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2022-08-17 13:49:15
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日前，浙江省紹興市岳城區(qū)警方搗毀了一個非法吸收公款、洗錢的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額超過30億元。
澎湃資訊8月17日從越城區(qū)公安局獲悉，2018年4月，該分局經(jīng)偵大隊民警在市區(qū)發(fā)現(xiàn)一家名為“江蘇育白石生物科技有限公司紹興分公司”的公司。在工作調(diào)查期間。投資公司的資金賬戶出現(xiàn)異常，后續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司與另一家名為“中豪翔宇投資管理有限公司”的公司存在關聯(lián)。
經(jīng)查，中昊翔宇投資管理有限公司的控制人毛某在全國各地設立公司為其吸納公款，并通過一些渠道提升知名度，打造成功企業(yè)的形象，企業(yè)家。 ，開始非法賺錢。
毛編造了一個所謂的大型項目，非法吸收全國超過30億元的公眾存款。其中，紹興案涉案資金達 億余元，造成投資者損失逾7000萬元，涉及受害人360余人。
非法集資后，毛澤東將超過30億現(xiàn)金轉移到全國各地注冊的公司。毛氏公司的財務總監(jiān)魏一直在幫助毛氏洗錢。
據(jù)岳城警方介紹，犯罪嫌疑人洗錢的方式主要有3種。一種是開戶，通過各種方式轉賬，進入個人賬戶，以勞動報酬的形式轉入別人的賬戶，然后用現(xiàn)金將這筆錢轉出。退錢。二是通過地下錢莊投資海外股票。三是注冊很多假公司做假賬，通過報稅等方式將部分資產(chǎn)合法化。這是毛氏公司的主要洗錢方式。
目前，被告人魏某以洗錢罪被判處有期徒刑三年零兩個月，并處罰金人民幣350萬元；主要犯罪嫌疑人毛某因涉嫌洗錢等罪已被檢察機關依法提起公訴，檢察機關經(jīng)審查后向法院提出無期徒刑的量刑建議。
浙江省檢察院報
日前，金華市檢察院指控金華市檢察院操縱證券市場、非法經(jīng)營、侵犯公民個人信息等罪名。吳、馬等15人因犯特赦罪、洗錢罪、包庇罪、盜竊罪被依法提起公訴。
經(jīng)法律審查發(fā)現(xiàn)：20年來，被告人吳某在境外設立7個網(wǎng)站發(fā)布盤后票，宣揚盤后票必將上漲的趨勢，誘騙散戶跟風購買。 ，并借此機會提前賣出和建倉獲利的盤后門票（即“上限交易”）。實施搶帽交易操縱400余次，獲利1億元；實施7次聯(lián)合連續(xù)交易操縱，盈利1億元，總盈利1億元。本案被告人還涉及非法經(jīng)營、侵犯公民個人信息、盜竊、掩飾、洗錢等其他犯罪行為。
目前，該案正在金華市中級人民法院審理中。
金華檢察官
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