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2022-08-12 13:58:59

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內容摘要：新華社昆明6月17日電題：貸款營業(yè)執(zhí)照？多開“”，多賣錢？不要相信！——近期對買賣法人賬號違法行為的調...

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新華社昆明6月17日電題：貸款營業(yè)執(zhí)照？多開“”，多賣錢？不要相信！ ——近期對買賣法人賬號違法行為的調查新華社記者王艷、楊洋

今年上半年，多地企業(yè)賬戶買賣事件數(shù)量呈上升趨勢。根據(jù)公安部門推送的線索，涉案賬戶大多與電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等各類違法犯罪的資金流向有關。警方提醒，近期部分中小市場主體經營困難增加，部分群眾就業(yè)壓力加大。

為什么企業(yè)賬戶會成為犯罪分子的目標？什么是黑灰色產業(yè)鏈？還有哪些監(jiān)管漏洞需要堵上？新華社記者展開調查。

QQ等網(wǎng)絡平臺上仍有活躍交易者，多地破獲買賣“公戶”案。

企業(yè)對公眾賬戶，即企業(yè)銀行結算賬戶，用于為企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個體工商戶進行結算。商業(yè)賬戶。近期，云南、河南、江西等地破獲多起企業(yè)賬戶買賣案件。

在云南，昆明市五華區(qū)、西雙版納州景洪市、文山州文山市等地警方自4月以來，已破獲一批“公家”人販團伙，并沒收工商營業(yè)執(zhí)照、公司印章。、法人涉案物品數(shù)量巨大，如印章、銀行卡等。在一些地方，僅一個團伙就注冊了430家公司，使用他人身份證289張，買賣企業(yè)對公眾賬戶1000多個。

江西遂川、河南??武陟、洛陽等地還查獲了一批涉案企業(yè)賬戶信息“成套”。

記者從警方獲悉，“一套”企業(yè)賬戶包括營業(yè)執(zhí)照原件和復印件、銀行卡、手機卡、U盤、公司公章、法人印章、賬戶密碼、復印件身份證的正面和背面。不法分子通常以500至2000元的價格購買，以7000至10000元的價格出售。

記者發(fā)現(xiàn)，目前的網(wǎng)絡平臺上仍有“公戶”人販子活躍。記者在百度上搜索“買賣企業(yè)對企業(yè)賬號”，發(fā)現(xiàn)大量標簽“一手”、“數(shù)據(jù)完整，全新無記錄”“方便匿名轉賬”等廣告，均在廣告中有QQ號碼。記者隨意添加了幾個QQ號，發(fā)現(xiàn)大部分都可以聯(lián)系到經銷商。也有人向記者發(fā)送了交易賬戶標準、價格等信息。

“”賣作犯罪工具，有專人負責“售后服務”

記者發(fā)現(xiàn)，公眾賬號被出售給電信詐騙、洗錢、網(wǎng)絡賭博等犯罪團伙用作非法資金渠道等工具。

據(jù)昆明警方介紹，這與法人賬戶的一些特點有關：一是法人賬戶每日轉賬限額較高，能更好地滿足不法分子的需求；其次，電信詐騙等犯罪過程往往伴隨著頻繁的轉賬，企業(yè)賬戶比個人賬戶更容易逃避金融、公安機關的監(jiān)管；第三，公司賬戶比個人賬戶更具欺騙性；凍結等程序往往比個人賬戶更為復雜和困難，對犯罪分子更有保護作用。

“公家”人販子瞄準的正是這個“商機”。經銷商告訴記者，每個幫派成員每月的“工資”為3000至5000元，每個賬戶最高進貨價為2000元，售價可高達10000元左右。一個幫派成員每月可以進行多次交易。賬戶有幾十個，其中“利潤”可觀。

但根據(jù)相關規(guī)定，開立公眾賬戶必須滿足持有合法營業(yè)執(zhí)照等一系列要求。記者了解到，部分“公戶”團伙人販子公司的底層成員會憑自己的身份信息登記證開戶，但更有可能誘騙他人上鉤。

經營不善的昆明市民向先生被處以“營業(yè)執(zhí)照可向銀行貸款2萬元”的處罰。廣告吸引了他，并與“公家”經銷商取得了聯(lián)系。之后，經銷商誘導他使用身份證申請了30多張工商營業(yè)執(zhí)照，其中21張用于開立公眾賬戶并全部出售。 “工商營業(yè)執(zhí)照，和U盾都齊全。如果驗證沒問題，給我1500元一套?！?/p>

據(jù)警方調查人員稱，目前，受疫情影響經營狀況不佳的企業(yè)、面臨就業(yè)困難的大學生、低收入城鎮(zhèn)農民工也成為不法分子的目標。他們中的一些人甚至因貪圖利益而被犯罪分子發(fā)展為幫派成員。

此外，記者還發(fā)現(xiàn)，為了獲取更多利益，“公戶”經銷商會為買家提供“售后服務”。比如，一旦售出的賬戶在使用過程中因流量異常被監(jiān)管機構凍結，為防止買家被繩之以法，經銷商“公戶”團伙會派專人到銀行注銷帳戶。通常，如果買家的損失是因為賣戶問題造成的，“公戶”經銷商將承擔70的損失。

攻擊源頭仍需堵塞漏洞，形成合力

此前，針對不法分子利用企業(yè)轉開展電信網(wǎng)絡詐騙等活動的情況，公安部已在各地部署嚴厲打擊企業(yè)買賣公眾賬號的違法犯罪活動。

“很多人還缺乏防范意識，認為用身份證辦理公賬沒有風險?！北本┤A泰辦鄧培表示，這些行為不僅可能嚴重影響個人信用信息，還可能涉嫌買賣政府公文、公文、印章罪，違反相關金融法律法規(guī)，將造成不良后果。 .

專家認為，實現(xiàn)對相關犯罪的源頭打擊尚有漏洞可挖。

“營業(yè)執(zhí)照都是網(wǎng)上申報的，每天最多6個。營業(yè)地址和注冊資本都是假的?！痹摬块T只對公司注冊地址的真實性進行正式審查，缺乏事后監(jiān)督。記者還了解到，一些銀行也存在審計不嚴等問題，對一個人開五十個、六十個法人賬戶的情況并不警惕。在辦理企業(yè)賬戶注銷時，各家銀行對是否要求企業(yè)法定代表人到場有不同的規(guī)定。

專家建議，在推進“放管服”改革的同時，工商、銀行等仍應加強監(jiān)管責任落實，警惕風險，避免損失。昆明警方稱曾有“公戶”人販子租用辦公室團伙辦公室，偽造公司招牌，并試圖從銀行批量處理公司賬戶。 “但工作人員到達現(xiàn)場后，發(fā)現(xiàn)辦公電腦運行不正常，發(fā)現(xiàn)異常后沒有處理，規(guī)避風險?！?/p>

本所云南凌云孫文杰建議，為了形成打擊買賣公眾賬號犯罪的合力，還需要公安、銀行、工商等部門加強信息共享、通報與配合。機制。相關部門可以通過聯(lián)席會議等協(xié)調機制，及時就相關業(yè)務辦理異常的處理方式進行溝通和決策。

警方提醒，不要被利潤所蒙蔽。個人應妥善保管自己的身份證件和信息。企業(yè)有閑置企業(yè)賬戶的，應及時注銷。

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