海南身份證冒用注冊(cè)公司

作者:何須暮光不會(huì)暮光

目錄的概述

首先，分析了該方法的優(yōu)缺點(diǎn)

1. 通過(guò)行政渠道向市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)注銷冒充登記

優(yōu)勢(shì):

(1)程序相對(duì)簡(jiǎn)單，時(shí)間短

劣勢(shì):

(1)/身份證遺失證明可以大大提高證明力度;

(2)無(wú)法要求賠償。

2. 通過(guò)行政途徑向人民法院提起行政訴訟

優(yōu)勢(shì):

(1)證明標(biāo)準(zhǔn)較低。只要不是自己的簽名，可以證明材料是假的，可以撤銷注冊(cè)。最好能證明你的身份證丟失了。

劣勢(shì):

(1)/公司注冊(cè)5年以上，法院不予受理;

(2)無(wú)法要求賠償。

3、民事渠道向人民法院侵犯姓名權(quán)

優(yōu)勢(shì):

可以要求損害賠償，即使是精神損害。

劣勢(shì):

(1)證明標(biāo)準(zhǔn)比較高，有必要證明侵權(quán)的要求。除筆跡鑒定外，如果沒(méi)有身份證遺失或其他身份被冒用的證明，沒(méi)有設(shè)立公司登記意圖的證明，駁回的可能性較大，司法實(shí)踐的判斷也不同;

(2)判決的結(jié)果是停止對(duì)姓名權(quán)的侵犯。后續(xù)執(zhí)行是否只需要向市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)注銷登記，還是需要對(duì)方的配合。如何申請(qǐng)執(zhí)行需要進(jìn)一步考慮。

4. 通過(guò)民事手段向人民法院提起確認(rèn)股東資格的訴訟

優(yōu)勢(shì):

(1)/可以從各種角度，盡可能地對(duì)原告沒(méi)有資格的股東，如除身份證明外使用，要考慮當(dāng)事人是否對(duì)公司實(shí)際出資，是否簽署公司章程，是否持有出資證明書(shū)，是否參與公司管理以及工商注冊(cè)等綜合因素有待確定。

劣勢(shì):

(1) /證實(shí),它是沒(méi)有資格作為股東,還有不確定的風(fēng)險(xiǎn)范圍的民事訴訟和訴訟將被拒絕;此外,如果騙子、騙子知道彼此,和提供身份證的騙子騙子自己更多要證明簽名是假的就更難了。

(2)由于判決的結(jié)果，公司和股東需要配合變更登記等。后續(xù)實(shí)施是否只需要向市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)注銷登記或需要對(duì)方合作，如何申請(qǐng)執(zhí)行需進(jìn)一步考慮;

(3)無(wú)法要求賠償。

5. 犯罪的渠道

優(yōu)勢(shì):

(1) /最重的懲罰。

劣勢(shì):

(1)/最高標(biāo)準(zhǔn)的證明。

2. 管理渠道

(一)申請(qǐng)市場(chǎng)監(jiān)督管理局注銷冒充登記

根據(jù)《國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于撤銷使用他人身份信息辦理公司注冊(cè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》:

各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)積極負(fù)責(zé)對(duì)利用冒名頂替者身份信息取得公司登記的人(以下簡(jiǎn)稱冒名頂替者)辦理冒名頂替登記。對(duì)冒名頂替者的注銷登記，由作出登記決定的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(以下簡(jiǎn)稱登記主管機(jī)關(guān))負(fù)責(zé)。登記機(jī)關(guān)發(fā)生變更的，由登記機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)撤銷。

冒充他人者本人向登記機(jī)關(guān)申報(bào)冒充登記的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄。本人不能到現(xiàn)場(chǎng)報(bào)到的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行遠(yuǎn)程身份驗(yàn)證。

登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)行騙者本人簽署的注銷登記申請(qǐng)及其身份證明復(fù)印件(本人在場(chǎng)的，應(yīng)當(dāng)核查原件)進(jìn)行認(rèn)真核查。欺詐者還可以提供身份證掛失報(bào)警收據(jù)、身份證掛失公告、銀行掛失身份證記錄、專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的手寫(xiě)身份證明報(bào)告等有利于確認(rèn)身份登記基本事實(shí)的文件和材料。

