公司，反復出現(xiàn)5名自然人股東。

工商資料顯示，除好順嘉隆昌互金外，張榮還以參股6家融資公司的身份出現(xiàn)，包括南寧匯耀豐貿易有限公司、南寧宏月帆資產管理有限公司、南寧月軒智投資有限公司、南寧悅時匯豐互聯(lián)網金融信息咨詢有限公司、南寧悅堂龍互聯(lián)網金融服務有限公司等。同時，廖金富也是五家金融公司的股東。

此外，記者注意到，這些公司的股東還包括馬業(yè)禮、李培軒和楊毅。

值得注意的是，作為對上述15次融資的回應擔保人財富共贏基金也是上述15家公司的關聯(lián)公司。

商業(yè)信息查詢平臺天眼查顯示，財富共贏基金于6月30日成立，注冊資本500萬元。股東為張榮、李培軒，持股比例分別為70、30。截至2018年年報，財富共贏基金的實收資本為0元。

此外，同一個座機號碼出現(xiàn)在富強基金的聯(lián)系方式和上述15家公司的年報中。記者撥打電話得知，該單位是當?shù)厣鐓^(qū)衛(wèi)生服務中心。

根據最新的企業(yè)年報，財富共贏基金與上述融資主體保留的最新聯(lián)系方式為同一個手機號碼。記者致電后，對方稱其公司為“雙贏財富基金”，但對方拒絕了記者的采訪請求。其余融資主體保留的最新聯(lián)系方式也是另一個手機號碼，但記者多次撥打，無人接聽。

“實際控制人”收取款項

事實上，隨著上述判決書的公布，南寧黃金交易所在發(fā)放融資貸款方面的運作“漏洞”也已經暴露無遺。

記者注意到，根據一審判決，上述15宗融資中有12宗存在融資方未開設法人賬戶的情況。因此，根據融資人股東的要求，南寧黃金交易所將資金直接劃轉至融資人指定的個人銀行賬戶，該賬戶主要為融資人實際控制人的個人賬戶。

以好順佳隆昌互金為例，公司判決書（2017）桂0103民初14187號顯示，南寧融資擔保作為原告和項目擔保人，在??事實及理由陳述中提到“兩股東被告人好順佳公司（即好順佳隆昌互金）、被告人張榮（曾任被告人好順佳公司法定代表人、執(zhí)行董事）、廖金富（曾任被告人好順佳公司法定代表人、執(zhí)行董事）董事）監(jiān)事），以被告人好順佳公司未開設法人賬戶為由，請求南寧黃金交易所將南寧黃金交易所的資金全部轉入被告人張榮的個人賬戶。交易所按照被告人張榮、廖金富的指示，履行了合同約定。被告人好順佳公司貸款全部匯入被告人張榮個人建行賬戶（賬戶：62×××82）。 "

據了解，好順佳隆昌互惠基金收到融資后，不再向205支付第三方成員利息，原告南寧融保必須履行擔保義務，償還拖欠的本金和利息。

南寧融保認為，被告人張榮、廖金富作為被告人好順佳公司的股東和實際控制人，未為被告好順佳公司開立公眾賬戶，導致本案涉及第三方借款。 ，全部轉入被告人張榮的個人賬戶，造成公司和股東個人財產混雜。 “上述行為違反了《公司法》的規(guī)定，嚴重損害了原告的合法權益，應當與被告好順佳公司承擔連帶責任。 "

判決書還顯示，法院組織第三方南寧黃金交易所進行質證，“第三方南寧金教表示，對原告的訴訟請求沒有異議?！?/p>

此外，工商資料顯示，南寧融保和南寧黃金交易所的控股股東均為南寧金融投資集團有限公司。

西南財經大學普惠金融與智能金融研究中心副主任陳 文章分析稱，“每個交易所都可能涉及到金融家的一些規(guī)避，但他們并沒有明目張膽地這樣做，至少名義上的金融家和資金劃轉賬戶要匹配。至于名義借款人向實際控制人注入資金，是資金去向的監(jiān)管問題，在這種情況下，交易所必須對資金的交割負責。 "

