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2022-08-20 08:41:14
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南陽(yáng)新野縣公安機(jī)關(guān)始終保持高壓態(tài)勢(shì)，持續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊跨境賭博犯罪。近期，打擊行動(dòng)取得了更多成效。辦案民警前往山東運(yùn)城，成功抓獲犯罪嫌疑人。
2020年7月，新野警方接到報(bào)案稱，居民劉某因沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博損失1萬(wàn)余元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某通過(guò)“巨**”賭博平臺(tái)賭博。賭博平臺(tái)的服務(wù)器和IP地址都在國(guó)外，劉的賭博資金是從平臺(tái)客服的多個(gè)銀行卡賬戶中轉(zhuǎn)出的。
民警順勢(shì)而上，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)客服卡中的大量資金流入了任某某在山東省運(yùn)城縣注冊(cè)的賬戶。這家貿(mào)易公司涉嫌為跨境賭博平臺(tái)洗錢(qián)！
為切斷跨境賭博平臺(tái)流出的資金鏈，抓獲涉案人員，辦案民警精心研判，嚴(yán)密偵查，查明涉案人員后鎖定藏匿地點(diǎn)。涉案人員的身份信息。 5月20日，新野警方組織精干民警趕赴山東運(yùn)城縣將其抓獲歸案。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人任某某因經(jīng)營(yíng)不善急需償還外債，信用卡已多次逾期，無(wú)法正常到銀行申請(qǐng)貸款。
一天，在網(wǎng)上看到一則可以憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照放貸的廣告后，他拿到了“運(yùn)城**貿(mào)易有限公司”的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，知道會(huì)被別人用來(lái)做生意。罪行和罪行。以及“運(yùn)城**貿(mào)易有限公司”的銀行賬戶在某家銀行開(kāi)
之后，我以個(gè)人身份開(kāi)了兩張手機(jī)卡和個(gè)人銀行卡。公司賬戶、個(gè)人銀行賬戶和2張手機(jī)卡全部轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。上述售出的企業(yè)賬戶、銀行卡、手機(jī)卡均被用于在“聚**”賭博平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。
日前，任某某因涂改、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查中。
【大河金融立方新聞】8月19日，河南省財(cái)政局連續(xù)發(fā)布三份公示，鄭州市鄭東新區(qū)高盛盈信小額貸款有限公司、鄭州市金水區(qū)金鼎業(yè)小額貸款有限公司、南陽(yáng)臥龍區(qū)中銀小額貸款有限公司符合條件成立并授予公告。公示時(shí)間為8月19日至8月25日。
公開(kāi)資料顯示，鄭州市鄭東新區(qū)高盛迎新小額貸款有限公司由河南天盛漿業(yè)有限公司發(fā)起設(shè)立，實(shí)收資本2億元，合法經(jīng)營(yíng)。代表崔衛(wèi)洲。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，河南天盛紙業(yè)有限公司出資 億元，占比51；崔偉洲出資9800萬(wàn)元，占比49。
注冊(cè)地址在河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州。公司擬任高管：執(zhí)行董事崔衛(wèi)洲、總經(jīng)理張新堂、監(jiān)事李明、財(cái)務(wù)總監(jiān)郝云。
鄭州金水區(qū)金鼎業(yè)小額貸款有限公司由河南金業(yè)金融服務(wù)外包有限公司發(fā)起設(shè)立，實(shí)收資本3億元，法定代表人陳紹文。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，河南金業(yè)金融服務(wù)外包有限公司出資 億元，占比51；丁永聯(lián)出資2700萬(wàn)元，占9人；于曉雨出資2500萬(wàn)元，占比90；李琳琳出資2200萬(wàn)元，比例；徐穎出資2000萬(wàn)元，占比例；盧秀英出資2000萬(wàn)元，占比例；徐公增出資1800萬(wàn)元，占6人；陳紹文出資1500萬(wàn)元，占5人。
注冊(cè)地址在鄭州市金水區(qū)。公司擬任高管：執(zhí)行董事于曉宇、總經(jīng)理陳紹文、監(jiān)事王飛飛、財(cái)務(wù)總監(jiān)李琳琳。
南陽(yáng)臥龍區(qū)眾銀小額貸款有限公司由注冊(cè)資本1億元的河南大根貿(mào)易有限公司發(fā)起設(shè)立，法定代表人戚冠英。
股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，河南大根貿(mào)易有限公司出資4500萬(wàn)元，占比45；于曉紅出資1500萬(wàn)元，占15人；戚冠英出資1000萬(wàn)元，占10人；楊小濤出資1500萬(wàn)元，占比10 15；楊小杰出資1500萬(wàn)元，占15人。
注冊(cè)地址在南陽(yáng)市臥龍區(qū)。公司擬任高管：董事長(zhǎng)祁冠英；宋亞南總經(jīng)理；監(jiān)事楊曉濤、楊曉杰、于曉紅；財(cái)務(wù)經(jīng)理尹力。
: 許毅 |審稿人：李真 |導(dǎo)演：萬(wàn)俊偉
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