登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布涉嫌冒名頂替者登記信息(包括冒名頂替者登記時(shí)間、具體登記事項(xiàng)、登記機(jī)關(guān)聯(lián)系方式等)。等)通過(guò)全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱公示系統(tǒng))向社會(huì)公開(kāi)。公示期為45天。調(diào)查結(jié)束，在公示期內(nèi)得出調(diào)查結(jié)論的，終止公示。

利害關(guān)系人聲稱與冒名頂替者登記有關(guān)的民事權(quán)利正在訴訟過(guò)程中，人民法院尚未作出判決、裁定或者生效的判決、裁定尚未執(zhí)行的;有證據(jù)證明冒充登記所涉及的股權(quán)有爭(zhēng)議，當(dāng)事人未達(dá)成協(xié)議的，登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)中止調(diào)查，并相應(yīng)延長(zhǎng)公示期。

提交材料:

(1)身份證遺失報(bào)警收據(jù);

(二)身份證件遺失通知;

(3)銀行掛失身份證記錄;

(四)專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的筆跡鑒定報(bào)告;

(五)有利于確定冒名頂替者登記基本事實(shí)的其他文件、材料。

(二)向人民法院提起行政訴訟

(1)訴因:行政撤銷爭(zhēng)議

(2)被告:注冊(cè)市場(chǎng)監(jiān)督管理總局

(三)訴訟請(qǐng)求:請(qǐng)求注銷虛假登記

(4)情況下

a、重慶市第一中級(jí)人民法院(2019)105號(hào)末重慶01:重慶市江北市場(chǎng)監(jiān)督管理局與邱曉飛對(duì)二審行政判決的行政撤銷

一審法院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第五十三條第一款規(guī)定，公司登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況，在規(guī)定的期限內(nèi)作出是否準(zhǔn)予登記的決定:(四)公司登記機(jī)關(guān)自發(fā)出《受理通知書(shū)》之日起六十日內(nèi)未收到原申請(qǐng)文件和材料的，或者原申請(qǐng)文件、材料與公司登記機(jī)關(guān)受理的原申請(qǐng)文件、材料不一致的，決定不予登記?！痹诒景钢?，江北市監(jiān)督局提交的公司設(shè)立登記審核表受理日期為207/20日，受理意見(jiàn)為“材料齊全，符合有限公司商業(yè)登記條件，同意報(bào)批”。批準(zhǔn)意見(jiàn)為“同意設(shè)立注冊(cè)有限公司”。為此，江北市監(jiān)察局于207年20日受理了秋飛公司注冊(cè)申請(qǐng)，并于同日批準(zhǔn)秋飛公司成立登記。但從江北市監(jiān)局提交的證據(jù)材料和審判當(dāng)事人的陳述,雙方秋天飛公司只提交的申請(qǐng)材料的一部分,和江北局沒(méi)有秩序的城市秋天飛公司提交的原始材料,而設(shè)立審查程序的江北市公安局在公司登記時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交真實(shí)的材料負(fù)責(zé)，并將申請(qǐng)人的申請(qǐng)材料與原材料核對(duì)一致，工商登記機(jī)關(guān)只需要進(jìn)行正式審查，無(wú)需審查材料的真實(shí)性。因此,在這種情況下,江北市的局不會(huì)飛秋公司支票副本與正本提交的申請(qǐng)材料的一部分,沒(méi)有證據(jù)證明其秋天飛公司提供所有的材料審查的情況下,將決定允許秋天飛公司設(shè)立登記,江北市監(jiān)察局對(duì)這一行為未履行職責(zé)進(jìn)行認(rèn)真審查，因此，江北市監(jiān)察局對(duì)此案作出的工商行政管理登記不明確且主要證據(jù)不足，故應(yīng)予以撤銷。綜上所述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第七十條第(一)項(xiàng)規(guī)定，一審法院于207年20日對(duì)江北市監(jiān)察局核準(zhǔn)登記的行政行為作出撤銷決定。

