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據(jù)悉，去年9月初，張某某為了獲取非法利益，應(yīng)網(wǎng)友要求從江蘇昆山來到南昌縣，注冊成立了南昌愛豐房地產(chǎn)營銷策劃有限公司（以下簡稱“簡稱愛峰公司）通過網(wǎng)上簽約。 )和南昌明好順佳科技有限公司（以下簡稱明好順佳公司）。同年9月底，張某在南昌縣一家銀行開立了愛豐公司賬戶，并將營業(yè)執(zhí)照和公司賬戶出售給網(wǎng)友。隨后，張某某以同樣方式辦理了明好順佳公司在另一家銀行的法人賬戶。銀行工作人員在盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)異常并報了警。張某某被公安民警逮捕。經(jīng)查：張某某還在外地為企業(yè)賬戶辦理了一張銀行卡，并賣給了網(wǎng)友。至事發(fā)時，賬戶內(nèi)的金額已達500萬元以上。經(jīng)公安部反詐騙平臺查詢，查實有50萬元。余源是詐騙所得。
為加強案源治理，承辦公訴人全面審查案卷，詳細訊問被告人，詢問證人，全面梳理刑事訴訟程序。存在公眾賬戶開立審核不嚴、異常賬戶應(yīng)急處理不當、內(nèi)控落實不到位等問題。因此，加強銀行賬戶審計管理，從源頭上切斷犯罪利益鏈條是十分必要的。 "
在檢察建議送達會上，南昌縣檢察院向銀行代表提出三點建議：一是規(guī)范盡職調(diào)查，嚴格控制開戶審核程序；二是繼續(xù)開展病例預警教育，提高風險防范能力；三是加強對公賬戶全程監(jiān)控，降低金融風險。
該行表示，在今后的工作中，將嚴格對公賬戶管理，做好開戶客戶的資質(zhì)審核和使用情況跟蹤。給犯罪分子一個機會。同時，加強與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)調(diào)配合，統(tǒng)一溝通、統(tǒng)一銜接、統(tǒng)一部署，各司其職，全力以赴，確?！捌婆啤毙袆拥娜鎰倮?。
\ n 檢察建議是檢察機關(guān)積極參與社會治理、推進城市治理現(xiàn)代化的有效途徑。醫(yī)院黨組副書記、副檢察長姜偉群表示，下階段，南昌縣檢察院將積極履行職責，主動作為，以更加全面的方式參與社會治理，通過指導涉案企業(yè)制定合規(guī)方案和措施，幫助企事業(yè)單位遠離違法犯罪活動紅線，助力營造法治化營商環(huán)境。 （鄒麗娟）
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