2020年10月，南陽(yáng)防城縣公安局在辦理一起網(wǎng)絡(luò)賭博案時(shí)，發(fā)現(xiàn)該案涉及多個(gè)境外賭博平臺(tái)，國(guó)內(nèi)有多家“互聯(lián)網(wǎng)公司”為其提供“洗錢(qián)”服務(wù)牟取暴利。 . 11月，在縣公安局的安排下，陽(yáng)吉派出所組織民警千里辦案，穿越四省七市，將犯罪嫌疑人方某、韓某等人抓獲。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)的神秘面紗……
沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博的石匠，開(kāi)辦“互聯(lián)網(wǎng)公司”
韓某，男，35歲，山東人，因?yàn)閺男【筒粣?ài)它，初中畢業(yè)后在家輟學(xué)，然后跟著老鄉(xiāng)學(xué)泥瓦匠，以此為生。韓寒平時(shí)喜歡在網(wǎng)上賭博。他加入了一個(gè)叫“財(cái)富金融”的群，在群里認(rèn)識(shí)了一位福建網(wǎng)友。網(wǎng)友“好心”教他用信用卡流水等方式支付，不收取任何費(fèi)用，只要他提供卡號(hào)，就可以開(kāi)通網(wǎng)上銀行，而且可以收很多錢(qián)。但是，“黑錢(qián)”進(jìn)出后是“白”。韓某的行為，其實(shí)是為境外網(wǎng)絡(luò)賭博提供洗錢(qián)服務(wù)！
韓獲得了很多利潤(rùn)，并認(rèn)為他正在發(fā)財(cái)?shù)穆飞稀Ｋ麌L到了甜頭，很快在網(wǎng)友們的指點(diǎn)下，注冊(cè)了公司，招人，專(zhuān)門(mén)做這種生意，美其名曰“互聯(lián)網(wǎng)公司”。被抓后，韓寒來(lái)不及后悔。雖然他知道自己的所作所為是違法的，但他還是無(wú)法抗拒金錢(qián)的誘惑。
兄弟姐妹“一起”，帶著妹妹一起發(fā)財(cái)
湖北籍犯罪嫌疑人范某也有與韓某相似的經(jīng)歷，但他并沒(méi)有光顧自己“發(fā)財(cái)”，建立了所謂的“發(fā)財(cái)”?；ヂ?lián)網(wǎng)公司后，范讓姐姐擔(dān)任公司副經(jīng)理，兼顧人事和財(cái)務(wù)。同時(shí)，由于需要網(wǎng)上支付，我把父親和兄弟姐妹的銀行卡全部用光了，認(rèn)為“肥水不流外人田”……事發(fā)后，和妹妹一起發(fā)財(cái)，最后和妹妹在一起。進(jìn)了監(jiān)獄。
您需要攜帶自己的銀行卡進(jìn)入。奇怪的
犯罪嫌疑人程某某，山西人，大專(zhuān)學(xué)歷，2020年7月大學(xué)畢業(yè)。由于人才招聘市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，學(xué)歷不高的程某某在找工作時(shí)苦苦掙扎?？吹疆?dāng)?shù)匾患一ヂ?lián)網(wǎng)公司的招聘信息后，立即以“每天工作7小時(shí)，月收入過(guò)萬(wàn)，電腦操作熟練”的方式被錄用。被信息觸動(dòng)，程某某帶著忐忑不安的心情來(lái)到了招聘廣告中提到的地址。經(jīng)理接見(jiàn)她后，直接帶她去辦公室看其他同事經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。只用了半個(gè)小時(shí)，就得知程某某成功與公司簽訂勞動(dòng)合同，正式加入公司。
公司待遇很好，唯一不同的是每位員工入職需攜帶至少2張銀行卡。原來(lái)，為了擴(kuò)大洗錢(qián)業(yè)務(wù)，老板的銀行卡不夠用，還要用員工的銀行卡洗錢(qián)。很多錢(qián)經(jīng)常存入卡里，員工只需要結(jié)轉(zhuǎn)付款就可以為公司賺取利潤(rùn)并獲得傭金。在自己的銀行卡因頻繁異常操作被凍結(jié)后，父母親人的銀行卡也成為犯罪的工具。被繩之以法后，程某某等人表示，他們也意識(shí)到公司存在各種違規(guī)行為，但招聘門(mén)檻低，報(bào)酬高，無(wú)法抗拒誘惑……
為境外網(wǎng)絡(luò)賭博提供服務(wù)，害人害己，請(qǐng)廣大市民朋友注意，擦亮眼睛，遠(yuǎn)離犯罪！
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