二審法院認(rèn)為，本案中，秋飛公司向市江北區(qū)局提交《指定代表人或委托代理人授權(quán)委托書(shū)》、《法定代表人資料》、《公司登記(備案)申請(qǐng)書(shū)》、《董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員資料》、《聯(lián)絡(luò)資料》、“財(cái)務(wù)信息、負(fù)責(zé)人”，股東(發(fā)起人)數(shù)據(jù)表明，邱曉飛(身份證號(hào)5002421989×××××××× ×)是邱飛公司(企業(yè)名稱)設(shè)立和備案的法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、聯(lián)系人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、全資股東、經(jīng)營(yíng)者。然而,在提交的公司登記(備案)申請(qǐng)書(shū)Qiufei公司江北市監(jiān)督局的簽名(音譯“秋”列的“申請(qǐng)人聲明”和“法定代表人的簽名:“已經(jīng)由司法專家認(rèn)證,簽名并不是由秋(自己寫(xiě)的。因此，邱飛公司向江北市監(jiān)理局提交的設(shè)立登記申請(qǐng)不是邱小飛的真實(shí)意圖，是虛假材料，應(yīng)予以注銷登記。

邱曉飛起訴江北市公安局撤銷對(duì)秋飛公司法定代表人、股東的登記行為，登記的公司行為屬于秋飛注冊(cè)成立的部分信息，而秋飛是秋飛公司唯一的全資股東和法定代表人，注銷登記行為已撤銷秋飛公司登記成立的法律因此，江北市監(jiān)察局核準(zhǔn)注冊(cè)的求飛公司在一審中被撤銷的結(jié)論并非沒(méi)有例外。另外，根據(jù)《訴訟費(fèi)用支付辦法》12條規(guī)定，按照誰(shuí)做主誰(shuí)負(fù)擔(dān)的原則，本案鑒定費(fèi)用已由邱曉飛支付鑒定機(jī)構(gòu)，該費(fèi)用由其自行負(fù)擔(dān)。

分析:直接向市場(chǎng)監(jiān)督管理局被告申請(qǐng)取消行政登記,需要提供假的簽名鑒定意見(jiàn),身份證丟失證明,如市場(chǎng)監(jiān)督管理局不能證明驗(yàn)證所有原始材料的情況下,打贏官司的可能性。

二、海南省高級(jí)人民法院(2017)1661號(hào):季圣成、海南省工商行政管理局行政登記二審行政裁定

原審法院認(rèn)為，在本案中，吉盛成訴“責(zé)令被告撤銷海南某大博金文華傳動(dòng)有限公司的法定代表人登記”，對(duì)其進(jìn)行登記或變更法定代表人，其實(shí)質(zhì)是要求人民法院審查海南省工商行政管理局涉及工商登記的行為是否合法。但是，工商登記發(fā)生在2008年6月19日，并不是涉及房地產(chǎn)的行政行為。紀(jì)圣成于2017年5月22日提起訴訟，這是工商登記5年多后的事情。紀(jì)盛成在8月27日首次提起行政訴訟時(shí)，已經(jīng)過(guò)了5年多的時(shí)間。根據(jù)第四十六條行政訴訟法的有關(guān)“中華人民共和國(guó)公民、法人或者其他組織直接起訴到人民法院應(yīng)當(dāng)這樣做,在六個(gè)月內(nèi)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起的行政行為。法律另有規(guī)定的除外。如果訴訟帶來(lái)了在不動(dòng)產(chǎn)在20年內(nèi)從行政行為的日期,如果訴訟帶來(lái)了比其他情況下之日起5年內(nèi),行政行為的,人民法院應(yīng)當(dāng)不接受條款”,這種情況下不得接受。