陳文進一步表示，按理說，一個監(jiān)管機構不應該出現(xiàn)這種情況。這背后會存在很多問題，比如：從資金監(jiān)管的角度來看，銀行對公司賬戶的監(jiān)管是比較規(guī)范的，但是對個人賬戶的錢很難監(jiān)管。從逾期追償?shù)慕嵌葋砜?，此類案件的司法追訴難度也很大。此外，還涉及理財投資人是否知情，同意與否。

就上述15筆融資，融資主體、財富共贏基金及其實際控制人、南寧黃金交易所就兩者的關系、融資資金的實際去向、融資產品風控盡職調查等問題，本報記者向南寧黃金交易所發(fā)送采訪提綱。

南寧黃金交易所回復本報記者，“我中心自成立以來，依法合規(guī)發(fā)行產品，未按時支付發(fā)行產品?！?/p>

還在做“融資”

近日，本報記者還從南寧黃金交易所官網獲悉，目前主要發(fā)行“南寧黃金交易所企業(yè)金融”系列產品。例如，2019年7月31日啟動的融資項目“南寧金通啟融2019-51”，融資金額650萬元，期限184天，年化收益率8，首發(fā)投資5萬元。 .截至目前，產品已滿。

南寧黃金交易所發(fā)行的融資產品主要是定向融資計劃和定向債權融資。

去年底，證監(jiān)會清理整改了各類交易場所部際聯(lián)席會議辦公室印發(fā)的《關于妥善處理地方交易場所遺留問題和風險的意見》，指出黃金交易所“ “不得從事中央金融監(jiān)督管理機構規(guī)定的活動。金融業(yè)務，涉及一銀兩會業(yè)務許可事項的，應當取得相應的營業(yè)執(zhí)照。”

同時，監(jiān)管機構還要求黃金交易所不得直接或間接向公眾融資或出售金融產品。此外，根據資管新規(guī)，合格投資者投資單個固定收益資產管理計劃的金額不得低于30萬元。

“從監(jiān)管的角度來看，黃金交易所成立的初衷是為了實現(xiàn)國有企業(yè)產權的交易和流通，是股票業(yè)務的流通平臺，而不是增量融資平臺。企業(yè)融資渠道。”陳文說。

南寧金融交易所在回復記者時還提到，“2018年6月，南寧市互聯(lián)網金融風險專項整治工作領導小組辦公室會同中國人民銀行南寧中心支行、廣西銀監(jiān)局、廣西證監(jiān)局組成聯(lián)合檢查組對我中心進行現(xiàn)場檢查，我中心沒有違規(guī)行為?！?/p>

此前，2018年5月，本報曾報道南寧金融交易所在其官網設立了類似互金平臺的金融產品銷售平臺，以大標分解小標，并偽裝破200人套路，大量銷售各類金融產品等亂象（《南寧黃金交易所產品亂象》，本報2018年5月28日B7版）。

彼時，“南寧金教企業(yè)貸2018”系列產品已發(fā)行至第74期，每期規(guī)模從數(shù)百萬元不等，最低購買金額僅為1000元，個人可購買和機構。按照這個設置，很容易超過200人的上限設置。

事實上，在上述案件中，15家關聯(lián)公司作為融資主體通過南寧黃金交易所進行投標，也存在變相規(guī)避“200投資者資金”的嫌疑。根據2019年7月15日公布的七次判決統(tǒng)計，記者發(fā)現(xiàn)，僅這七次融資的貸款人累計就達到了266家。

此外，涉及南寧黃金交易所的其他判決顯示，多名自然人通過南寧黃金交易所的“南寧金交車貸”系列借款，部分金融機構以車輛為抵押品，而部分金融機構沒有任何抵押措施，出借人為南寧黃金交易所的注冊用戶。對于是否屬于此類“現(xiàn)金貸”和個人對個人互金業(yè)務，記者向南寧黃金交易所求證，但未得到具體回復。

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