二審法院認(rèn)為，2008年6月19日，海南省工商行政管理局對(duì)涉案工商進(jìn)行登記，2017年5月22日，上訴人提起訴訟，距離涉案工商登記有一定距離登記時(shí)已經(jīng)過(guò)了五年多。根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第四十六條第二款規(guī)定，人民法院對(duì)自行政行為發(fā)生之日起二十年以上的不動(dòng)產(chǎn)提起訴訟的，不予受理，自行政行為之日起五年以上提起的其他案件。法律規(guī)定了起訴的最長(zhǎng)期限。追訴期限是絕對(duì)的、不變的期限。當(dāng)事人逾期起訴的，有法定事由的，不得扣減或者延長(zhǎng)訴訟期限。因此，上訴人超過(guò)法定追訴期限的，應(yīng)當(dāng)依法予以駁回。

分析:行政訴訟，我們應(yīng)該注意的是最長(zhǎng)的起訴期限是5年，也就是說(shuō)，從行政登記之日起超過(guò)5年不起訴，法院將不予受理。這一項(xiàng)是絕對(duì)常數(shù)項(xiàng)。

C.山西省高級(jí)人民法院(2017)晉興中第212號(hào):王晶晶、山西省工商行政管理局行政登記二審行政判決

法院認(rèn)為，設(shè)立登記的主要內(nèi)容包括公司名稱、住所、種類、注冊(cè)資本、實(shí)收資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人、股東等。省工商局有義務(wù)對(duì)公司登記申請(qǐng)的真實(shí)性進(jìn)行必要的審查。主管人員根據(jù)山西高等學(xué)校司法鑒定中心作出的檔案檢查報(bào)告(p處理學(xué)習(xí)中心文鑒字號(hào))。099[2016])，并能證明山西鼎銀建擔(dān)保有限公司，向省工商行政管理局申請(qǐng)登記注冊(cè)，提交的相關(guān)材料中有王晶晶“簽字”而不是王晶晶本人簽字，省工商局也沒(méi)有提供相應(yīng)的證據(jù)，公司注冊(cè)王晶晶知悉并無(wú)投訴，或公司注冊(cè)后王晶晶以公司名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此，將王晶晶注冊(cè)為山西省工商局鼎銀建擔(dān)保有限公司，股東及法定代表人證據(jù)不足的。山西諾鼎銀建擔(dān)保有限公司注冊(cè)時(shí)，王晶晶在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》上的簽字行為，不是王晶晶被錯(cuò)誤地登記為公司“股東”身份的批準(zhǔn)書(shū)，而是其被錯(cuò)誤地登記為公司“股東”身份因此，事件發(fā)生后，王晶晶在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上的簽字不能作為省工商局登記王晶晶為山西諾鼎銀建擔(dān)保有限公司股東及法定代表人的法律證據(jù)。

分析:原告拒絕登記后，即使簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人，也不能視為對(duì)誤登記股東身份的認(rèn)可。本案提供的證據(jù)也是筆跡鑒定。由于工商局無(wú)法證明該公司是在行騙者明知而未提出異議的情況下注冊(cè)的，或者是在行騙者以公司名義從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)后注冊(cè)的，因此工商局?jǐn)≡V。

海南身份證造假注冊(cè)公司

法律是為了保護(hù)公民的合法權(quán)益。如果身份信息被虛假使用，造成不良后果，當(dāng)事人可以通過(guò)以下三種方式保護(hù)自己的合法權(quán)益。一是要求公安機(jī)關(guān)立案。二是向工商局申請(qǐng)注銷工商登記。這涉及到工商登記程序的合法性。但如果確定是冒用身份信息,可以把相關(guān)數(shù)據(jù),方公司注冊(cè)所在地工商局申請(qǐng)取消公司或者是刪除一個(gè)名字,如果有犯罪行為,可以要求公安機(jī)關(guān)參與調(diào)查。三是提起行政訴訟撤銷公司工商登記的具體行政行為，如果該公司登記行為與當(dāng)事人沒(méi)有關(guān)系，結(jié)合身份證及其有效期、滅失證明等，可被認(rèn)定為詐騙者注冊(cè)的公司時(shí)，身份證已無(wú)效。根據(jù)在庭審中雙方認(rèn)可的注冊(cè)公司的申請(qǐng)材料上的筆跡鑒定或簽名不是業(yè)主本人的簽名，可以證明公司在注冊(cè)時(shí)提供了虛假的材料。